中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 信邦智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王国威 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：洪树勤 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2024年度内部控制自我评价报告、 2024年度内部控制审计报告，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-033 广州信邦智能装备股份有限公司 关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份、 可转换公司债券及支付现金等方式购买资产事项（以下简称"本次交易"）。因 有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大 影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：信邦智能，证券代码：301112）自 2025 年 5 月 6 日（星期 二）开市起开始停牌。公司预计在不超过 10 个交易日的时间内，即在 2025 年 5 月 20 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》的要求披露相关信息，并申请公司股票复牌。 具体内容详见 2025 年 5 月 6 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于筹划发行 股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资 ...

证券代码： 301112 证券简称：信邦智能 广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 分析师会议 特定对象调研 □ | □ | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会  | □ | | | 类别 | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | | 现场参观 | □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 年 月 日（周四）下午 2025 5 8 15：00~17：00 | | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | | 上市公司接待人 | 董事长：李罡 | | | | | 总经理：余希平 | | | | | 副总经理、董事会秘书：陈雷 | | | | 员姓名 | 财务总监：袁中兴 | | | | | | 独立董事：刘儒昞 | | | | 保荐代表人：王国威 | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | | ...

广州信邦智能装备股份有限公司 关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产并募集配套资金事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、停牌事由和工作安排 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份、 可转换公司债券及支付现金等方式购买资产事项（以下简称"本次交易"）。因 有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大 影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：信邦智能，证券代码：301112）自 2025 年 5 月 6 日（星期 二）开市起开始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内，即在 2025 年 5 月 20 日前按照《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 的要求披露相关信息，并申请公司股票复牌。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组预案，公司证券最晚将 于 2025 年 5 月 20 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期 ...

信邦智能（301112）公告，公司正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金等方式购买资产事 项。因有关事项尚存在不确定性，公司股票自2025年5月6日开市起开始停牌，预计在不超过10个交易日 的时间内披露相关信息并申请复牌。交易标的公司主要从事汽车芯片的研发、设计与销售，属于"集成 电路设计"行业。交易方式为发行股份、可转换公司债券及支付现金购买标的公司控制权，并募集配套 资金。本次交易不会导致公司实际控制人变更。 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-031 广州信邦智能装备股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址 （https://eseb.cn/1nI3spn3PuU）或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开地点：价值在 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the strong performance of the robotics sector, particularly the rise of humanoid robots, with significant investments and advancements expected in 2025 [3][4]. - The China Robotics Index (H30590) saw a robust increase of 1.26%, with notable gains from constituent stocks such as Xunbang Intelligent (up 7.77%) and Hechuan Technology (up 6.28%) [3]. - Tesla's first-quarter update for 2025 revealed plans for the production of thousands of Optimus humanoid robots by the end of 2025, with a long-term goal of producing one million units annually by 2029-2030 [3][4]. Group 2 - The application scenarios for robots are expanding, with the Ministry of Industry and Information Technology indicating that new intelligent equipment is increasingly being applied in various manufacturing processes [4]. - The Robot ETF (159770) closely tracks the China Robotics Index and has seen a significant increase in scale, with a growth of 4.26 billion yuan over the past week [4]. - The Robot ETF has experienced continuous net inflows totaling 520 million yuan over the past five days, indicating strong investor interest [4]. Group 3 - As of April 28, 2025, the Robot ETF has achieved a net value increase of 31.42% over the past three years, ranking first among comparable funds [5]. - The Robot ETF has a management fee rate of 0.50% and a custody fee rate of 0.10%, which are among the lowest in its category [5]. - The tracking error of the Robot ETF over the past two months is 0.009%, indicating high tracking precision compared to other funds [5].

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.1100 yuan for Q1 2025, a significant increase of 283.33% compared to -0.0600 yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was 0.12 billion yuan, up 271.43% from a loss of 0.07 billion yuan in Q1 2024 [1] - Operating revenue for Q1 2025 reached 0.94 billion yuan, representing a 27.03% increase from 0.74 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) improved to 0.97% in Q1 2025 from -0.58% in Q1 2024, marking a change of 267.24% [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 471.07 million shares, accounting for 12.99% of the circulating shares, with a decrease of 420,000 shares compared to the previous period [1] - Notable shareholders include Shanghai Hongxin Equity Investment Fund Management Co., which holds 83.12 million shares, down by 110.49 million shares [2] - New entrants among the top shareholders include J.P. Morgan Securities PLC and UBS AG, holding 45.42 million and 44.33 million shares respectively [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or allocate shares this time [2]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-022 广州信邦智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新＜公司法＞配套制度规则 实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 《广州信邦智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： （一）删除"监事"相关条款，由审计委员会行使《公司法》规定的监事职 权； （二）"股东大会"修订为"股东会"； （三）除前述 2 类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护广州信邦智能装备股份 | ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-023 广州信邦智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已于 2025 年 4 月 12 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议 通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李罡先生、姜宏先生、余希 平女士、王强先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘儒昞 先生、王霄先生、赵俊峰先生 3 人为公司第四届董事 ...