证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-025 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于监事股份减持计划期限届满未减持的公告 | | | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 股数 | 占总股本比例 | 股数 | 占总股本比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 李碧海 | 合计持有股份 | 80,000 | 0.1099 | 80,000 | 0.1099 | | | 其中：无限售条件股份 | 20,000 | 0.0275 | 20,000 | 0.0275 | | | 有限售条件股份 | 60,000 | 0.0824 | 60,000 | 0.0824 | 注：1、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和若在尾数上存在差异均系四舍五入造成的。 2、本公告中计算相关股数占公司总股本比例时，总股本为公司总股本数剔除截至2024年4月 30日公司回购专用账户中的股份数量。 二、其他相关说明 公司监事李碧海先生保证向本公司提供的信息内容真 ...

一、会议召开日期及方式 公司定于2024年5月13日（星期一）15:00至17:00举办2023年度网上业绩说 明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行 ，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事长胡云平先生，独立董事谢非先生，副总经理、董事会秘书樊地 先生，财务总监黄兴春女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提高与投资者交流的效率，现就公司2023年度网上业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可于2024年5月13日（星期一）前访问：http://irm.cninfo.com.cn，或使用微信扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-024 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议于2024年4月20日以现场会议方式召开，会议通知于2024年4 月11日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事3 人，实际出席会议3人，经参会独立董事推举，独立董事罗楠女士担任本次独立 董事专门会议召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》 经核查，我们认为公司2024年度日常关联交易是公司日常经营活动所需， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价均在公允的交易基础上协商确 定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、《公司章 程》中规定的审议程序，不存在损害上市公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。公司2023年度日 常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异属于正 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥95,070,067.74, a decrease of 26.92% compared to ¥130,085,460.27 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,455,387.64, down 59.65% from ¥15,998,093.80 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 59.09% to ¥0.09 from ¥0.22 in the previous year[5] - The company reported a profit margin decrease, with total profit for Q1 2024 at ¥6,976,950.96, down 61.35% from ¥18,051,593.64 in the same period last year[8] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5,994,164.48, a decline of 62.5% from CNY 15,996,221.87 in Q1 2023[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 239.37% to ¥18,772,769.02, compared to ¥5,531,641.17 in Q1 2023[5] - The cash flow statement for Q1 2024 is available but not detailed in the provided content[20] - Total cash inflow from investment activities is $161,006,419.75, compared to $191,254,678.08 in the prior period, indicating a decrease in investment returns[21] - The net cash flow from investment activities is $79,272,056.96, a substantial recovery from a negative cash flow of -$93,362,101.94 in the previous period[21] - Cash inflow from financing activities is $82,200,000.00, while cash outflow for financing activities totals $95,680,342.40, resulting in a net cash flow of -$13,480,342.40[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,194,697,209.95, a slight increase of 0.08% from ¥1,193,700,929.27 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 276,574,727.69, compared to CNY 270,104,019.27 in the previous year[17] - The company’s total liabilities and equity structure remains stable, with no significant changes reported in the shareholder structure[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,108, with no preferred shareholders having restored voting rights[10] - The top three shareholders hold significant stakes: Hu Xinrui at 39.19% (28,766,400 shares), Hu Yunping at 16.13% (11,840,000 shares), and Ding Deping at 13.62% (10,000,000 shares)[10] - The company has repurchased a total of 506,700 shares, accounting for 0.6903% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately RMB 11.997 million[13] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 20 million and not exceeding RMB 40 million, at a price not exceeding RMB 30 per share[12] Research and Development - Research and development expenses rose by 70.95% to ¥10,614,460.30, compared to ¥6,209,066.27 in Q1 2023[8] - R&D expenses increased to CNY 10,614,460.30, up 71.5% from CNY 6,209,066.27 in the previous year[18] Inventory and Current Assets - The company's inventory increased to RMB 105.71 million from RMB 99.75 million, indicating a rise of about 5%[15] - The total current assets decreased to RMB 518.60 million from RMB 565.16 million, a decline of approximately 8.2%[15] Audit and Reliability - The first quarter report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[23] - The company has not yet disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[23]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-014 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年4月22日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2024年4月11日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案，独立董 事均对本次会议审议议案表示认可： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司编制的《2023年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、 真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对瑜欣电子 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审 慎核查，核查意见如下： | 关联交易 | 关联方 | 关联交 | 关联交易 | 年度 2024 | 截至披露日 | 年度 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 易内容 | 定价原则 | 预计金额 | 已发生金额 | 发生金额 | | 向关联人 采购原材 | 重庆圣安电子 | 采购点 火器配 | 参照市场 公允定价 | 340.00 | 42.64 | 152.56 | | | 有限公 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-020 为满足公司生产经营和业务发展可能的资金需求，2024年度公司及子公司 拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币3亿元（含本数）的授信额度及办理 相应的贷款等业务。 授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇 票、信用证、票据贴现等综合业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率 等条件由公司与金融机构具体协商办理。以上授信额度不等于公司未来实际融 资金额，具体融资金额将视公司运营资金的需求及银行最终批准确定。在授信 期限内，授信额度可循环使用。 以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年。同时董事会 授权董事长胡云平先生代表公司审核并签署在上述授信额度内的所有相关文件 并办理相关手续。 特此公告。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会 2024年4月24日 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董 ...

各位董事： 2023年公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》《公 司章程》等法律法规及公司制度的要求，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻执 行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成2023年度各项工作。我谨代表公 司管理层就2023年度工作情况向董事会汇报，请各位董事予以审议。 一、2023年经营管理工作回顾 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023年度总经理工作报告 （四）优化公司管理，落实董事会战略决策 2023年，在第三届董事会的领导下，公司经营管理班子贯彻执行股东大 会、董事会的各项决议，及时向董事会反馈执行情况并积极回应股东关切。公 司坚持长期发展战略，综合考虑内部组织体系建设，进行管理模式优化，树立 明确的价值导向。 公司以制度建设为基础，以落实责任为抓手，有效构建多层次、多维度的 管理机制，确保管理工作高效、高质推进。一是公司以风险管控为重点，将合 规管理工作与内部控制相结合，报告期内针对业务相关的重点风险完善相关管 理制度和措施，保证公司的平稳运营；二是为匹配厂区建设和合规化管理，公 司制定了相关制度，对员工、合作伙伴及其他利益相关方进行培训宣导，通过 提高管理人员素质、优化管理体系 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以 维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作， 列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性及公司财务 状况进行了审查，对公司高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监 事会职能，保障了公司规范运作。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规范性文件规定，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发， 认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司 董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。经核查，公司的决策 程 ...