洁雅股份股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401电话： （021）-52830657 传真：（021）-52895562 洁雅股份股东大会之法律意见书 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对洁雅股份的 行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议 的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会 指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 上海天衍禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意2023第02691号 致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则 ...

关于部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-052 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本 次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，并于 2021 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 60,907,360 股，首次公开发行后总股本为 81,209,818 股。其中：无限售条件流通股为 19,254,692 股，占发行后总股本的比 例为23.71%，有限售条件流通股为61,955,126股，占发行后总股本的比例为76.29%。 2022 年 6 月 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对洁雅股份部分首次公开发行 前已发行股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，并于 2021 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 60,907,360 股，首次公开发行后总股本为 81,209,818 股，其中：无限售条件流通股为 19,254,692 股，占发行后总股本的比 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-045 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 9 月 28 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中独立董事何文龙、赵波以通讯表决方式出席）。本次会议 由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-047）。 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-046 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监 事俞彦诚以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次 监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》 经审议，监事会认为：公司拟以自有资金 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及债 权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其直系亲属； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》及本 制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

根据公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请 总计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，向中国建设银行股份有限公司 铜陵分行申请总计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，向中国农业银行 股份限公司铜陵分行申请总计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，向徽 商银行股份有限公司铜陵五松山支行申请总计不超过人民币 10,000 万元的综合 授信额度，向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请总计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。 以上授信均为信用方式，授信额度最终以银行实际审批为准，有效期为自董 事会审议通过之日起三年，公司可在上述授信额度内循环使用。 公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表 公司办理相关手续和签署相关文件。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-049 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规以 及规范性文件的规定和《公司章程》，制定本规则。 第二条 董事会的组成及职权 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托，负责 经营和管理公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大 会赋予的职权范围内行使职权。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了加强铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的风险， 保证对外投资的安全，保证对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。公司对外投 资分为以下三类： （一）风险投资：包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产 投资、以上投资为标的的证券投资产品以及证券交易所认定的其他风险性投资。 但下列情形不属于风险性投资：固定收益类或承诺保本的投资行为；参与上市公 司的配股或者行使优先认购权利；以战略投资为目的，购买上市公司股份超过总 股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； （二）长期股权投资：公司投出的不能随时变现或者不准备随时变现的股权 投资； （三）委托理财、委托贷款。 第三条 对外投资应当遵守国家法律、法规规定，符合公司中长期发展规划 和主营业务发展的要求，必须坚持效益优先的原则。 第四条 公司股东大会、董事会、董事长、总经理为公司对外投资的决策机 构，各自 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-047 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：一 般项目：第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售；许 可项目：第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况 鉴于以上变更情况，并根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，拟对《公司章 程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 公司的经营范围：一 | 第十四条 公司的经营范围：一 | | 般项目：新材料技术研发；日用化学 | | 般项目：新材料技术研发；日用化学 | | 产品制造 ...