2024 | 1 - 2 | | --- | | 3 - 9 | 2024 2025 70020530_G01 2024 2 2 3101 2 2 2024 安永华明会计 伙) 14 80 中国注册会计师: 任家慧 2025 年 4 月 22 日 安永华明（2025）专字第70020530 G01号 广州信邦智能装备股份有限公司 中国 北京 (本页无正文) 募集资金存放与使用情况鉴证报告（续） 2022 652 27,566,650 1 27.53 75,890.99 70,095.21 2,203.23 67,891.98 2022 6 22 2022 6 22 2022 61200462_G01 2024 12 31 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 中国注册会计师: 莫威威 2024 | | 75,890.99 | | --- | --- | | | 7,999.00 | | | 67,891.98 | | | 20,484.25 | | | 6,000.00 | | | 23,300.00 | | | 1,942.93 | | | 558. ...

广州信邦智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查询 。 Ernst & Young Hua Ming LLP evel 17, Ernst & Young Towe iental Plaza, 1 East Chang An Aver Onacheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传直:+86 10 8518 8298 内部控制审计报告 安永华明(2025) 专字第70020530 G02号 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 广州信邦智能 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为对广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专 项报告的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用总 额度不超过 10,000 万元人民币或等值外币的自有资金开展外汇期货及衍生品交 易业务。具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-057）。 公司开展上述外汇期货及衍生品交易业务主要系为规避和防范汇 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州信 邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 20,484.25 万元，其 1 中直接投入募集资金项目的金额为人民币 20,484.25 万元（含置换前期预先投入 部分人民币 12,351.91 万元）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 49,909.16 万元（含利 息收入扣除手续费后净额）。其中，使用闲置募集资金进行现金管理，购买组合 存款及大额存单人民币 23,300.00 万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 募集资金为人民币 6,000.00 万元；其余尚未使用的募集资金人民币 20,609.16 万 元存放于募集资金专户中。 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：张纯 各位股东及股东代表： 本人作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议工作细则》的规定，履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张纯女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计 学院教授、博士研究生导师，兼任上海市成本研究会副会长、地素时尚股份有限 公司独立董事、上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事、上海隧道工程股份 有限公司独立董事。 二、出席董事及股东大会情况 2024 年公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会，本人参加了任职期间召开 的 3 次董事会和 1 次股东大会，没有缺席和委托出席情况。 | | | 实际出 | | | 是否连 | | | | --- | --- | ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李焕荣先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。 1989 年至 1997 年，任五邑大学管理学院讲师；1997 年至 2004 年，任五邑大学 管理学院副教授；2005 年至 2007 年，任五邑大学管理学院教授；2007 年至 2009 年，任广东财经大学工商管理学院教授；2009 年至今，广东财经大学工商管理学 院/粤商学院教授；2017 年至 2018 年，任广东美涂士建材股份有限公司独立董 事；2019 年至 2022 年，任山河智能装备股份有限公司独立董事；2023 年 12 月 至今，湖南南方宇航工业股份有限公司独立董事；2019 年至今，任广州信邦智能 装备股份有限公司独立董事。 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会。本人出席了公司召开的 全部董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | | 应参加 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

经核查刘儒昞先生、李焕荣先生和刘妍女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件、自律性规则及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度 的规定，就公司在任独立董事刘儒昞先生、李焕荣先生和刘妍女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 广州信邦智能装备股份有限公司 ...