广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：刘儒昞 各位股东及股东代表： 2024 年公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会。其中，在本人任职期间， 公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席全部会议，无缺席或委 托出席情况。 董事姓 名 公司召 开董事 会次数 实际出 席董事 会次数 （现场/ 通讯方 式） 委托出 席董事 会次数 缺席董 事会次 数 是否连 续两次 未亲自 参加董 事会会 议 公司召开 股东大会 次数 出席股 东大会 次数 2024 年度本人任职期间，出席董事会和股东大会的情况如下： | 8 5 0 | 0 | 否 | 2 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘儒昞 | | | | | 作为独立董事，本人认真仔细审阅会议的各项议案及相关材料，独立、客观、 审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、 科学决策发挥积极作用。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后， 均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为在任职期间公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大 ...

本人作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议工作细则》的规定，履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘妍，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 至今，任广东科德律师事务所律师；2009 年至 2016 年，任英国 WPP 集团旗下 广州达生市场推广有限公司、广州市劲迈经纬市场策划有限公司、广州市博勤市 场策划有限公司、广州市达生人力资源服务有限公司、广州市劲迈管理顾问有限 公司、广州市博勤人力资源服务有限公司的法务部总监；2016 年至 2019 年，任 广州丰盛榜网络科技有限公司法务部总监；2019 年至今，任广州信邦智能装备 股份有限公司独立董事。 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会。本 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李罡、主管会计工作负责人袁中兴及会计机构负责人(会计主 管人员)冯小珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"部 分详细描述了本报告期公司净利润大幅下滑的相关原因及情况，敬请投资者 关注相关内容。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 投资者应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 110,266,600 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-007 广州信邦智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进 后续工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会的任期将于 2025 年 4 月 12 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于新修订 的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟修订《广 州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），为确保公 司治理结构的平稳过渡，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司 董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。 在公司换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体董事、监事、董事会各 专门委员会委员及高级 ...

天眼查资料显示，广州信邦智能装备股份有限公司，成立于2005年，位于广州市，是一家以从事通用设 备制造业为主的企业。企业注册资本11026.66万人民币，实缴资本5568万人民币。通过天眼查大数据分 析，广州信邦智能装备股份有限公司共对外投资了8家企业，参与招投标项目383次，专利信息192条， 此外企业还拥有行政许可34个。 金融界2025年4月5日消息，国家知识产权局信息显示，广州信邦智能装备股份有限公司申请一项名 为"定位精度修正的方法和相关系统及存储介质和计算机程序"的专利，公开号CN 119758245 A，申请日 期为2024年7月。 专利摘要显示，本申请提供定位精度修正的方法和相关系统及存储介质和计算机程序，方法包括：通过 目标超声波传感器检测多个物体与目标超声波传感器之间的距离，得到多个目标距离；获取多个物体与 目标超声波传感器之间的实际距离，得到多个实际距离；确定多个目标距离与多个实际距离之间的偏离 度，得到多个偏离度；根据多个偏离度确定第一偏离度；确定第一偏离度对应的第一超声波定位精度 值；获取目标超声波传感器的参考超声波定位精度值；确定第一超声波定位精度值与参考超声波定位精 度值之间的第 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-006 广州信邦智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过 10,000 万元，用于与主营业务相关的生 产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募 集资金专项账户。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-010）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 总额为人民币 6,000 万元。截至 2025 年 4 月 1 日，公司已将前述用于暂时补充 流动资金的募 ...

在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 总额为人民币 6,000 万元。截至 2025 年 4 月 1 日，公司已将前述用于暂时补充 流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，此次归还的募集资金使用期 限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐机 构代表人。 在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》的相关规定，仅用于与主营业务相关的生产经营使用， 资金使用安排合理，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的 正常开展的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 广州信邦智能装备股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-005 近日，公司在广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部开立募集资金 现金管理专用结算账户，账户具体信息如下： | 账户名称 | 开户机构 | 资产账号 | | --- | --- | --- | | 广州信邦智能装备股份 | 广发证券股份有限公司广州临 | 35014030 | | 有限公司 | 江大道证券营业部 | | 广州信邦智能装备股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于预计 2025 年度委托理财及现金管理额度的议案》，同意公司在不影响 正常经营业务的前提下，使用最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转 让可提前支取的产品，使用期限自 2025 年 1 月 1 日起至 20 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-004 价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为 67,891.98 万元。 广州信邦智能装备股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司将"信息化升级建设项 目"的募集资金专项账户进行变更，由"浙商银行股份有限公司广州分行"更换 为"上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行"，并授权公司管理层与相 关方签订募集资金三方监管协议及办理相关募集资金专用账户变更事宜。具体内 容详见公司 2024 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专 项账户的公告》（公告编号：2024-053）。 公司已新开立用于信息化升级建设项目的募集资金专项账户（上海浦东发展 银行股份 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-003 广州信邦智能装备股份有限公司 关于开立募集资金专项账户 并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司将"信息化升级建设项 目"的募集资金专项账户进行变更，由"浙商银行股份有限公司广州分行"更换 为"上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行"，并授权公司管理层与相 关方签订募集资金三方监管协议及办理相关募集资金专用账户变更事宜。具体内 容详见公司 2024 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专 项账户的公告》（公告编号：2024-053）。 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行及中信证券股 份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。现将有关情况公告如下： 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金 ...