重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆瑜欣平瑞电子股 份有限公司有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及内部管理制度，制定本制度。。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及深圳证券交 易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当 ...

第一条 为规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关规定及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，公司及相关信息披露义务人根据法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定， 及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较 大影响的信息（以下简称"重大信息"），在规定的时间内以规定的披露方式和要 求在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 指定的媒体公布。控股子公司发生的对公司股价可能产生较大影响的信息，视同公 司的重大信息，应当披露。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 信息披露管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 持续信 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制 度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、 高级管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司控股股东、 实际控制人行为，切实保护重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规、部门规章及其他有关规定制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有 股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）证券交易所认定的其他主体。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 控 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 募集资金管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件及本公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应 坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二） ...

第一章 总则 第一条 为了规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司 健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司是指上市公司对子公司持股比例超过 5 0%，或者虽然未超过 50%，但是依据协议或者上市公司所持股份的表决权能对 被持股公司股东会的决议产生重大影响的，上市公司对其构成实际控制的公司。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立 对其下属子公司的管理控制制度。 第四条 上市公司与子公司之间是平等的法人关系。上市公司以其持有的股 权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东 权利，并负有对子公司指导、监督和提供相关服务的义务。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 控股子公 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构， 实现 公司健康快速发展和包括广大中小投资者在内的股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》和其它相关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大化的 战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的基本原则、目的和总体要求 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 25 | | 第二节 董事会 | | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 36 | | 第六章 | 高级管 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-043 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日召开第四届 董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理李韵 先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄培海先生为公司副总经 理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述高级管理人员均具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《重庆瑜欣平瑞电 子股份有限公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期 的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。 相关人员的个人简历详见附件。 特此公告。 截至本公告披露日，黄培海先生未持有公司股份。黄培海先生与公司控股股东 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四 届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，负责本 公司及所属子公司 2025 年度的财务报表和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-041 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...