1 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-034 广州信邦智能装备股份有限公司 关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票停牌情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份、可转换公司债券及支付现金的方式向无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）等交易对方购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 控股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。 因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重 大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：信邦 智能，证券代码：301112）自 2025 年 5 月 6 日（星期二）开市起开始停牌，预计停 牌时间不超过 10 个交易日，具体情况详见公司于 2025 年 ...

广州信邦智能装备股份有限公司董事会 一、本次交易标的资产为股权资产，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项已在《广州信邦智能装备股 份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 二、本次交易的交易对方合法拥有标的公司股份的完整权利，除《广州信邦智能 装备股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》披露的情形外，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下， 不存在被限制或者禁止转让的情形，也不存在交易对方出资不实或影响标的公司合法 存续的情况。 三、本次交易前，公司及标的公司独立运营。本次交易完成后，标的公司将成为 公司的控股子公司。本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在 人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 四、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不 利变化，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性， 不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以 ...

| 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | ADK、无锡临英、晋江科宇、Vincent Isen Wang、 | | | 扬州临芯等 40 名英迪芯微股东 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年五月 广州信邦智能装备股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 上市地：深圳证券交易所 广州信邦智能装备股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信 息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成 损失的，将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前 ...

关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得 参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重 组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公 司重大资产重组情形说明如下： 截至本说明出具日，本次交易的相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交 易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌上市公司重大资产 重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法 追究刑事责任的情形。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组 的情形。 董 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘 要） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | ADK、无锡临英、晋江科宇、Vincent Isen Wang、 | | | 扬州临芯等 40 名英迪芯微股东 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年五月 广州信邦智能装备股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 上市地：深圳证券交易所 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息、出具 的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的， 将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调 ...

截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在需纳入本次交易相关指 标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份、可转换公司债券及支付现金的方式向无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）等交易对方购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 控股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算 的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围 另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同 或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关 资产。" 董 事 会 2025年5月19日 1 特此说明 ...

公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条以及《深圳证券交 易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的 规定。具体情况如下： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股份购 买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上 下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买 资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游。" 标的公司系国内领先的车规级数模混合信号芯片及方案供应商，主要从事车规 级芯片的研发、设计和销售，已经推出多款极具市场竞争力的车规级数模混合芯片， 主要产品包括汽车照明控制驱动芯片、汽车电机控制驱动芯片、汽车传感芯片等车规 级芯片，以及部分医疗领域 SoC 芯片，产品已广泛应用于国内外主流车企及知名医 疗仪器品牌中。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所属行业 为"6520 ...

信邦智能（301112）公告，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购英迪芯微控股 权，并募集配套资金。英迪芯微系国内领先的车规级数模混合信号芯片及方案供应商，主要从事车规级 芯片的研发、设计和销售。交易完成后，信邦智能预计在A股上市的车规级模拟及数模混合芯片供应商 中排名第二，在车规级数模混合芯片供应商中排名第一。交易相关审计、评估工作尚未完成，相关资产 经审计的财务数据、资产评估结果及最终交易作价等将在重组报告书中予以披露。 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：信邦智能 保荐代表人姓名：王国威 联系电话：020-32258106 保荐代表人姓名：洪树勤 联系电话：020-32258106 现场检查人员姓名：王国威、王州杰 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025 年 4 月 24 日，2025 年 5 月 6 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适 用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司关联方清单， 查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文 件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员 进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 信邦智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王国威 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：洪树勤 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2024年度内部控制自我评价报告、 2024年度内部控制审计报告，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...