证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-011 1 | 序号 | 发行对象名称 | 发行股数（股） | | --- | --- | --- | | 13 | 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金 | 1,375,000.00 | | 14 | 诺德基金管理有限公司 | 3,875,000.00 | | | 合计 | 48,017,606.00 | 上述发行对象不包括公司董事、监事和高级管理人员。本次发行后，公司董事、监事 和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因公司总股本增加而被动稀释，具体变 动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数（股） | 持股比例 | 持股数（股） | 持股比例 | | 戴道国 | 董事长 | 21,611,654.00 | 4.19% | 21,611,654.00 | 3.83% | | 何英品 | 副董事长 | 16,787,298.00 | 3.01% | 16,787,298.00 | 2.98% ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China 电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 之 2025 年 1 月 法律意见书 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况之法律意见书 致：湖南军信环保股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南军信环保股份有限 公司（以下简称"军信股份"或"上市公司"）的委托，担任军信股份本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次重组" ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 向特定对象发行股份募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二五年一月 上市公司声明 1、本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带的法律责任。 2、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任 何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 3、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 5 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 之 向特定对象发行股份募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书摘要 独立财务顾问（主承销商） 签署日期：二〇二五年一月 上市公司声明 1、本公司及全体董事保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书摘要的真实性、准确性、完整 性承担个别及连带的法律责任。 2、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书摘要存在任何疑 问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 3、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-010 湖南军信环保股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）因向特定对象 发行人民币普通股（A股）48,017,606股，导致公司总股本由515,625,853股增加至 563,643,459股。 2、公司实际控制人戴道国及其一致行动人湖南军信环保集团有限公司、湖南道信投 资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖南道信"）、戴敏、戴道存、戴晓国、冷昌 府、洪也凡、湖南仁联企业发展有限公司（以下简称"湖南仁联"）、湖南仁景商业管理 有限公司（以下简称"湖南仁景"）、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"湖南仁怡"）股份比例由71.43%被动稀释至65.35%，合计被动稀释6.08%。上述主体 持股数量不变，未发生主动增持和减持行为。 3、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 公司通过发行股份及支付现金的 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 中信证券股份有限公司 关于 湖南军信环保股份有限公司 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 声明与承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受湖南军信环保股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"军信股份"）的委托，担任军信股份发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，出具本核查意见。 本核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照证券行业公认的业 务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相 关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资 料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财 务顾问不承担由此引起的 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-006 湖南军信环保股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议（以下简 称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 10 日以口头通知的方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 1 月 10 日下午 17:00 以现场方式召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由公司全体董事共同推举董事戴道国先生召 集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议 ...

湖南军信环保股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖南军信环保股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格较大波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情遵循统一领导、统一组织、 快速反应、协同应 对原则。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（ ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-007 2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会成员已经2025年第一次临时股东大会和第二届职工代表大会第五 次会议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 公司全体监事同意选举王志明先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议 审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于 2025年1月10日以口头通知的方式向各位监事发出，会议于2025年1月10日下午17:30以现 场方式在公司会议室召开。本次会议由公司全体监事共同推举监事王志明先生召集并主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2025）国浩长律见字第 20250110-1-5 号 致：湖南军信环保股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南军信环保股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并依法进行见证。 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南军信环保股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...