证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-005 湖南军信环保股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公 司"）办公楼二楼第一会议室 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人 ...

串公环 湖南军信环保股份有限公司 验资审计报告 众环验字(2025) 1100002号 : 1 ter and the 市中北路 166号长江产业大厦 17-18 楼 17-18:F. Vanatze River Industry Building No. 165 Zhongbei Road Nuhar, 43007 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 附件:1.新增注册资 本实收情况明细表 2.注册资本及股本变更前后对照表 3.验资事项说明 验 资 报 告 众坏验字(2025)1100002号 湖南军信环保股份有限公司: 我们接受委托,审验了湖南军信环保股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司") 截至2025年1月6日止新增的注册资本及股本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求 出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责 任。我们的责任是对贵公司新增的注册资本及股本实收情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的 实际情况,实施了检查等必要的审 ...

发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二五年一月 证券代码：301109 证券简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之 向特定对象发行股份募集配套资金 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： GUAN QIONG HE（何冠琼） 周重波 覃事顺 湖南军信环保股份有限公司 年 月 日 2 兰力波 戴塔根 黎 毅 戴道国 何英品 冷朝强 3 4 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签字： 王志明 郭卓彦 徐惠思 5 湖南军信环保股份有限公司 年 月 日 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 ...

中审众环 ONGSHENZHONGHUAN 中信证券股份有限公司 验资审计报告 众环验字(2025) 1100001号 > 166 Zhocebe Road Muhan 430078 岛话 Tel: 027-86791215 验 资 报 告 众坏验字(2025)1100001号 中信证券股份有限公司: 我们接受委托. 对贵公司作为主承销商组织的湖南军信环保股份有限公司向特定对象发 行股份募集配套资金不超过768,281,700.00元的认购资金截至2025年1月3日16:00止的实收 情况进行了审验,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《证券发行与承销 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》和其他相关规定, 提供真实、合法、完整的验资资料,保护向特定对象发行股票认购资金的安全、完整、 合法并对参与认购特定投资主体的资格与认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的 责 任 是 对 截 至 2025年1月3日16:00止湖南军信环保股份有限公司向 特 定 对 象 发 行 股 份 募 集配套资金不超过768,281,700.00元认购资金缴入贵公司指定认购资金专用账户 的情况发表 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股份募集配套资金 发行过程和认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2024〕1105 号）批复，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信 股份"、"公司"、"发行人"）向湖南仁联企业发展有限公司发行 29,664,490 股股份、向 湖南仁景商业管理有限公司发行 31,436,369 股股份、向洪也凡发行 17,160,956 股股份、 向易志刚发行 2,817,756 股股份、向胡世梯发行 2,804,855 股股份、向湖南仁怡企业管理 合伙企业（有限合伙）发行 3,691,904 股股份、向杨建增发行 2,820,138 股股份、向朱光 宁发行 2,381,873 股股份、向蔡思吉发行 1,984,894 股股份、向彭勇强发行 1,762,586 股 股份、向青岛松露股权投资企业（有限合伙）发行 2,127,303 股股份、向青岛高信明远 投资合伙企业（有限合伙）发行 1,842,776 股股份、 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象 发行股票发行过程和认购对象合规性 的 法律意见书 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China 电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：湖南军信环保股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南军信 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-001 湖南军信环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产过渡期损益情况的公告 2、过渡期内，标的公司合并报表范围产生的亏损或其他原因而减少的净资产部分（标的 公司因在过渡期内实施的 4 亿元现金分红导致的净资产减少除外），由湖南仁联企业发展有 限公司等 19 名交易对方按照其在本次交易中出售的标的公司股权比例以现金方式向上市公司 补足； 3、标的公司过渡期内的损益以及其他原因引起的净资产变化金额由上市公司聘请且经上 市公司、湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方均认可的具有证券期货相关业务资格的 会计师事务所于交割完成之日后 30 个工作日内进行审计确认并出具审计报告，如过渡期内标 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）通过发行股份及支付 现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境科技有 限公司（以下简称"标的公司"）63%股权，同时向不超 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-127 湖南军信环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、标的资产过户事宜 2024 年 11 月 28 日，本次交易标的资产已完成过户，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南军信环保股份有限公司关于发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号： 2024-112）。 2、发行股份及支付现金购买资产事宜 公司本次向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对象发行股份数量为 105,615,853 股 （其中限售股数量为 105,615,853 股），发行后公司总股本为 515,625,853 股，该批股份的上 市日期为 2024 年 12 月 18 日。具体内容详见公司 2024 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)上的《湖南军信环保股份有限公司 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-128 公司与渤海银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事 会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-126 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事 会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 ...