证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-059 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 26 日召 开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本 次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。 2、2022 年 7 月 20 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，审议通过了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案修订 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-053 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士 主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥285,074,332.65, an increase of 1.99% compared to ¥279,518,635.92 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 59.16% to ¥26,588,944.68 from ¥65,100,732.11 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities increased by 80.95% to ¥83,214,991.23 compared to ¥45,989,066.50 in the previous year[12]. - Basic and diluted earnings per share fell by 58.75% to ¥0.33 from ¥0.80 in the same period last year[12]. - The company's total profit for the first half of 2024 was CNY 30,390,235.85, compared to CNY 74,332,633.47 in the same period of 2023, a decrease of about 59%[128]. Market Expansion and Product Development - The company plans to launch two new products in Q4 2024, aiming to capture a larger market share in the personal care segment[6]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the full year 2024, with a focus on expanding into Southeast Asian markets[6]. - Market expansion efforts include entering three new international markets by the end of 2024, targeting a 5% increase in overall market penetration[6]. - The company has increased its focus on cosmetics-related business in recent years, expanding its product offerings[21]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue by the end of 2024[92]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for R&D in new technologies, particularly in biodegradable materials[6]. - The company plans to increase R&D investment to enhance product structure and improve team capabilities to mitigate technology development risks[61]. - The company is investing 100 million CNY in research and development for new technologies aimed at enhancing product efficiency[91]. - The company has a significant focus on R&D, continuously developing new products and technologies to maintain its competitive edge in the wet wipe market[30]. Financial Management and Cash Flow - The company's investment activities generated a net cash outflow of ¥68,460,900.55, a decrease of 89.06% compared to the previous year, mainly due to reduced idle funds used for purchasing financial products[34]. - The total cash inflow from investment activities reached CNY 965,018,447.82, significantly up from CNY 396,499,901.06 in the first half of 2023, marking a growth of 143.5%[134]. - The company's operating cash flow for the first half of 2024 was CNY 83,214,991.23, an increase of 81.5% compared to CNY 45,989,066.50 in the same period of 2023[132]. - The total cash outflow from financing activities was CNY 43,110,602.86, down from CNY 58,387,929.32 in the first half of 2023, showing a decrease of 26.1%[136]. Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[2]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact operating performance due to high direct material costs[62]. - The company is committed to improving its supply chain management to mitigate risks associated with raw material price volatility[62]. - The company is exposed to high customer concentration risk, relying on major clients like Woolworths and Johnson & Johnson for revenue[63]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to maintaining a stable stock price, with measures in place to ensure compliance with the stock price stabilization plan[88]. - The management team emphasized the importance of adhering to regulatory commitments to avoid any potential financial penalties[88]. - The company has committed to not providing unfair benefits to other entities or individuals at the expense of its own interests[90]. - The company has established a commitment to avoid improper benefits in related transactions and will operate at fair market prices[86]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including using new energy vehicles and distributed photovoltaic power stations[78]. - The company has obtained ISO 14001:2015 environmental management system certification, indicating its commitment to environmental protection[78]. - The company emphasizes employee rights by adhering to labor laws and providing competitive compensation and benefits[79]. Shareholder and Investor Relations - The actual controller and shareholders have committed to not transferring or managing their shares for 36 months post-IPO, with specific conditions for share reduction thereafter[83]. - The company has conducted multiple investor relations activities to communicate its business situation and operational performance[69]. - The company will continue to monitor export policies and adjust strategies accordingly to mitigate risks from international trade tensions[67]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,143,175,743.44, a decrease of 0.26% from ¥2,148,772,775.84 at the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities amounted to ¥293,396,427.73, slightly up from ¥289,820,192.75 in the previous period[125]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,849,566,278.53 from ¥1,858,648,481.97, indicating a decline of approximately 0.4%[124]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the enterprise accounting standards and reflect the company's financial position and operating results accurately[153]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or estimates during the reporting period[152]. - The semi-annual financial report has not been audited[119].

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份为参股公司提供担保暨关联交易事项 进行了核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下 简称"赛得利铜陵"）拟向中国银行铜陵分行和工商银行铜陵分行申请总额度为 3000 万元的贷款，贷款期限为三年。公司及其他各方股东拟按各自持股比例提 供担保，公司持有赛得利铜陵 20%的股权，赛得利（九江）纤维有限公司（以下 简称"赛得利九江"）持有赛得利铜陵 80%的股权。公司拟按持股比例为赛得利 铜陵提供 600 万元的最高额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行 签署 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-058 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的公告 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机 构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 2、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目： 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司调整募 投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项尚需提交股 东大会审 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-061 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-051 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次拟用于 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含本数）。按回购股份价格上限测算，预 计回购股份数量约为 50 万股至 100 万股，约占公司目前总股本的 0.62%至 1.23%。 具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股 本的比例为准。回购股份的实施期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审 ...

近日，公司使用部分闲置募集资金 31,900 万元进行了现金管理，现将具体 情况公告如下： 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来源 农业银行 铜陵分行 人民币 结构性存款 保本 浮动收益 31,900 2024-7-19 2025-1-17 0.20%-2.20% 超募资金 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况 二、关联关系 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-050 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024年2月5日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前 提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，用于购买安 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-049 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、截至上月末的回购进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司股份合计 399,995 股，占公司总股本的 0.4925%，最高成交价 为 28.37 元/股，最低成交价为 23.83 元/股，成交总金额为人民币 10,322,832.20 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及回购股份 价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相 ...

Group 1: Company Performance and Financials - As of May 31, 2024, the company has repurchased 200,000 shares [3] - In Q1 2024, the company's operating revenue slightly increased due to higher domestic sales, while net profit decreased year-on-year [3] - The company currently has a capacity utilization rate of approximately 80% [7][10] Group 2: Investor Relations and Communication - The investor meeting was held on June 6, 2024, via the Value Online platform [3] - The company emphasizes compliance with information disclosure obligations and responds to investor inquiries regarding stock repurchase and performance [4][5] - The management reassures investors that the company operates normally and adheres to legal and regulatory requirements [8][10] Group 3: Future Plans and Market Strategy - The company is focused on expanding its product offerings and customer base to increase market share [6] - There are ongoing discussions about potential new product developments and market expansion strategies [6][10] - The company plans to enhance communication with the capital market to convey its value effectively [7] Group 4: Shareholder Concerns and Market Conditions - Investors expressed concerns about stock price declines and the company's market value, which is currently around 2 billion [8][10] - The management acknowledges the impact of various factors on stock price fluctuations and commits to improving operational performance [7][9] - The company has received suggestions for more frequent dividends to enhance shareholder value [7]