证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议，分别审议 了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案 的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，《关于2024 年度董事薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，《关于2024年度监事薪酬方案 的议案》全体监事已回避表决，因无法形成有效决议，此两项议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，《关于2024年度高级管理人员薪酬方 案的议案》经公司董事会审议通过生效。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用期间 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——谢 非 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 谢非，1964年7月生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士、教授、澳大 利亚国立大学访问学者、日本立命馆大学研修生，重庆市政府督学。1986年7月 至1989年10月任重庆大学管理工程系助教，1989年10月至1997年12月任重庆工 业管理学院讲师、副教授，1996年12月至1998年12月任重庆工学院国际合作与 交流科科长，1998年12月至2002年2月任重庆工学院院长办公室副主任，2002年 2月至2012年9月任重庆理工大学国际合作与交流处 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥508,856,580.24, a decrease of 9.17% compared to ¥560,204,819.49 in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥62,604,687.52, down 4.73% from ¥65,713,032.18 in 2022 [23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.85, reflecting a decline of 15.00% from ¥1.00 in 2022 [23]. - Operating profit was ¥63,450,218.55, down 11.84% year-on-year, while total profit decreased by 10.54% to ¥64,641,592.36 [56]. - The main revenue driver was a decline in order quantity due to weakened global economic recovery and soft external demand in certain niche markets [57]. - The company reported a 9.77% decrease in main business revenue, totaling ¥494,687,664.27, while other business revenue increased by 18.54% to ¥14,168,915.97 [70]. - The company achieved total operating revenue of ¥508,856,580.24, a decrease of 9.17% compared to the same period last year [56]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 62,604,687.52 for the fiscal year 2023, with the parent company's net profit at RMB 72,028,348.76 [183]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 72,796,000 shares after deducting repurchased shares [4]. - The proposed cash dividend for 2023 is RMB 4.00 per 10 shares (including tax), totaling RMB 29,118,400.00, which represents 100% of the profit distribution amount [181][183]. - The cash dividend distribution plan was approved by the board and is set to be executed following the shareholders' meeting [184]. Market and Sales Performance - The company reported a total of 661.77 million small gasoline engines sold in 2023, a year-on-year decline of 10.85% [37]. - Domestic revenue accounted for 88.43% of total revenue, while overseas revenue decreased by 35.73% to ¥58,892,060.20 [70]. - The company sold 11,828,504 units, representing a 15.60% decrease in sales volume compared to 2022 [72]. - The total sales amount from the top five customers accounted for 51.61% of the annual sales, with the largest customer contributing ¥101,210,423.52, or 20.46% [77]. Research and Development - The company holds 154 patents, including 21 invention patents, showcasing strong technical research and development capabilities [60]. - Research and development expenses increased by 31.90% to ¥39,746,642.20 due to higher personnel costs and technical service fees [79]. - The number of R&D personnel increased by 3.57% to 116, with the proportion of R&D staff rising to 12.62% from 10.92% in the previous year [82]. - The company plans to continue investing in R&D for new energy efficient motors and controllers, promoting intelligent applications in various fields [121]. Strategic Focus and Market Expansion - The company plans to focus on expanding its market presence in developing countries, particularly in Asia, where demand for general-purpose machinery is expected to grow [34]. - The company is strategically expanding into non-road new energy power equipment and automotive electronics markets [43]. - The company aims to expand its market share in the agricultural electrification and engineering electrification sectors, targeting the non-road vehicle market for landscaping applications [121]. - The company is actively pursuing market expansion in the agricultural machinery sector through innovative product development and technology improvements [81]. Risk Management - The company emphasizes the importance of objective conditions for future plans and strategies, warning investors about potential risks [4]. - The company has detailed potential risk factors and countermeasures in the section "Management Discussion and Analysis" of the annual report [4]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly in electronic components and metals, which could adversely affect operating performance if prices continue to rise [124]. - The competitive landscape in the general machinery parts industry is intensifying, with potential impacts on product pricing and profit margins due to increased market entrants [125]. Corporate Governance - The company has established a sound internal control system and operates independently from its controlling shareholder, ensuring independent decision-making [138]. - The company emphasizes strict compliance with information disclosure laws, ensuring timely and accurate reporting to protect investor rights [143]. - The company has implemented a robust investor relations management system to ensure timely and accurate information disclosure, promoting transparency and fairness in communication with investors [199]. - The company has established a complete corporate governance structure to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring compliance with relevant laws and regulations [198]. Environmental Responsibility - The company adheres strictly to environmental protection laws and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [196]. - The company emphasizes green development and has initiated measures to reduce carbon emissions, promoting energy-saving practices among employees [195]. - The company aims to enhance its production efficiency while minimizing energy consumption, aligning with national dual carbon goals [195]. - The company has established an emergency management system for potential environmental incidents, ensuring preparedness for various emergencies [193]. Employee Management - The company has established a performance-based compensation system to attract and retain talent, ensuring competitive salaries aligned with market standards [176]. - The company emphasizes employee training, with annual training plans developed to enhance skills and performance [177]. - A competitive compensation and benefits system has been established to enhance employee motivation and retention, focusing on performance and job value [200]. - The company plans to further develop long-term incentive mechanisms to attract and retain top talent, fostering a sense of belonging and mission among employees [200].

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 利润分配管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 利润分配管理制度 （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法 定公积金之前，先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议通过，还可以从 税后利润中提取任意公积金。 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《重庆 瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分配 事项，充分维护公司股 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善重庆瑜欣平瑞股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负 责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业 咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并有一名独立董事为 专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事 的提名，并由董事会全体董事过半数选 ...

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-022 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579号）核准，公 开发行人民币普通股（A股）18,370,000.00股，每股发行价格25.64元，募集资金 总额为471,006,800.00元，扣除各项发行 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《重庆瑜欣平瑞电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规范性文件 的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责，严格执行股东大会 的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构，维护 公司和全体股东的合法权益，促进公司可持续健康稳定发展。现将2023年度公 司（以下简称"报告期内"）董事会工作情况汇报如下： 一、公司2023年度经营情况 公司董事会指导管理层，按照年初经营目标，有序开展各项工作。公司通 过科学管理，严控风险，不断优化产品结构以及提质增效，取得了较好的经营 成果。报告期内，公司生产运营安全稳定，新项目拓展持续落实，公司营收规 模及净利润虽较上年度略有下降，但财务指标总体表现稳定。 （一）经营业绩 2023年度，公司经营稳健，财务指标总体 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-017 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步促进公司规范运作，完善重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新修订，梳理 了相关内部管理制度，通过对照自查，并结合实际情况，决定对《公司章程》 及相关内部管理制度作出修订和新增。 公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 修订对照内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 | 公司 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-018 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度财务概况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计 报告确认，公司2023年度实现的合并报表归属于母公司所有者的净利润为 62,604,687.52元，母公司净利润为72,028,348.76元。截至2023年12月31日，合并 报表中可供分配的利润为 284,865,774.71 元，母公司可供分配的利润为 292,634,537.71元。根据利润分配应以母公司报表的可供分配利润及合并财务报 表的可供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为284,865,774.71 元。 二、利润 ...

信会师报字[2024]第 ZD10081 号 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司全体股东： 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称"瑜欣电 子公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2023 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10079 号 的无保留意见审计报告。 瑜欣电子公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确和完整是瑜欣电子公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计瑜欣电子公司 2023 年度财 务 ...