证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-052 广州信邦智能装备股份有限公司 关于公司开展外汇期货及衍生品交易业务的 可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展外汇期货及衍生品交易业务的背景 广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称"公司")为更好地规避和防范 汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司及子公司拟基于自 身实际业务需求，以套期保值为目的，适度开展外汇期货及衍生品交易业务。 公司及子公司拟使用自有资金开展外汇期货及衍生品交易业务的总额度为 任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万元人民币或等值外币，授权期 限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，上述额度在授权期限内可以 循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交 易终止时止。公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使外汇期货及衍生品业 务交易的决策权及签署相关的交易文件，财务部办理远期结售汇、外汇期权等外 汇交易业务的具体办理事宜。 3、交易对手 二、开展外汇 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-049 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。因生产经营需要，公司及子 公司拟与关联方发生关联交易。公司 2025 年度日常关联交易预计系公司日常经 营所需，交易事项符合公司的实际需要，交易定价遵循公平、公正、等价、有偿 等市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关联董事李罡、姜宏、余希平已对此议案回避表决。公司独立董事召开 2024 年第二次专门会议，针对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了无异议 的核查意见。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | | | | | 年 预 20 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-046 广州信邦智能装备股份有限公司 关于控股子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资基本情况 7、住所：广州市花都区汽车城车城大道北侧 1、名称：广州富士汽车整线集成有限公司 2、统一社会信用代码：9144010155237924XA 3、注册资本：贰仟柒佰伍拾万元（人民币） 4、类型：有限责任公司（中外合资） 5、成立日期：2010 年 4 月 8 日 6、法定代表人：余希平 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司增加注册资 本的议案》，同意公司及控股子公司株式会社富士アセンブリシステム（以下简 称"日本富士"）按股比同比例向控股子公司广州富士汽车整线集成有限公司（以 下简称"广州富士"）增资，其中，公司按 51.22%的持股比例，出资金额由 1,050 万元增资至 1,408.54 万元；日本富士按 48.78%的持股比例 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-044 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广州信邦智能装备股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法 律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 第三届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-045 广州信邦智能装备股份有限公司 关于向控股子公司增加注册资本的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）为增 强控股子公司广州富士汽车整线集成有限公司（以下简称"广州富士"）资金实 力和运营能力，满足广州富士的业务发展和经营需要，公司拟与控股子公司株式 会社富士アセンブリシステム（以下简称"日本富士"）按股比同比例向广州富 士增资，其中，公司按 51.22%的持股比例，出资金额由 1,050 万元增资至 1,408.54 万元；日本富士按 48.78%的持股比例，出资金额由 1,000 万元增资至 1,341.46 万 元。本次增资完成后，广州富士注册资本由 2,050 万元增加至 2,750 万元，股东 双方出资比例保持不变，广州富士仍为公司合并报表范围内控股子公司。 （二）审议情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-043 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会同意本次向控股子公司增加注册资本的事项。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对广州信邦智能装备 股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）进行了 2024 年度持续督导培 训，报告如下： 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的相关要求，对公司进行了 2024 年度持续督导培训。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上 市公司控股股东和实际控制人 （八）培训内容：本次培训重点介绍了新"国九条"及其配套政策、"并购 六条"及其配套政策、募集资金监管、上市公司内部控制、大股东资金占用监管 等内容，加深了公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规、信息披露、内 部控制要求的理解。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 上海君澜律师事务所 关于 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项之 法律意见书 法律意见书 二〇二四年十月 致：广州信邦智能装备股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广州信邦智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《广州信邦智 能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就信邦智能本次激励计划向激励对象授予限制 性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-039 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 17 日（星期四）以通讯的方式召开。为提高决策效率， 尽快完成公司 2024 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2024 年 10 月 17 日通过即时通讯软件、电话等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁 免会议通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计 划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 10 月 17 日为授予日，向 38 名 ...