关于本报告 本报告是湖南军信环保股份有限公司发布的2023年度环境、社会和公司治理（ESG 报告，重点披露公司该 年度在环境、社会和公司治理等方面的社会责任履行情况，帮助投资者、合作伙伴、员工、社会公众等利益相关 方增加对公司社会责任活动的认识和理解。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容在上述时间范围前后有所延伸。 报告范围 本报告涵盖军信股份及下属子（分）公司，与年报合并财务报表中所涵盖的实体一致。 参照标准 本报告编制过程严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范文件的要 求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况进行编制。 报告承诺 报告所披露的资料来自公司正式文件、统计报告或有关公开资料。报告经公司第二届董事会第三十六次会议审 核批准。公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告数据如与财务报告不一致， 以财务报告数据为准。报告中如无特别说明，所有金额均以人民币表示。 报告获取 本报告可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上查询。 联系方式 公司鼓励所有利益相关方对本报告提出建议或意见。如有相关事宜，可联 ...

湖南军信环保股份有限公司 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-029 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 注：验资报告披露发行费用为113,785,185.29元，与上述发行费用差异1,415.09元，原因 是实际发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少 1,415.09元。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公 1 司《募集资金管理办法》的规定，2022年4月22日，公司及子公司湖南浦湘环保能源有限公司在 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机 构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》， 对募集资 ...

湖南军信环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 湖南军信环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及中国证监会的相关要求，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。 本制度适用范围为公司，不包括聘任为公司提供专项审计服务及为控股子公 司提供审计服务的会计师事务所。子公司自行聘任会计师事务所，其选聘的会计 师事务所报公司批准即可。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为湖南军信环保 股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对公司2023年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]254号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票6,834.00万股，发行价格为每股人民币34.81元，募集资金 总额为人民币2,378,915,400.00元，扣除发行费用人民币113,783,770.20元后，公司实际 募集资金净额为 ...

湖南军信环保股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 40 | | 第十章 合并、分立、增 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-028 湖南军信环保股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第二届董事会第 三十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意续 聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2024年度财务 和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事津贴制度 湖南军信环保股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等规定及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本独立董事津贴制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他非独立董事不属享受该津贴办 法的范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 132,000.00 元（大写：人民币 壹拾叁万贰仟圆整）。 第八条 独立董事有下列情况之一的，公司董事会可根据情况分别作出扣减、 停止发放津贴的处分议案，报公司股东大会审议批准： （一）无故缺席相关会议且未委托他人参加； （二）不能或不愿积极、审慎履行职责，未做到勤勉尽责； （三）因个人原因给公司造成损失； 1 湖南军信环保股份有限公司 独立董事津贴制度 以上津贴标准为税前标 ...

