证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-014 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 2.投资者保护能力 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-019 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司施行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释以及其他相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对 公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事 会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 影响。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度 的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事 会和股东大会审议。 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-018 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次 会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》。鉴于当前市场环境及募投项目的实施进展情况， 经过谨慎研究，公司决定终止"研发中心建设项目"，并将剩余募集 资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次募集资金投资项目 调整事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号）， 本 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供雅艺科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为雅艺科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雅艺科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 二、管理层的责任 雅艺科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕1253 号 浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东： 我们鉴 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会 浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会 2025 年 03 月 31 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙 江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事程玲莎、陈凯的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事程玲莎、陈凯及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独 立董事程玲莎、陈凯不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已 严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事程玲莎、陈凯符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-012 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开第四届董事会第六次会议审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬 方案的议案》，上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第 一次会议审议通过。公司于同日召开第四届监事会第五次会议审议了 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。上述高级管理人员 2025 年度薪酬方案自董事会审议通过后生效，董事、监事 2025 年度薪酬 方案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》， 特制订本方案，具体如下： 一、适用范围 公司董事、监事、高级管理人员。 高级管理人员薪酬由基本工 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"） 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》 的要求,本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监 事会职责，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督 促职能，积极有效地开展工作。 监事会对公司 2024 年度的经营情况、财务状况及内部管理进行 了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效 监督，积极推动公司的规范运作与正常发展，切实维护了公司利益和 全体股东的合法权益。 现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共组织召开了 8 次会议，应出席 3 名监 事会成员，实际出席 3 名监事会成员，会议的召集、召开、出席会议 的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定要求。监事会召开情况如下： | | | 2024 年监事会会议明细 | | | --- | --- | --- | --- ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对雅艺科技出具 的《浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的相关 情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对上市公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内 部控制。 三、保荐机构对雅艺科技《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 上市公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在重大方面保持了有效的 财务报告内部控制，上市公司《2024 年度内部控制自我评价报告》基本反映了 其内部控制制度的建设及运行情况。 兴业证券保荐代表人审阅了雅艺科技《202 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会由5名董事组成， 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定， 积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全 体董事勤勉尽责，推动公司各项业务有序开展，保障公司规范运作和 稳健发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇总如下： 一、2024年度公司经营情况 报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公 司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，全年累计共 召开 1 次会议，针对市场环境变化、竞争态势以及公司长期发展目标 展开深入研讨，确保战略方向与实际情况保持一致。 2024年，公司实现营业收入295,778,402.56元，较上年同期增长 87.22%；实现归属于上市公司股东的净利润11,169,734.96元 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-013 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号），本公司由主承销商 兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普通 股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金 545,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 30,210,750.00 元（承销及保荐费共 计 31,210,750.00 元，募集资金到位前已预付 1,000,000.00 元）后的募集资金 为 515,439,250.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税） 1,000,000.00 元 ...