证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-002 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本报告期"） （二）业绩预告情况： 预计净利润为正值且属于下列情形之一： □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公 司股东的净利 | 盈利：500.00 | 万元 | - | 750.00 | 万元 | 盈利：4,241.25 | 万元 | | | 比上年同期下降：88.21% | | | - | 82.32% | | | | 扣除非经常性 损益后的净利 | 盈利：500.00 | 万元 | - | 750.00 | 万元 | 盈利：2,328.37 | 万元 | | 润 | 比上年同期下降：78.5 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 闲置的情况。为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不 影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，公 司拟进一步合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益和股东回 报。 二、委托理财、现金管理的情况概述 （一）投资目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响正常经营业务的前提下， 公司及子公司拟使用自有资金、暂时闲置募集资金购买理财产品及现金管理，以 增加公司收益，实现股东利益最大化。 （二）投资额度及期限 预计2025年度委托理财及现金管理额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对预计 2025 年度委托理财及现金 管理额 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-053 广州信邦智能装备股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 67,891.98 万元。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）已于 2022 年6月22日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022） 验字第 61200462_G01 号《广州信邦智能装备股份有限公司验资报告》。 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机 构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-050 广州信邦智能装备股份有限公司 关于预计 2025 年度委托理财及现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 25 日审议通过了《关于预计 2025 年度委 托理财及现金管理额度的议案》。为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在 不影响正常经营业务的前提下，公司及子公司拟使用自有资金、暂时闲置募集资 金进行委托理财及现金管理，预计总额度不超过人民币 6 亿元（含经前次审议截 至本次授权期限起始日因尚未到期而未赎回的部分），其中使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的交易金额不超过人民币 5 亿元，使用自有资金进行委托理财的 交易金额不超过人民币 1 亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，但 在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应 超过总额度。授权期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-047 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 因生产经营需要，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。 公司独立董事召开第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，针对本 议案发表了同意的审核意见。 保荐机构发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-048 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）在以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 关联监事董博已回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于预计 2024 年度委托理财及现金管理额度的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司使用自有资金、暂时闲置募集资金进行 委托理财及现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营运 作，不会影响募投项目实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、监事会会议审议情况 （ ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对信邦智能 2025 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的情况进行 了审慎核查，发表如下意见： 一、业务概述 （一）开展外汇期货及衍生品交易业务的目的 为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本， 公司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇期货及衍生品交易业务。 公司开展的外汇期货及衍生品交易，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目 的的投机和套利。 （二）开展外汇期货及衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务涉及的外汇币种与自身 生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，包含但不限于日元、美元等。外汇期 货及衍生品交易业务品种具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期 业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 （三）开展外汇期货及衍生品交易 ...

关于广州信邦智能装备股份有限公司 中信证券股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对信邦智能预计 2025 年度日常关联交易的情况进行了审慎核查， 发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 因生产经营需要，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。公司 2025 年度日常 关联交易预计系公司日常经营所需，交易事项符合公司的实际需要，交易定价遵 循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中 小股东利益的情形。 关联董事李罡、余希平、姜宏已对此议案回避表决。公司独立董事召开 2024 年第二次专门会议 ...

关于 2025 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-051 广州信邦智能装备股份有限公司 1、交易目的：为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率， 锁定汇兑成本，公司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇期货及衍 生品交易业务。公司开展的外汇期货及衍生品交易，以套期保值为目的，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利。 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外 汇期权及其他外汇衍生产品等。 3、交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万元人民币或 等值外币。 4、已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的议案》， 该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 5、风险提示：公司及子公司开展外汇期货及衍生品交易业务遵循合法、谨 慎、安全和有效的原则，不做投 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 变更部分募集资金专项账户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对信邦智能变更部分募集资金专项账户事项进行了审慎核查，发表如下 意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 67,891.98 万元。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）已于 2022 年6月2 ...