证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-067 湖南军信环保股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:30 以现场结合视频方式召开，其中董事 GUANQIONGHE（何冠琼）和 独立董事兰力波以视频方式参加。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开 董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-073 湖南军信环保股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日在指定的信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2023年半年度报告》（公告编号：2023- 069）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）。 为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展规划等情况，公司定于2023年8月30 日（星期三）15:00-16:00在"进门财经平台"以网络+电话会议的方式举行公司2023年半年 度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如 下： （2）使用手机App（如微信等）扫描下方二维码，点击"报名参会"，按指引报名参会。 一、时间：2023年8月30日（星期三）15:00-16:00 二、出席人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书覃事顺先生，财务总监戴彬先生。 三、投资者参加方式：投资者 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-071 湖南军信环保股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等监管要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，湖南军信环保股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"军信股份"）编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]254号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）股票6,834.00万股，发行价格为每股人民币34.81元，募集资金总额为人民币 2,378,915,400.00元，扣除发行费用人民币113,783,770.20元后，公司实际募集资金净额为人 民币2,2 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-068 湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议通知于 2023年8月15日以书面方式向各位监事发出，会议于2023年8月25日上午11:30以现场方式 在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的监 事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制的2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> ...

湖南军信环保股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《湖南军信环保股份有限公司章程》及《湖南军信环保股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现就公司第二届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见 我们对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审阅，认为该 报告的内容真实、客观的反映了 2023 年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 使用和管理的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司《2023 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见及专项说明 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-066 湖南军信环保股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于湖南军信环保股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2023〕030013 号)（以下简称"审核问询函"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》等有关规定，深圳证券交易所对公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联 企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司 63%股权，同时 向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金的申请文件进行了审核，并下发了 相关审核问询问题（详见附件）。公司及相关中介机构将按照审核问询函的要求，对相关问 题逐项落实，通过临时公 ...

正式调价文件当月确认收入差额；（4）标的资产主要客户中除政 府客户外主要为工业级混合油销售客户；（5）报告期内标的资产 剔除 BOT 项目建设期服务收入后的主营业务毛利率分别为 67.86%、 68.43%和 68.69%，同行业可比公司最近两年毛利率平均值为 36.41%、32.42%；其中标的资产生活垃圾中转处理毛利率分别为 75.36%、75.08%和 77.33%；餐厨垃圾无害化处理与资源化利用毛 利率分别为 56.55%、58.25%和 53.15%，其中工业级混合油毛利率 超过 80%；（6）报告期内，标的资产营业成本包括人工成本、折 旧与摊销、水电及燃油、车辆支出、直接材料等，其中人工成本 占比分别为 45.60%、43.97%及 44.77%，主要采购内容包括车辆、 设备及工程、劳务、能源、原材料及耗材等。 请上市公司补充披露：（1）标的资产关于垃圾处理量等主营 业务数据的计量方式及内部控制制度，相关内部控制是否有效， 业务数据是否准确、可靠，相关业务数据包括但不限于工业级混 合油产量与餐厨垃圾收运量之间的匹配性；（2）标的资产与相关 主管部门是否就保底业务量进行约定，如有，补充披露未达保底 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-064 湖南军信环保股份有限公司 2023 年 8 月 14 日 关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕616 号），深交所对公司报送的发 行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决 定予以受理。 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交所审核，并取得中国证券 监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、取得注册，以及最终通 过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南军信环保股份有限公司董事会 深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明 | 序号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 湖南军信环保股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式 | | | | 收购湖南仁和环境股份有限公司股权项目 | | | 1 | 涉及湖南仁和环境股份有限公司股东全部权益价值 | 1-248 | | | 资产评估报告 | | | | 沃克森国际评报字（2023）第 1088 号 | | | | 湖南军信环保股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式 | | | | 收购湖南仁和环境股份有限公司股权项目 | | | 2 | 涉及湖南仁和环境股份有限公司股东全部权益价值 | 249-452 | | | 资产评估说明 | | | | 沃克森国际评报字（2023）第 1088 号 | | | | 湖南军信环保股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式 | | | | 收购湖南仁和环境股份有限公司股权项目 | | | 3 | 涉及湖南仁和环保科技有限公司股东全部权益 | 453-689 | | | 资产评估说明 | | | | 沃克森国际评报字（2023）第 1088 号 | | 本报告 ...

湖南仁和环境股份有限公司 审计报告 湖南军信环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 天职业字[2023]40226 号 我们审计了湖南仁和环境股份有限公司(以下简称"仁和环境")财务报表,包括 2023 年 5 月 31 日、2022年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年 1-5 月、2022年度、2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合 并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 目 录 审计报告 -- -1 财务报表 -- -6 财务报表附注 -- -20 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 仁和环境 2023年 5 月 31 日、2022年 12 月 31 日、2021年 12 月 31 目的合并财务状况及财务 状况以及 2023年 1-5 月、2022年度、2021年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和 现金流量。 此码用于证明该市计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进 ...