2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年 4 月 法律意见书 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 1 法律意见书 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会 议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均 符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议 股东符合资格。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024 年 4 月 17 日召开，公司董事会已于 2024 年 4 月 2 日在巨潮 资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司独立董事李慧主持，会议 的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-012 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。 2.会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:00 网络投票时间为：2024 年 4 月 17 日（星 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-009 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），对于剩余已授予但尚未归属 的限制性股票全部作废，与之配套的公司《2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》等相关文件一并终止。现将有关情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2023-052）。 3、2023 年 10 月 18 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议并通过 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第六次会议的通 知。2024 年 4 月 1 日，以通讯方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席李晓松先生主持。本次会议的召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-006 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止实施 2023 年 限制性股票激励计划的议案》 经审核，监事会认为：公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划的事项符 合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2023 年限制性股 票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施 20 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-010 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）14：00 1 7.出席对象： 3.会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第六次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。同意召开本 次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则 及公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 网络投票时间为：2024 年 4 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 第二章 董事会的组成 第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中应至少包 括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长，董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长不能履行职责或不履行职务时， ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-008 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的 议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文 件的最新修订和更新情况，并结合公司实际情况对公司相关治理制度进行制定与 修订。现将具体情况公告如下： | 二、《公司章程》具体修订内容 | | --- | | | 《公司章程》条款内容 | 修改后《公司章程》条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | | | 公司不得收购本公司股份。 但是，有下列情形之一的除 | | 公司不得收购本公司股份。 | | | | 但是，有下列情形之一的除 | | | | 外： | 外： | | | | …… | …… | | | | （五）将股份用于转换上市 | （五）将股份用于转换公司 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件及公司章程，结合实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应当及时办理验资手续，由具有证券从业 资格的会计师事务所出具法律法规要求的验资报告。 第五条 公司董事会具体负责公司募集资金的管理和使用，包括但不限于： 建立健全公司募集资金管理制度并确保该制度的有效实施；制定详细的资金使用 计划，确保募集资金的使用规范、公开、透明。 第四条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东大会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 （一）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 规定，结合公司实际经营情况，公司对部分公司治理制度部分条款进行了修订， 同时制定了相关制度，具体如下： （1）关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （3）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议于 2 ...