广东万年青制药股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23014670013 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 我们审计了广东万年青制药股份有限公司(以下简称"粤万年青"或"公 司")财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了粤万年青2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 华兴审字[2024]23014670013号 广东万年青制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 1、事项描述 粤万年青收入详见"重要会计政策及会计估计附注三、（三十四）"和 "合并财务报表项目注释五、（三十二）"。粤万年青2023年度合并营业收 入为29,239.71万元，主要来源于中成药的销售业务。收入是粤万年青的关 键绩效指标之一，因此将收入确认作为关键审计事项。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-016 广东万年青制药股份有限公司 关于变更全资子公司对外投资的公告 一、对外投资变更的情况概述 本次变更对外投资事项系经合作各方一致协商同意，在平等自愿的基础上综 合考虑多种因素，按各自认缴出资额确定其在合资公司的持股比例。原合作方陈 秀燕女士仍担任公司的董事、财务总监和董事会秘书，其在医疗健康服务领域的 经验和资源仍有利于合资公司的后续运营。本次合资公司股东变更，也有助于公 司减少相关关联交易。相关投资仍按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规 定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。本次投资资金来源于公 司自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大影响。 三、备查文件 1、第二届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华银国际医药 港集团（汕头）有限公司（以下简称"医药港"）与广州诺亚投资发 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23014670022 号 关于广东万年青制药股份有限公司 广东万年青制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东万年青制药股份有限公司（以 下简称"粤万年青"或"公司"）《关于 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、对报告使用者和报告目的的限定 本鉴证报告仅供粤万年青 2023 年度报告披露时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为粤万年青 2023 年度报告 的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 粤万年青董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》的要求编制专项报告，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对粤万年青董事会编制的上述报告独立地提出鉴 证结论。 1 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-017 广东万年青制药股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，公司决定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会。现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（"深交所"） ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 160,000,000 shares[3]. - The company has no plans for stock distribution or capital increase through capital reserves for the current reporting period[3]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing 16,000,000 CNY, which represents 100% of the total profit distribution[137]. - The cash dividend per 10 shares is 1.00 CNY, with no bonus shares issued[137]. - The total undistributed profits as of December 31, 2023, amounted to 177,884,501.43 CNY[138]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥292,397,132.03, representing a 3.20% increase compared to ¥283,336,348.33 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥33,501,697.88, a slight increase of 0.25% from ¥33,417,538.99 in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 9.20% to ¥23,623,155.29 from ¥23,989,911.12 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥12,799,223.82, a significant decline of 118.32% compared to ¥69,879,889.67 in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 were ¥855,535,468.09, a decrease of 0.18% from ¥857,063,372.44 at the end of 2022[17]. Audit and Compliance - The company has appointed Huaxing Accounting Firm as its auditor for the reporting period[16]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management team[3]. - The company’s management team has acknowledged the legal responsibility for the accuracy of the annual report[3]. - The company maintained compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange throughout the reporting period[128]. Research and Development - Research and development (R&D) expenditure amounted to 8,441,854.30 yuan in 2023, representing 2.89% of operating revenue, down from 3.23% in 2022[59]. - The number of R&D personnel increased by 15.69% to 59 in 2023, with a notable rise in the 30-40 age group by 90%[59]. - The company is developing a classic Chinese medicine formula, with the project currently in the extraction phase of the pilot study[57]. - The project aims to achieve a successful development and registration of the new drug, which could lead to significant economic growth for the company[57]. Market Position and Brand Recognition - The company’s traditional Chinese medicine product, "Gujin Bujin Wan," was recognized as a non-material cultural heritage in Shantou City in April 2023, enhancing its brand value[31]. - The "Wannianqing" brand was included in the Guangdong Province Key Trademark Protection List in May 2023, indicating strong brand recognition[31]. - The company was recognized as a national "Chinese Time-honored Brand" in February 2024, further solidifying its market position[31]. - The company emphasizes innovation and quality, with a history dating back to 1891, establishing a strong brand image in the pharmaceutical manufacturing industry[28]. Supply Chain and Production - The company has established a procurement department to manage the supply of materials, aiming to reduce costs while ensuring quality[34]. - The company adheres to GMP standards in production, implementing a sales-driven production planning management system[35]. - The company is actively developing new products and technologies, focusing on innovative drugs and medical institution preparations[33]. - The company has a strategic focus on core therapeutic areas, ensuring a diversified and sustainable product pipeline[33]. Governance and Risk Management - The company has established a scientifically designed and effective internal control system, enhancing risk management and internal control environment[139]. - The internal control evaluation report indicates that 100% of the total assets and operating income of the evaluated units are included in the consolidated financial statements[141]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and accountability in its operations[105]. - The company is enhancing its governance structure and risk management processes to improve operational resilience and adaptability[98]. Shareholder Relations and Commitments - The company actively engages with investors through various channels to maintain good relationships and enhance information transparency[107]. - The actual controller and shareholders of the company have committed to not transferring or managing their shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[149]. - The company has committed to strict adherence to share lock-up agreements, ensuring no sales of shares during the lock-up period[162]. - The company will publicly disclose any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders, ensuring transparency[164]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 522, with 195 in sales and 132 in production[133]. - The company has established a performance assessment management system linking employee salaries to company performance and key performance indicators[134]. - The company has a training plan focusing on new employee orientation, GMP training, and professional knowledge training[135]. Inventory and Production Adjustments - The inventory of liquid dosage forms rose by 78.24% to 128,953.61 liters, primarily due to a reduction in sales of certain products following changes in the medical insurance catalog[46]. - The production of granules and powders increased significantly by 44.23% to 39,893.85 kg, driven by the introduction of a new product line[47]. - The company reported a significant increase in inventory for granules and powders, up 185.21% to 7,381.10 kg, indicating production adjustments[47]. Related Party Transactions - The company has disclosed all related party transactions adequately, ensuring no false descriptions or significant omissions[151]. - The company will continue to reduce and avoid related party transactions with its subsidiaries, ensuring fair pricing and compliance with legal standards[151]. - The company has committed to avoiding any financial transactions with related parties outside of normal business operations, ensuring compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission[153].

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要，符合中国 证监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确，完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-008 广东万年青制药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第十四次会议，此前公司已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢 周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名 ...

一、基本情况 本人苏旭东，1963 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。 就职于广东潮宏基实业股份有限公司，现任广东潮宏基实业股份有限公司财务总 监，自 2018 年 7 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要 求。 2023 年度独立董事述职报告 （苏旭东） 2023 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地 履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 ...

第 1 页 共 7 页 广东万年青制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据 2023 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2023 年度财务决算报 告，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年财务会计报表进行了审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。现就公司财务情况报告如下： 一、2023 年主要财务数据 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比 上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 292,397,132.03 | 283,336,348.33 | 283,336,348.33 | 3.20% | 349,788,913.72 | 349,788,913.72 | | 归属于上市公司股东 | 33,501,697.88 | 33,417,538.99 | 33,419,214.17 | 0.25% | 57,181,85 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-012 广东万年青制药股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 33 次审议会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可 [2021]3216 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）40,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价 格为人民币 10.48 元，募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除与发行 有关的 ...

一、2023年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定，具体情况如下： 广东万年青制药股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，围绕公司年度 经营目标切实开展各项工作。本着对全体股东负责的态度，认真履行和行使监事会 的监督职责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的 合法权益，促进公司健康、稳定发展。现将2023年度公司监事会工作报告如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年4月26日 | 第二届监事会第 | 1、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案； | | | | | 2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案； | | | | | 3、关于公 ...