第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 8 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-074 广州信邦智能装备股份有限公司 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 因生产经营需要，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。 公司独立董事召开第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议，针对本 议案发表了同意的审核意见。 保荐人发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关 ...

信邦智能公告称，公司拟终止"智能制造创新研发中心项目""信息化升级建设项目"。截至2025年11月30 日，两项目合计投入5465.33万元，尚未使用的募集资金余额为17,947.96万元。终止原因是行业市场环 境、下游需求与预期有差异，为降低风险而决定。公司于2025年12月12日召开董事会审议通过该议案， 尚需股东会审议。终止项目利于优化资源配置，提高资金使用效率。 ...

信邦智能公告，公司于2025年12月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目 终止的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况及近年市场需求变化等综合 因素，终止募投项目"智能制造创新研发中心项目"、"信息化升级建设项目"。 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 部分募投项目终止的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）为广州信邦智 能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"信邦智能"）首次公开发行股票并上 市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规，对信邦智能部分募投项目终止的事项进行了核查，具体情 况如下： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）已于 2022 年6月22日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022） 验字第 61200462_G01 号《广州信邦智能装备股份有限公司验资报告》。 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐人 中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 根据《广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司募集资金用途及使用计划如下： 单位：万元 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 预计 2026 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）为广州信邦智 能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"信邦智能"）首次公开发行股票并上 市的保荐人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，对信邦 智能预计 2026 年度日常关联交易的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 信邦智能于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过 了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。因生产经营需要，公司及子公司 拟与关联方发生关联交易。公司 2026 年度日常关联交易预计系公司日常经营所 需，交易事项符合公司的实际需要，交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市 场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 关联董事李罡、姜宏、余希平已对此议案回避表决。公司独立董事召开 2025 年第三次专门会议，全体独立董事过半数审议通过此议案。保荐人 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 预计 2026 年度委托理财及现金管理额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）为广州信邦 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"信邦智能"）首次公开发行股票 并上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规，对信邦智能预计 2026 年度委托理财及现金管理额 度的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 67,891.98 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 使用募集资金置换 预先投入募投项目的自有资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）为广州信邦 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"信邦智能"）首次公开发行股票 并上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规，对信邦智能本次使用募集资金置换预先投入募投项 目的自有资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金使用情况 1 截至 2025 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 28,327.52 万元，其 中直接投入募集资金项目的金额为人民币 28,327.52 万元。 截至 2025 年 11 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 43,890.91 万元（含利 息收入扣除手续费后净额）。其中，使用闲置募集资金进行现金管理、购买组合 存款及结构性存款人民币 41,500 万元；其余 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2026 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）为广州信邦 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"信邦智能"）首次公开发行股票 并上市的保荐人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，对 信邦智能 2026 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、业务概述 （一）开展外汇期货及衍生品交易业务的目的 为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本， 公司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇期货及衍生品交易业务。 公司开展的外汇期货及衍生品交易，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目 的的投机和套利。 （二）开展外汇期货及衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务涉及的外汇币种与自身 生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，包含但不限于日元、美元等。外汇期 货及衍生品交易业务品种具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）为广州信邦 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"信邦智能"）首次公开发行股票 并上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规，对信邦智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 67,891.98 万元。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

每经AI快讯，信邦智能（SZ 301112，收盘价：37.47元）发布公告称，2025年12月10日，信邦智能接受 上海证券有限责任公司等投资者调研，公司副总经理、董事会秘书陈雷等人参与接待，并回答了投资者 提出的问题。 2024年1至12月份，信邦智能的营业收入构成为：高端装备行业占比100.0%。 截至发稿，信邦智能市值为41亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 王晓波） ...