证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-019 广东万年青制药股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的通知 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 一、本次说明会的安排 （一）时间：2024 年 4 月 25 日 15:00-16:00 （二）出席人员：公司董事长、总经理欧先涛先生，董事、财务总监、董事 会秘书陈秀燕女士，独立董事苏旭东先生，保荐代表人杜峰先生。 （三） 接 入 方 式 ： 投 资 者 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升本次交流效果及针对性，现就公司本次说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会 页面进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公 司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第二届董事会第十八次会议，此前公 司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董 事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名 （其中董事欧泽庆先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-007 广东万年青制药股份有限公司 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-011 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润 33,501,697.88 元，母公司报表实现净利润 35,893,962.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 177,884,501.43 元，母公司未分配利润为 180,024,434.52 元。根据利润分配应 以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 177,884,501.43 元。 公司本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，在保障公司持续经营和长 期发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如下： 以截止至 2023 ...

民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东万年 青制药股份有限公司（以下简称"粤万年青"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对粤万年青 2024 年度日常关联交易预 计情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司汕头贝康 恩泽健康管理有限公司（以下简称"贝康恩泽"）基于业务发展及日常生产经营的 需要，预计将与公司关联方汕头市华银集团有限公司（以下简称"华银集团"）、 汕头市华银房地产开发有限公司（以下简称"华银房地产"）发生日常关联交易合 计不超过 1,000 万元。公司与华银集团、华银房地产以前年度未实际发生日常关 联交易。 2、2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事 ...

关于广东万年青制药股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23014670033 号 我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 1 四、工作概述 广东万年青制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东万年青制药股份有限公司（以下简称 "粤万年青"或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具 了"华兴审字[2024]23014670013 号"审计报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本专项说明仅供粤万年青报送年度报告使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他用途。 二、管理层的责任 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的有关要求，粤万年青编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对 外披露上述汇总表，并确保 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-015 广东万年青制药股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司汕头贝康 恩泽健康管理有限公司（以下简称"贝康恩泽"）基于业务发展及日常生产经营 的需要，预计将与公司关联方汕头市华银集团有限公司（以下简称"华银集团"）、 汕头市华银房地产开发有限公司（以下简称"华银房地产"）发生日常关联交易 合计不超过 1,000 万元。公司与华银集团、华银房地产以前年度未实际发生日常 关联交易。 2、本事项已经公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事欧先涛先生、欧泽 庆先生回避表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交 易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项无需 ...

广东万年青制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立 董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，并结合在任独立董事苏旭东 先生、杨农先生、朱仁宏先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，就其独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事苏旭东先生、杨农先生、朱仁宏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-014 广东万年青制药股份有限公司 关于部分固定资产报废处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部 分固定资产报废处置的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次固定资产报废处置的情况概述 鉴于公司目前部分固定资产设备出现运行稳定性差，故障率高，维修成本高 于回报等情况。基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果， 根据《企业会计准则》及公司相关制度的规定，公司拟对上述不能满足公司生产 要求的部分固定资产进行报废。 经公司相关部门盘点清查，本次拟报废的设备原值合计 4,329,274.67 元，净 值合计 3,780,899.87 元，拟报废净额合计 3,780,899.87 元。 二、本次部分固定资产报废处置对公司的影响 本次固定资产报废主要依据《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合 公司日常运营的需求，预计 ...

广东万年青制药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政 ...

广东万年青制药股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 第一节 概述 （一）公司简介 公司先后荣获"中华老字号"、"广东老字号"、"潮汕老字号"、"国家高新技 术企业"、"广东省工程技术研究开发中心"、"广东省企业技术中心""广东省专 精特新中小企业"等诸多荣誉，多年来连续获得"纳税大户"、"重合同守信用" 等光荣称号。报告期内，公司"万年青"商标成功被纳入广东省重点商标保护名 录。 公司始终坚持以科技为先导，以质量谋发展，公司采取自主研发创新和与科 研机构合作并重的方式，其中产品消炎利胆片、脑力宝丸、胆石通胶囊等自主创 新产品相继获得"国家银质奖"、"国家中药保护品种"等殊荣；石淋通片、益心 丸、珍杉理胃片、珠贝定喘丸被认定为"广东省高新技术产品"等诸多荣誉。 2021 年 12 月 7 日，公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称： 粤万年青，股票代码：301111。 （二）企业文化 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）起源于清光绪十七年（1891 年），是一家集研发、生产、营销为一体的大型综合性制药企业。历经 130 余年 的发展，公司在汕头已建成符合现代化 GMP 标 ...