湖南军信环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南军信环保股份有限公司董事会现就提名陈嘉丽为湖南军信环 保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为湖南军信环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南军信环保股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-092 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含 本数）闲置募集资金及不超过人民币 30.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-084 湖南军信环保股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》及制定、修订相关内部治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开了第三届董事 会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》和《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》，具体情况如下： 一、调整组织架构并修订《公司章程》及制定、修订相关内部治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司相应调整组织架构， 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《湖南军信环保股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他制度中涉及监事会的相关 条款亦作出相应修订。 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

天 职 业 字 [2025]34397 号 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 湖 南 军 信 环 保 股 份 有 限 公 司 目 录 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - 湖南军信环保股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南军信环保股份有限公司(以下简称"军信股份"或"公司")截 至2025年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 军信股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 前次募集资金使用情况报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mc.gov.cn）、进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.naf.gov.cn）、进行查验。 一国机械服装备 一 -3 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2025]34397 号 则适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师 ...

湖南军信环保股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 湖南军信环保股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《湖南军信环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-091 湖南军信环保股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第四次 会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"长 沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目"结项，并将节余募集资金 4,106.40 万元永久补充 流动资金，用于公司日常生产经营活动。该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]254 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 6,834.00 万股，发行价格为每股人民币 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-086 湖南军信环保股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 8 月 6 日（星期三）14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 8 月 6 日（星期三）14:30 （2）网络投票： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场 ...

一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知根据相 关规定向各位监事发出，会议于 2025 年 7 月 18 日上午 11:30 以现场方式在公司会议室召开。 本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-083 湖南军信环保股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，加快公司国际化战略的实施及 海外业务布局，增强公司的境外融资能力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境 外首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上 市（以下简称 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-082 湖南军信环保股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议（以下简称 "本次会议"）通知按相关规定送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 18 日上午 10:00 以 现场结合视频方式召开，其中董事戴道国和胡世梯以视频方式参加。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和 主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，加快公司国际化战略的实施及 海外业务布局，增强公司的境外融资能力，根据 ...

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the power and gas sectors, recommending specific companies for investment based on their potential benefits from recent developments [3][4]. Core Insights - The commencement of the Yarlung Tsangpo River downstream hydropower project is expected to significantly boost demand for hydropower equipment, benefiting leading companies in the sector [4][14]. - The report highlights a decline in European and Asian gas prices due to varying supply and demand dynamics, suggesting a potential opportunity for gas companies [17][18]. Summary by Sections 1. Power: Yarlung Tsangpo Downstream Hydropower Project Commencement - The Yarlung Tsangpo River has substantial hydropower resources, with a theoretical capacity of 113 million kilowatts, making it one of the richest rivers in Tibet [8]. - The project involves the construction of five cascade power stations with a total investment of approximately 1.2 trillion yuan, primarily for power transmission outside Tibet [9][10]. - The project is expected to create a demand for hydropower equipment, with estimated annual orders of 4 billion yuan for Dongfang Electric and Harbin Electric, ensuring stable long-term performance for these companies [14][16]. 2. Gas: Global Supply and Demand Variations - As of July 18, the Henry Hub spot price in the US was $3.57/mmBtu, reflecting a weekly increase of 7.57%, while European gas prices showed a decline [17][19]. - The report notes that despite high temperatures increasing gas demand in the US, the overall supply remains stable, leading to a mixed outlook for gas prices [20][26]. - Recommendations include focusing on integrated gas companies like Kunlun Energy and New Hope Energy, which are expected to benefit from cost reductions and improved profitability [37]. 3. Weekly Market Review - The report indicates that the public utility, power, power equipment, environmental protection, and gas sectors underperformed compared to the CSI 300 index during the week [41]. 4. Company and Industry Dynamics - Recent government initiatives in Qingdao aim to accelerate the development of non-fossil energy and offshore wind projects, indicating a supportive policy environment for renewable energy [45]. - The report also highlights significant developments in nuclear power and energy storage projects in various provinces, showcasing ongoing investments in clean energy [47][48]. 5. Key Company Valuation Table - The report includes a valuation table for key companies in the public utility and environmental sectors, providing insights into their market positions and potential for growth [51].