湖南军信环保股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、咨询服务、资本市场服务、税务服务、并购融资服务、 法务与清算、企业估值的大型综合性咨询机构。作为中国首批获得证券、期货相关业务资 质的专业性咨询机构，天职国际拥有特大型国有企业审计、境内外上市公司审计咨询、金 融相关审计、信息系统审计、司法会计鉴定、资产评估和房地产评估等多项业务资格，同 时拥有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质。天职 国际过去三十多年一直从事证券服务相关业务，截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙 人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十八次会议和 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘 天职国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,857,449,113.16, an increase of 18.26% compared to ¥1,570,586,685.82 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥513,852,056.70, reflecting a growth of 10.21% from ¥466,196,905.82 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities amounted to ¥868,731,399.30, which is a 9.93% increase from ¥790,227,308.11 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.2533, showing a slight increase of 1.03% from ¥1.2404 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥9,654,441,175.45, a decrease of 1.26% compared to ¥9,776,707,100.52 at the end of 2022[23]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 3.05% to ¥5,145,508,680.00 from ¥4,993,250,070.00 in 2022[23]. - The company reported a government subsidy of CNY 7.58 million in 2023, an increase from CNY 5.55 million in 2022, reflecting enhanced support for its operations[30]. - The company achieved operating revenue of CNY 1.857 billion, an increase of 18.26% compared to the previous year[64]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 514 million, reflecting a growth of 10.21% year-on-year[63]. - The total waste processed by the company was 3.352 million tons, a 0.91% increase from the previous year[63]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 9 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 410,010,000 shares[3]. - The total distributable profit for the year is 816,278,863.50 RMB, with the cash dividend accounting for 100% of the total profit distribution[184]. - The company maintains a profit distribution policy that prioritizes cash dividends, with a minimum cash distribution of 10% of the annual distributable profit[175]. - In the case of significant capital expenditures, the minimum cash dividend ratio is set at 20% for companies in a growth phase[185]. - The profit distribution plan requires approval from the board of directors and the shareholders' meeting, ensuring transparency and communication with minority shareholders[180]. Governance and Compliance - The company has outlined its governance structure and responsibilities in the report, emphasizing transparency and accountability[4]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of the financial report, with all board members present for the meeting[3]. - The governance structure of the company has been strengthened, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing management efficiency[124]. - The company has maintained a fair and transparent information disclosure process, ensuring all shareholders, especially minority shareholders, have equal access to information[128]. - The company has established independent tax registration and does not engage in consolidated tax payments with the controlling shareholder[132]. Environmental Initiatives - The company emphasizes the importance of adhering to the disclosure requirements for energy-saving and environmental protection services as per the Shenzhen Stock Exchange guidelines[3]. - The company is positioned to contribute to the national goals of carbon peak and carbon neutrality through its waste management initiatives and compliance with new environmental regulations[39]. - The company has implemented a comprehensive waste treatment system, including pre-treatment, MBR treatment, and reverse osmosis, ensuring compliance with environmental standards[197]. - The company has not experienced any environmental pollution incidents in 2023, demonstrating effective emergency preparedness[198]. - The company invested in environmental protection facilities, including the purchase and installation of equipment, to meet legal requirements[200]. Technological Advancements - The company is actively engaged in the development of new technologies for waste treatment, including membrane bioreactor technology[14]. - The company has developed a proprietary technology for deep sludge dewatering, which meets the requirements for co-incineration with waste, providing significant market promotion value[81]. - The company is developing a 5G cloud platform for garbage visual recognition and detection systems, which aims to enhance the management of waste incineration[77]. - Continuous R&D innovation has led to optimized operating costs, with key performance indicators in waste-to-energy operations being industry-leading[49]. - The company has achieved significant improvements in the safety and environmental standards of its operations through various technological advancements[81]. Market Position and Strategy - The company holds a market share of approximately 52.90% in the waste incineration power generation market in Hunan Province, ranking first in the region[37]. - The company is the sole waste treatment service provider in Changsha, with no significant competition in the municipal sludge disposal sector, ensuring a leading position in processing scale within the province[38]. - The company aims to enhance its sludge disposal capacity, with a target to meet the national requirement of 90% harmless disposal rate by 2025[36]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for waste treatment solutions driven by urbanization and stricter environmental regulations[34]. - The company plans to focus on solid waste treatment projects in Central Asia and Southeast Asia, aligning with the Belt and Road Initiative[108]. Risks and Challenges - The company continues to face uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[25]. - The company faces risks related to electricity price subsidy policies, with a potential impact on revenue from waste-to-energy projects if government support decreases[113]. - The company's solid waste treatment service fees may be subject to downward adjustments, which could negatively affect profitability if pricing mechanisms are not timely executed[115]. - The company is responding to increasing competition in the waste-to-energy sector by actively pursuing new project opportunities domestically and internationally[117]. - The company has identified significant growth opportunities in the sludge treatment sector, with plans to expand its processing capabilities in response to rising sludge production[36]. Employee and Management - The company has established a rigorous management system, achieving certifications in ISO9001:2015, ISO14001:2015, and ISO45001:2018, ensuring effective risk control[59]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 708, with 337 in the parent company and 371 in major subsidiaries[168]. - The company organized 231 training sessions throughout 2023, focusing on various levels of employee development[171]. - The average annual income of employees showed an upward trend compared to the previous year, reflecting the company's positive development outlook[170]. - The company has a performance-based compensation system to enhance employee motivation and retention[170].

湖南军信环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，是疫情防控转段后我国经济恢复发展的一年，也是公司上市后的开局之年，全体 员工团结协作，圆满完成了各项生产经营任务。2023 年，公司实现营业收入 18.57 亿元（其中 建设期服务收入 34,156.29 万元），比上年同期增长 18.26%；实现归属于上市公司股东的净 利润 5.14 亿元，比上年同期增长 10.21%；公司业绩整体保持稳中有升的经营趋势。截至报告 期末，公司资产总额为 965,444.12 万元，归母净资产 514,550.87 万元。 2023 年，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《公司章程》等相关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会各项决议，围绕 公司发展战略积极开展各项工作，有力保障了公司全年工作目标的实现。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 二、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司共召开 8 ...