证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-022 广州信邦智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新＜公司法＞配套制度规则 实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 《广州信邦智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： （一）删除"监事"相关条款，由审计委员会行使《公司法》规定的监事职 权； （二）"股东大会"修订为"股东会"； （三）除前述 2 类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护广州信邦智能装备股份 | ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-025 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会现就提名王霄为广州信邦智 能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广州信邦智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-027 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘儒昞作为广州信邦智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会提名 为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-023 广州信邦智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已于 2025 年 4 月 12 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议 通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李罡先生、姜宏先生、余希 平女士、王强先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘儒昞 先生、王霄先生、赵俊峰先生 3 人为公司第四届董事 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-028 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王霄作为广州信邦智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会提名为 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-026 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会现就提名赵俊峰为广州信邦 智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广州信邦智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-029 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵俊峰作为广州信邦智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会提名 为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-030 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四） 召开 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 15:00 开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-017 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025 年第一季度报告》后，一致认为：公司 《2025 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已 ...