湖南军信环保股份有限公司 内部审计制度 湖南军信环保股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作管理，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和部门规章以及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审 计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、罚则等方面的 内容进行了规范，是公司开展内部审计管理工作的依据和标准。 第三条 本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司的内部审 计工作（以下简称"各单位"）。 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则并予以 披露。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 ...

湖南军信环保股份有限公司 信息披露管理制度 湖南军信环保股份有限公司 信息披露管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为加强湖南军信环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等规定以及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公平信息披露是指公司（包括其董事、高级管理人员及其他 代表公司的人员）及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资 者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特定对 象单独披露、透露或泄露。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证券"） 交易价格可能或已经产生较大影响的 ...

湖南军信环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 湖南军信环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等规定以及《湖南 军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董 事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对董事和高级 管理人员的人选提出建议，并对其任职资格进行审查，向董事会报告，对董事 会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指公 司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由四名董事组成，其中独立董事占多数。提名委员 会应至少有一名不同性别的董事。 ...

湖南军信环保股份有限公司 章程（草案） 二〇二五年【】月 1 第一章 总则 第一条 为维护湖南军信环保股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | | | 第一章 总则 --------------------------------------------------------- 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ----------------------------------------------- 5 | | | 第三章 股份 --------------------------------------------------------- 5 | | | 第一节 | 股份发行----------------- ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-089 湖南军信环保股份有限公司 关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 18 日，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司聘请发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师事务所 （以下简称"毕马威"）为公司发行 H 股股票并香港联合交易所有限公司上市（以下简称 "本次发行上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到毕马威在境外发行上市项目方面拥有较为丰 富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会 决定聘请毕马威为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 毕马威为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕 ...

湖南军信环保股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，湖南军信环保股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 截至 2025 年 3 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)： 1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到账时间 根据深圳证券交易所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市审核意见及批文、中国证券监督管 理委员会于 2022 年 1 月 28 日下达的证监许可[2022]254 号文《关于同意湖南军信环保股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 68,340,000.00 股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币 2,378,9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事 会第四次会议审议通过了《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整组织架 构并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次增加董事会人数的情况说明 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-090 湖南军信环保股份有限公司 关于增加公司第三届董事会人数暨补选董事的公告 独立董事候选人陈嘉丽尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，已 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。深圳证券 交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后，股东大会方可进行表决。 本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事总计不超过公司董事人数总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 为保证公司董事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-087 湖南军信环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日召开第三届董事 会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025年为子公司银行借款提 供担保计划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2025年度为浦湘生物能源股份有限公司 （以下简称"浦湘生物"）、湖南浦湘环保能源有限公司（以下简称"浦湘环保"）提供 担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合 同确定。公司本次拟为子公司提供的担保额度不超过人民币115,000万元，具体情况如 下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 | 截至 2025 年 6 月 30 | 本次新增 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈嘉丽作为湖南军信环保股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖南军信环保股份有限公司(以下简称" 该公司")董事会提名本人为该公司第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南军信环保股份有限公司第三届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南军信环保股份有限公司董事会现就提名陈嘉丽为湖南军信环 保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为湖南军信环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南军信环保股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...