承诺人：孙丽璐 2024年7月12日 根据重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12 日召开的第三届董事会第二十六次会议，本人孙丽璐被提名为公司第四届董事 会独立董事候选人。截至公司2024年第一次临时股东大会会议通知发出日，本 人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加中国证 监会、深圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-039 1、公司未在下列期间回购公司股份： 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本 数）。回购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起12个月内，回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及相关公告。公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-038 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币2,000 万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数）的自有资金，以集中竞价 交易的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持 股计划或股权激励。回购价格不超过人民币30.00元/股（含本数）。实施期限为 自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于 2024年2月5日和2024年2月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）和《回 购报告书》（公告编号：2 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-035 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证公司资 金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，同意公司拟使 用最高不超过 18,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00 元，扣除各 项发行费用人民币 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司资金安全及日 常生产经营所需流动资金的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资 金，同意公司拟使用最高不超过 27,000.00 万元人民币的自有资金购买理财产品， 现将有关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理 利用闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-036 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）投资额度 公司拟使用最高不超过 27,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买理财产 品，授权公司董事长在投资额度内 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保 荐"、"保荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对瑜欣电子使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），瑜欣电子获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00 元，扣除 各项发行费用人民币 44,99 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-034 1、会议召开时间：2024年6月12日 2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2024年6月6日以邮件方式发出 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议主持人：监事会主席李志贵 5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 二、议案审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，我们认为，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使 用闲置自有资金购买理财产品，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业 务开展，不存在损害公司中小股东利益 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-033 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中以视频方式出席会议的董 事有李韵、胡欣睿、刘颖、罗楠、谢非。 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，同意公司使用不超过 18,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保 荐"、"保荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对瑜欣电子归 还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），瑜欣电子获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00 元，扣除 各项发行费用人民币 44,996,559.88 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 426,0 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-037 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及 再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过 《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前 提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进 展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。截止 2024 年 6 月 11 日，公司 已将上述用于暂时补充流动资金的实际使用募集资金全部归还至募集资金专户， 使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构申万 宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人 ...