中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易项目 舆情情况的专项核查报告 签署日期：二零二四年二月 6-9-9-1 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本独立财务顾问"）就湖 南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"、"公司"）自 2023 年8月4日本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目向 深圳证券交易所申报之日起，至本专项核查报告出具之日，持续关注媒体报道， 本独立财务顾问通过网络检索等方式核查的相关舆情情况，并就核查情况出具专 项核查报告如下： 一、上市公司就舆情情况的说明 公司自 2023 年 8 月 4 日本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易向深圳证券交易所申报之日起，至本专项核查报告出具之日，公司持 续关注媒体报道，通过网络检索等方式对公司本次发行股份购买资产事项相关媒 体报道情况进行了自查，无重大舆情情况。 二、独立财务顾问核查意见 （一）核查程序 1、检索了多家知名财经媒体 检索了知名财经媒体，包括东方财富网、第一财经、经济观察网、经济日报、 央视财 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-007 湖南军信环保股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董事会第三十 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 27 日以电话、邮件方式送达公司全 体董事，会议于 2024 年 2 月 28 日上午 9:00 以现场结合视频方式召开，其中董事何英品、 GUAN QIONG HE（何冠琼）和独立董事戴塔根、兰力波、黎毅以视频方式参加。本次会议应到 会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道 国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免提前发送董事会会议 ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | | | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投 | | | 资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合 | | 现金购买资产 | 伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、 | | | 易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、 | | | 王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年二月 湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-009 湖南军信环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向湖 南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司 63%股权， 同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 | | 重组报告书章节 | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 释义 | | 增加加期评估报告的释义 | | 重大事项提示 | | 补充了加期评估报告内容的论述 | | 重大风险提示 | | 无 | | 第一节 | 本次交易概况 | 无 | | 第二节 | 上市公司基本情况 | 无 | | 第三节 | 交易对方基本情况 | 更新交易对方基本情况介绍 | | 第四节 | 标的资产基本情况 | 更新标的公司主要资产情况、诉讼情况 | | 第五节 | ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-006 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第二届董事会第 二十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元（含 本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、 定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期 限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-004 湖南军信环保股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 有效期：三年 二、对公司经营的影响 本次国家高新技术企业认定系浦湘生物首次获得高新技术企业认定。根据《中华人民共 和国企业所得税法》等有关规定，企业被认定为国家高新技术企业后连续三年可享受国家关 于高新技术企业的相关税收优惠政策。本次国家高新技术企业认定，不会影响公司已经披露 的数据，亦不会对2023年度公司业绩造成重大影响。 本次国家高新技术企业认定，是对浦湘生物技术实力和研发水平的充分肯定，增强了公 司的核心竞争力，对公司的经营发展将产生积极的推动作用。 三、备查文件 湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》。 特此公告。 一、基本情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浦湘生物能源股份有限公 司（以下简称"浦湘生物"）于近日收到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局 湖南省税务局联合颁发的《高新技 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-003 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，公司使用12500万元的自有资金向渤海银行股份有限公司长沙分行买结构性存款产 品。现就相关事宜公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性质 | （万元） | | | 收益率 | 来源 | | | 渤海银行 股份有限 | WBS232829 | 保本浮动 | | | | | | | 公司 | 公司长沙 | 结构性存款 | 收益型 | 12500 | 2024/01/09 | 2024/01/31 | 1.60%-2.90% | 自有资金 | | | 分行 | | | | | | | | 二、关联关系说明 公司与渤海银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。 三、 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-001 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第二届董事会 第二十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元 （含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大 额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前 述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-029）。 委托方 受托方 产品 名称 产品 性质 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-002 湖南军信环保股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金项目通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份 有限公司 63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"或"本次重组"）。 2023 年 12 月 31 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）中止审核通知： "因重大资产重组申请文件中记载的评估资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）的相关规定， 本所对其中止审核"。现将有关情况公告如下： 一、本次交易相关进程 （1）公司因筹划本次交易，经向深交所申请，公司股票（证券简称：军信股份，证券代 码：301109）自 2023 年 2 ...