证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-023 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月22日召开了第三 届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于 2024年5月16日（星期四）召开2023年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2023年年度股东大会。 （四）会议召开方式 现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年5月16日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15至2024年 5月16日1 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 本表已于 2024 年 4 月 22 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 | 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 | 年度占用 资金的利息(如 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | 联关系 | | 额 | | 含利息） | | 有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10079 号 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称瑜欣电子 公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

第一条 为进一步建立健全重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制订、审查公 司董事、高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年4月22日 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-015 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 4、会议主持人：监事会主席李志贵 5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2024年4月11日以邮件方式发出 二、议案审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》 经监事会审议：公司董事会编制及审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2023年年度报告》及其摘要 真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会议事规则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆瑜欣平瑞电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东大会授予的职权。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人 士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及股东 大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参 加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等专门委员会， 分别负责公司的长期发展战略和重大投资、审计和财务、董事和高级管理人员的提名 与 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司现任独立董事罗楠、刘颖、谢非的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事任职经历及出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会 2024年4月24日 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 对外担保管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降 低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 其它相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司 董事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东大 会批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以及其控股公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 募集资金管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 等有关规范性文件及本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应 坚持周密计划、规范运作 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ——余剑锋 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 报告期内，本人因任期届满（6年）离任，自2023年10月10日起不再担任公 司独立董事及各董事会专门委员会相应职务。现就本人在2023年度任职期间履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 余剑锋，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学 系本科毕业，经济学学士，中国注册会计师。1991年7月至1993年4月任四川航 天工业有限公司职员；1993年6月至1994年12月任重庆四维软件研究所业务人 员；1995年2月至2002年5月在重庆（天健）会计师事务所先后担任审计业务助 理、项目经理、审计部副经理、 ...