国泰海通证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次重组申请股票停 牌前六个月至重组报告书披露之前一日，即2024年11月5日至2025年10月27日（以 下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： 1、信邦智能及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； 2、信邦智能控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员及相关 知情人员； 1 3、交易对方及其主要负责人及相关知情人员； 报告之核查意见 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"、"信邦智能"）拟 通过发行股份及支付现金的方式购买 Ay Dee Kay LLC、无锡临英、庄健等（以 下简称"交易对方"）持有的无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称"标 的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 ...

Group 1 - The core issue is the market's reaction to Xunbang Intelligent's high-priced acquisition of the loss-making chip company Yindi Chip Micro, which has led to a significant drop in its stock price by nearly 14% following the announcement [1][2] - The acquisition is valued at 28.56 billion yuan, with a staggering 432% premium over the assessed value, resulting in a projected goodwill of 21 billion yuan [2][3] - The company has committed to a net profit growth of no less than 180% for the acquired company, raising concerns about the feasibility of such aggressive targets given the company's recent performance [1][4] Group 2 - Yindi Chip Micro has shown fluctuating performance, with revenues of 4.94 billion yuan in 2023 and a projected net loss of 634.42 million yuan, indicating financial instability [4][5] - The acquisition will significantly increase Xunbang Intelligent's goodwill, which is expected to account for 48.61% of total assets and 74.12% of net assets post-transaction [3][4] - Xunbang Intelligent's main business has been struggling, with previous investments in the new energy sector leading to bankruptcy and significant delays in IPO fundraising projects [5][7] Group 3 - The company has faced challenges with its subsidiaries, including the bankruptcy of Guangzhou Xinde and the dissolution of Zhuhai Jingsheng Technology, both of which reflect the company's operational difficulties [5][6] - Despite a slight revenue increase in 2024, the net profit has drastically decreased by 88.33%, highlighting ongoing financial distress [7][8] - The company has only utilized 30.17% of the funds raised from its IPO for intended projects, indicating inefficiencies in capital allocation [7]

Group 1 - The core point of the article is that Xibang Intelligent (SZ 301112) held its fourth fifth board meeting on November 13, 2025, via telecommunication to review relevant audit reports and proposals related to a transaction [1] - For the year 2024, Xibang Intelligent's revenue composition is entirely from the high-end equipment industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, Xibang Intelligent has a market capitalization of 4.3 billion yuan [1]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-067 广州信邦智能装备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告 | 重组报告书章节 | | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 目录 | | 根据修订情况更新目录 | | 释义 | | 补充和更新审计报告、备考审阅报告、法律意见书、报告 | | | | 期等释义 | | 重大事项提示 | | 1、更新了本次重组对上市公司影响； | | | | 2、更新了本次交易已履行的决策程序及批准情况； | | | | 3、更新了本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施 | | 重大风险提示 | | 根据更新后的财务数据更新了相关内容 | | 第一章 | 本次交易概况 | 1、更新了本次交易的背景和目的； | | | | 2、更新了本次交易对于上市公司的影响 | | 第二章 | 上市公司基本情况 | 1、更新了股本结构及前十大股东情况； | | | | 2、更新了上市公司财务数据 | | 第三章 | 交易对方基本情况 | 更新了交易对方存续期情况 | 1 | | 重组报告书章节 | ...

广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 上市地：深圳证券交易所 广州信邦智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | ADK、无锡临英、庄健、晋江科宇、Vincent Isen Wang、扬州临芯等 40 名英迪芯微股东 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 会议主持人：刘儒昞 出席会议独立董事：刘儒昞、王霄、赵俊峰 会议时间：2025 年 11 月 13 日 会议形式：通讯会议 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第四届董事会独 立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 11 月 13 日召开，会议通知及会议材料于 2025 年 11 月 12 日发出。本次独立董事专门会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。全 体独立董事对本次独立董事专门会议召集、召开程序无异议，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》《上市公司独立董事管理 办法》等有关规定，会议合法、有效。 一、独立董事专门会议审议情况 与会独立董事以投票方式投票表决，一致形成了如下决议： （一）审议通过《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Ay Dee Kay LLC、无锡临英企业管理咨询 合伙企业（有 ...

广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 广州信邦智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书 （草案）（修订稿） 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 上市地：深圳证券交易所 | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | ADK、无锡临英、庄健、晋江科宇、Vincent Isen Wang、扬州临芯等 40 名英迪芯微股东 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 ADK 已出具承诺函，声明和承诺： 本承诺人承诺将依据相关规定，及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保 广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚 ...

关于延期召开 2025 年第一次临时股东会及 取消部分议案并增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临 时股东会的通知》（公告编号：2025-061），公司拟定于 2025 年 11 月 21 日 15:00 召开 2025 年第一次临时股东会。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-068 广州信邦智能装备股份有限公司 公司于近日收到控股股东广东信邦自动化设备集团有限公司（以下简称"信 邦集团"）提交的《关于向广州信邦智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股 东会提交临时提案的函》，因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易（以下简称"本次交易"）相关文件中以 2025 年 4 月 30 日为审计基 准日的财务数据已过有效期，信邦集团提请在公司 2025 年第一次临时股东会议 程中增加审议以 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 编号：2025-069 国泰海通原委派陈恒瑞先生、陈辉先生担任公司本次交易的独立财务顾问主 办人。近日，公司收到国泰海通《关于更换独立财务顾问主办人的函》，本项目 原独立财务顾问主办人陈辉先生因工作变动不再担任本次交易独立财务顾问主 办人，国泰海通现委派邬凯丞先生接替陈辉先生担任本次交易的独立财务顾问主 办人，继续履行财务顾问主办人职责。本次变更后，公司本次交易的独立财务顾 问国泰海通主办人为陈恒瑞先生和邬凯丞先生。邬凯丞先生简历见附件。 广州信邦智能装备股份有限公司 附件：邬凯丞先生个人简历 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买英迪芯微 100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司聘请华泰联合证券有限责任公司 及国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）作为本次交易的独立财 务顾问。 特此公告。 广州信邦智能装备股份有限公司董事 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-066 本次会议由董事长李罡主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Ay Dee Kay LLC、无锡临英企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 40 名交易对方持有的无锡英迪芯微电子科 技股份有限公司（以下简称"英迪芯微"）100%股份并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，英迪芯微将成为公司的控股子 公司。 广州信邦智能装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第四 届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 13 日（星期四）以通讯的方式召开。会议 通知已于 ...