经与会独立董事审阅认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集 资金的情形。《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准 确地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的实际情况。我们同意公司将本 议案提交公司第三届董事会第七次会议审议 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的 专项说明的议案》 经与会独立董事审核认为： 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 时在公司会议室以现 场及通讯相结合的方式召开，应参加本次会议的独立董事 3 人，实际参加本次会 议的独立董事 3 人，会议由李慧女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《辽宁 ...

中原证券股份有限公司关于 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科关联交易的情况进行了审慎 核查。核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关 联交易管理制度》的相关规定，公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度事项 属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联交易 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-019 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等相关规定及《公 司章程》的要求，在考虑公司中长期发展规划和短期生产经营的资金需求的情况 下，为保障公司持续、稳定、健康发展，董事会拟定的 2023 年度利润分配方案 为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股 份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含 税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 158,026,471 股，扣减回购专用证券 账户中股份数 1,417,729 股，即 156,608,742 股为基数，以此计算预计派发现金总 额为人民币 93,965,245.20 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度 不进行资本公积转增股本，也不送红股。 如在本决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发 1 生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-019 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 284,795,525.11 | 306,811,212.93 | | -7.18% | | 归属于上市公司股东的净利润 | ...

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽 宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《辽宁何氏眼科医院集团股份 有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部门等相关资料，认 真审阅公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从公司内 部控制的环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制和内部控制的监督等 方面对其内部控制完整性、合理性和有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 三、公司内部控制评价的工作情况 （一）内部 ...

一、2023年度公司主要经营业绩 报告期内，公司实现营业收入1,185,231,535.43元，同比增长24.07%，实现归 属于上市公司股东的净利润63,551,557.35 元，同比增加 94.99%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,324,507.19 元，同比增加 105.56%。 2023年公司重点开展的工作如下： 1、三级眼健康医疗服务 公司作为集团控股型眼科诊疗服务机构，不断完善三级眼健康医疗服务模式， 建立了完善的眼科连锁复制标准化流程，通过从选址、建院、专业人员配置、诊 疗设备配置等医院复制模式，实现快速布局，抢占市场份额。目前，基于信息化 技术支持，该模式可以充分整合线上线下资源，使线下服务不断向诊前、诊中、 诊后延伸，构建了以个人眼健康为中心的医疗服务体系，有效支撑业务持续、快 速发展。在三级眼健康医疗服务模式下，何氏眼科依托互联网医院和大数据平台， 搭建智慧云医疗平台、推进智慧眼管站建设，更好地将三级眼健康医疗服务模式 复制到全国多地，并且拓展其延伸的深度和广度。 2、开展国际先进的基因治疗及药物临床应用 公司全资子公司海南何氏成立何氏眼科眼基因研究院，未来将依 ...

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"本保荐机构"）作为辽 宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科2023年度募集资金存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 报告期内，本保荐机构对何氏眼科募集资金的存放、使用及募集资金投资项 目实施情况进行了核查，主要内容包括：与公司相关董事、监事、高级管理人员、 内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户银行对账单，年度 募集资金存放与使用情况的专项报告以及各项业务和管理规章制度，查阅募集资 金使用凭证，从公司募集资金的日常管理、使用用途、信息披露等方面对其募集 资金制度的完整性、合理性及有效性进行核查 ...

经核查独立董事王厚双、李慧、朱杰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王厚双、李慧、朱杰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-018 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定， 将辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）3,050.00万股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币42.50元，募集资金总额为人民币129,625.00万元，扣除与本次发行有关的 费用后募集资金净额为人民币116,431.13万元。上述募集资金于2022年3月16日到 位，容诚会计师事务 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-013 1 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 ...