湖南军信环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （兰力波） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立发表意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 兰力波先生，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湘潭大学法学专业， 硕士研究生学历，二级律师。1995 年 9 月至 2003 年 5 月，任望城县新康乡人民政府司法所 所长、综治办主任；2003 年 5 月至今，任湖南通程律师事务所主任；2020 年 8 月至今，任 ...

湖南军信环保股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 40 | | 第十章 合并、分立、增 ...

湖南军信环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的精神， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，具体工作如下: 一、监事会会议情况 报告期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日），公司监事会共召开了九次监事会会 议，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范地履行了监事会的监督职能。具 体内容如下： | 会议届次 | 时 | 间 | 议 案 1、《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《关于批准本次交易加期评估报告的议案》 | | | | | 3、《关于本次交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》 | | 第二届监事会 | 2024 | 年 | 4、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与 | | 第二十四次会议 | 2 月 28 | 日 | 评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 | | | ...

湖南军信环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《公司章程》等相关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会各项决议，围 绕公司发展战略积极开展各项工作，有力保障了公司全年工作目标的实现。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，是我国经济社会发展极不平凡、极为不易的一年。公司始终坚持"高质量、可 持续发展"的经营理念，坚持"高标准、精细化"的管理理念，全体员工团结协作，攻坚克难， 圆满完成了各项生产经营任务。2024 年，公司实现营业收入 24.31 亿元（本期建设期服务收 入为 8.37 亿元，上年同期为 3.42 亿元），比上年同期增长 30.86%；实现归属于上市公司股 东的净利润 5.36 亿元，比上年同期增长 4.36%；业绩整体保持了稳中有升的经营趋势。截至 报告期末，公司资产总额为 140.43 亿元，归母净资产 68.55 亿元。 二、2024 年度公司董 ...

湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第三届董事 会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2025年度为湖南平江军信环保有限公司 （以下简称"平江军信"）、军信环保（吉尔吉斯)投资有限公司（以下简称"吉尔吉斯 军信"）、湖南浏阳军信环保有限公司（以下简称"浏阳军信"）提供担保，担保方式包 括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司2025 年度拟为子公司提供的担保额度预计为人民币163,500万元，具体情况如下： 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-045 湖南军信环保股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 担保方 | 被担保方 | | 被担保方 | 截至2025年 | 2025年担保 额度预计 | 担保额度占上 | | | --- | --- | ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-047 湖南军信环保股份有限公司 湖南军信环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议 案》。 为便于投资者全面了解公司经营情况和财务状况，公司《2025 年第一季度报告》（公告 编号：2025-035）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-046 湖南军信环保股份有限公司 关于湖南仁和环境科技有限公司 2023年度、2024年度业绩承诺完成情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，湖南军信环保股份有限公司 (以下简称"军信股份""本公司""公司"或"上市公司")编制了关于湖南仁和环境科 技有限公司（以下简称"仁和环境"或"标的公司"）2023年度、2024年度业绩承诺完成 情况的说明。 一、基本情况 2023 年 2 月 20 日，根据《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司拟通过发行股 份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司（以下简称"湖南仁联"）等 19 名交易 对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司（2024 年 11 月更名为：湖南仁和环境科技 有限公司）63%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"重大资产重组"）。 2023 年 3 月 3 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十六次 会 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、 《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-043 湖南军信环保股份有限公司 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023年8月1日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，规定"关于 适用范围""关于数据资源会计处理适用的准则"和"关于列示和披露要求"的内容，该 规定自2024年1月1日起施行，采用未来适用法，执行前已经费用 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-039 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第三届董事会第 二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2025年度财务和内 部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天职国际是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验 和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度 ...

1、符合相关法律法规和公司《章程》中利润分配相关条款的规定； 2、兼顾对投资者的合理投资回报与公司可持续发展的需要，在充分考虑 股东利益的基础上处理好公司短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分 配方案； 3、保持公司利润分配政策的持续性和稳定性。 三、具体股东分红回报规划 湖南军信环保股份有限公司 长期分红回报规划 为进一步建立完善公司科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期， 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况， 制定了《湖南军信环保股份有限公司长期分红回报规划》。 一、分红回报规划制定所考虑的因素 公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者 的合理回报并兼顾公司的可持续发展，根据公司利润和现金流量状况、生产经 营发展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会 资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分 配方案。 二、分红回报规划制定原则 （一）公司利润分配政 ...