Core Viewpoint - Xunbang Intelligent experienced a significant decline in stock price after a previous surge, indicating market volatility and investor concerns regarding its financial performance [1] Financial Performance - For the first three quarters, Xunbang Intelligent reported total revenue of 295 million yuan, a year-on-year decrease of 31.87% [1] - The net profit for the same period was 3.59 million yuan, down 58.28% year-on-year, with basic earnings per share at 0.03 yuan [1] Operational Challenges - The company faced a slowdown in production and investment plans from certain clients, leading to a decrease in related orders [1] Asset Overview - As of the end of the reporting period, the total assets amounted to 1.435 billion yuan, with accounts receivable at 70.23 million yuan [1]

Market Performance - On October 27, 2025, A-shares saw all three major indices rise, with the Shanghai Composite Index closing at 3996.94 points, up 1.18% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 13489.4 points, up 1.51%, and the ChiNext Index closed at 3234.45 points, up 1.98% [1] - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets was 2.34 trillion yuan, an increase of 360 billion yuan from the previous trading day [1] - Hong Kong's stock indices also experienced gains, with the Hang Seng Index rising 1.05% to 26433.7 points and a total trading volume of 2670.77 million HKD [1] - In the U.S. market, the S&P 500 Index rose 1.59% to 5954.5 points, while the Nasdaq Composite Index increased by 1.63% to 18847.28 points [1] New Stock Listings - Xi'an Yicai, listed on the Sci-Tech Innovation Board with a stock code of 688783, had an issue price of 8.62 yuan per share and specializes in 12-inch electronic-grade silicon wafer products [3] - The company’s products are widely used in sectors such as electronic communications, new energy vehicles, and artificial intelligence [3] - Bibet, also listed on the Sci-Tech Innovation Board with a stock code of 688759, had an issue price of 17.78 yuan per share and focuses on innovative drug development [3] New Stock Subscription - Delijia, with a stock code of 603092, has an issue price of 46.68 yuan per share and a price-to-earnings ratio of 34.98 times [4] - The company specializes in the research, production, and sales of high-speed heavy-load precision gear transmission products, primarily for wind turbine applications [4] Regulatory News - The China Securities Regulatory Commission (CSRC) released 23 measures aimed at enhancing the protection of small and medium investors in the capital market [5] - These measures focus on improving investor protection during the issuance and delisting processes, creating a fair trading environment, and enhancing customer service levels [5] - The CSRC also issued a work plan to optimize the Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) system, aiming to attract long-term foreign capital and improve the investment environment [6]

广州信邦智能装备股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。" （本页无正文，为《广州信邦智能装备股份有限公司董事会关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明》之盖章页） 经自查，在本次交易前十二个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出 售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。 ...

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 2025 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第二十五次会议审议通过了本次交易相关的议案，拟以发行股票、可转换公司债 券及支付现金的方式购买 Ay Dee Kay LLC、无锡临英企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）等 40 名交易对方持有的英迪芯微控股权。 2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关 法律法规规定条件的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<广州信邦智能装备股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案对本次交易方案进行了调整，公司拟通过发行股份及支付现 金的方式购买 Ay Dee Kay LLC、无锡 ...

广州信邦智能装备股份有限公司董事会 关于本次交易首次公告日前20个交易日内公司股票价格波 动情况的说明 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 为避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所 申请，上市公司股票自 2025 年 5 月 6 日起停牌。上市公司重大资产重组停牌前 第 21 个交易日（2025 年 4 月 1 日）收盘价格为 25.66 元/股，停牌前一交易日（2025 年 4 月 30 日）收盘价格为 31.52 元/股，股票收盘价累计上涨 22.84%。 本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内，上市公司股票、创业板指数 （399006.SZ）及 WIND 工业机械指数（886021.WI）的累计涨跌幅情况如下表所 示： | 项目 | 停牌前第 （2025 | 21 年 4 月 | 个交易日 1 日） | 停牌前1个交易日（2025 年4 月30 日） | | 涨跌幅 | ...

广州信邦智能装备股份有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 一、本次交易的评估值及定价情况 经交易各方协商一致，确定交易价格为 28.56 亿元人民币。本次交易的评估 值为 28.00 亿元人民币，采用市场法进行定价。考虑到本次交易为汽车产业链内 的产业并购，上市公司与标的公司在产业理解、客户资源、销售渠道、出海平台、 技术合作、融资渠道等方面拥有较强的协同效应，本次交易完成后双方预计将形 成一定的增量价值。因此，本次交易标的资产的最终价格以公司聘请的资产评估 机构出具的资产评估值为基础，上市公司拟按照 28.56 亿元的总对价进行收购， 超过本次交易的评估值 0.56 亿元，溢价率为 2.00%。 经审慎判断，董事会认为本次交易定价具有公允性、合理性，不存在损害公 司及股东利益的情形。 本次交易拟向 ADK、Vincent Isen Wang 及投资人 ...

广州信邦智能装备股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条及第四十三条和第四十四条的规定进行了审慎判断，公司董事会认为本次交易 符合相关规定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基 础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； （四）本次交易涉及的标的资产权属清晰，本次交易各方在签署的《资产购 买协议》中对资产过户和交割做出明确安排，在各方严格履行 ...

广州信邦智能装备股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求，董事会对本次交易是否符 合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条进行了审慎分析，认为公司不存 在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票 的如下情形： 一、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 二、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 三、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）行政处罚， ...

广州信邦智能装备股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，公司在本次交易中聘 请的中介机构情况如下： 1、聘请华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司为本次交 易的独立财务顾问； 2、聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构； 3、聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的备考审阅机 构； 4、聘请金证（上海）资产评估有限公司为本次交易的评估机构； 5、聘请北京市君合律师事务所为本次交易的法律顾问； 6、聘请简家骢律师行、渥美坂井法律事务所、Junhe Law Office, P.C.出具相 关境外法律意见。 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有 ...

广州信邦智能装备股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范 性文件的相关规定，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、 客观的分析，具体情况如下： 1、本次交易对当期每股收益的影响 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的备考审阅报 告，本次交易完成前后，在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司每股收益如 下： | 项目 | 2025 年 | 1-4 月 交易后 | 2024 年 | | | --- | --- | ...