一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]254 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币 2,378,915,400.00 元，扣除发行费用人民币 113,783,770.20 元后，公司实际募集资金净额为人 民币 2,265,131,629.80 元。募集资金已于 2022 年 4 月 8 日划至公司指定账户。天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360 号）。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-040 湖南军信环保股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 ...

湖南军信环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）、《企业内部控制评 价指引》（以下简称"评价指引"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，我们对湖南军信环保股份有限公司（以下简 称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、对内部控制报告真实性的说明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会及管理层的责任；董事会审计委员会、监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：通过建立健全并持续改进内部控制体系、风险评估及偏差纠 正机制，使内控适应环境的变化，确保内控有效执行，严控公司经营风险，合理保证经营合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经 ...

进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-042 湖南军信环保股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）于2025年4月18日 召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子 公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币1.20亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币30.00亿元（含本数）的自 有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品 （包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审 议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月28日发布的《关于同意湖南军信环保股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕254号）同意，公司 ...

I | 17 Holly 湖南军信环保股份有限公司 长沙市望城区桥驿镇 湖南军信环保股份有限公司办公楼 301109.SZ 2024年 湖南军信环保股份有限公司 2024 度 protection co.,LTD. 环境、社会和公司治理(ESG)报告 证券简称 军信股份 股票代码 301109 关于本报告 2024年度ESG报告 本报告是湖南军信环保股份有限公司发布的2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，重点披露公司该年 度在环境、社会和公司治理等方面的社会责任履行情况，帮助投资者、合作伙伴、员工、社会公众等利益相关 方增加对公司社会责任活动的认识和理解。 【时间范围】 2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容在上述时间范围前后有所延伸。 【报告范围】 本报告涵盖军信股份及下属子(分)公司,与年报合并财务报表中所涵盖的实体一致。 【参照标准】 本报告编制过程严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范 文件的要 求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况进行编制。 【报告承诺】 报告所披露的资料来自公司正式文件、统计报告或有关公开资料。报告经公司第三届董事 ...

湖南军信环保股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖南军信环保股份有限公司 2024 年财务报表，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖南军信环保股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、报表合并对象和合并范围 母公司：湖南军信环保股份有限公司 子公司：湖南联合餐厨有机固废循环利用研究院有限公司 子公司：湖南仁和环境产业有限公司 二、主要财务数据和指标 2024 年，公司实现营业收入 243,064.82 万元，同比增长 30.86%；实现净利润 68,624.83 万元，比上年增长 5.12%，其中，归属于母公司股东的净利润为 53,627.77 万元，同比增长 4.36%。基本每股收益 1.3080 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,404,252.27 万 元。报告期内，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-032 湖南军信环保股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的 议案》。 为便于投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-033）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 湖南军信环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-044 湖南军信环保股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 26 日（星期一） 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-037 湖南军信环保股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知于 2025年4月8日以书面方式向各位监事发出，会议于2025年4月18日上午11:30以现场方式在 公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：在2024年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状 况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实 维护了公司和股东的合法权益。 具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-036 湖南军信环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议（以下简称 "本次会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国以视频方式参加。本次会 议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长戴道国先生对董事会 2024 年度的工作进行了总结并形成《2024 年度董事会 工作报告》。公司现任独立董事戴塔根、兰力 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-038 湖南军信环保股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示： 1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案为：以公司现 有总股本563,643,459股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）,共计派发现金人 民币507,279,113.10元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增 225,457,383股，转增后公司总股本为789,100,842股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润 结转以后年度分配。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可 能被实施其他风险警示情形。 一、履行的审批程序 （一）董事会审议情况 东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案为2024年度利润分配。 （二）按照《中华人民共和国公司法》和 ...