浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会议事规则 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会 工作效率和科学决策水平，保证公司经营管理工作的顺利开展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《浙江雅艺金属科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东大会负责，是公司经营管理的决策机构；维 护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内， 负责公司发展战略和重大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中 3 名非独立董事，2 名 独立董事。设职工代表董事一名，设 ...

董事会提名委员会议事规则 浙江雅艺金属科技股份有限公司 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了完善浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化 董事会和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江雅艺金 属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事 应当占半数以上并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持提名委员会工作。主任委员由全体委员过半数选举 产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （ ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下 简称"公司" ）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及 关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、法规、规范性文件及《浙江雅艺金属科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： 持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或持有股份的比例虽然 不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议 产生重大影响的股东；有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称" ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 总经理工作细则 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 第一条 为明确浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理及经理层其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行 为，根据国家有关法律、行政法规及《浙江雅艺金属科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范 性文件和公司章程，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理、副总经理及财务总监等高级管理人员履行职责 应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的 能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事 损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可 受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任高级管 理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 总经理应当具备法律、法规、规范性文件以及公司章程 1 规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | | | --- | | œ | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。 公司系由浙江雅艺金属制造有限公司以经审计的净资产折股整 体变更发起设立，并在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为91330700776454800N。 第三条 公司于 2021 年 7 月 15 日经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核同意，于 2021 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通 股 1,750 万股，并于 2021 年 12 月 22 日在深圳证券交易所创业板上 市。 第四条 公司注册名称：浙江雅艺金属科技股份有限公司 第五条 公司住所：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号。 第六 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-031 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会 议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具 体情况如下： | 第二十七条 | 公司的股份可以依法转让。 | 第二十八条 公司的股份应当依法转让。 | | --- | --- | --- | | 第二十八条 | 公司不接受本公司的股票作为质 | 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质 | | 押权的标的。 | | 押权的标的。 | | 第二十九条 | 发起人持有的公司股份，自公司成 | 第三十条 发起人持有的公司股份，自公司成立 | | 立之日起 | 1 年内不得转让。公司公开发行股份 | 之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前 | | 前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 | | 已发行的股份，自公司股票在证券 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-032 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 11 日 （星期五）召开 2025 年第二次临时股东会。为了进一步保护投资者 的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票 与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 7 月 11 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-030 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面通知、电话通知等方 式发出。会议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场方 式召开。本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务 总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： 详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的公告》(公告编号：2025-031)。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)审议通过《关于增加注册 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-029 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面通知、电话通知等方 式发出。会议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯先生采 取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Da Yan Capital has conducted research on a listed company, Yayi Technology, which has shown strong online sales performance and a significant presence in the outdoor metal furniture sector [1] - Yayi Technology's main products include fire pits, low-smoke stoves, and tool sheds, with an online gross margin projected to be around 30% in 2024 and cross-border e-commerce accounting for 43.34% of its business [1] - The company has completed a production line project with an annual output of 860,000 fire pits and has no immediate plans for overseas acquisitions or collaborations in the robotics industry, focusing instead on improving cash flow through cost reduction and efficiency [1] Group 2 - Da Yan Capital, established in June 2013 in Shenzhen, has built a global business network and provides professional asset management services to domestic and international investors [2] - The management team at Da Yan Capital has over 20 years of experience in global financial markets and has received more than 30 industry awards, including four Golden Bull Awards, in the private equity investment sector [2] - The company emphasizes quantitative investment techniques and innovation in product and business models, aiming to enhance the value of the real economy while maintaining a sustainable financial ecosystem [2]