浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1254 号 我们接受委托，审计了浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称雅艺科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的雅艺科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供雅艺科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为雅艺科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解雅艺科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕1251 号 | | 注册会计师姓名 | 陈志维、范一鸣 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕1251 号 浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称雅艺科技公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了雅艺科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江雅艺金 属科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、内部控制相关重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-017 浙江雅艺金属科技股份有限公司 届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职 工代表监事的议案》，同意提名程佳欣女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司 2024 年年度股东大 会审议，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之 日止。 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会 2025 年 03 月 31 日 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到吴世锋先生提交的书面辞职报告，吴世锋先生因个人原因申 请辞去公司第四届监事会非职工代表监事的职务，辞去职务后，不在 公司担任其他职务。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，吴世锋先生原定任期至 2027 年 08 月 18 日，其辞职将导致公司监事会人数低于 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-020 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原 则，浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称"公司")对公司截至 2024 年 12 月末的资产进行了全面检查和减值测试，经资产减值测试， 公司认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生资产减值的 资产计提减值准备。 根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，本次计提资产减值 事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 根据测试结果，公司 2024 年度对可能发生资产减值的资产计提 减值准备，具体明细如下： 单位：元 项目 2024 年度计提金额 存货跌价准备 3,802,080.32 信用减值损失 应收账款坏账准备 520,832.51 其他应收款坏账准备 19,792.63 | | | 三、本次计提资产减值准备和信用减值准备的确认标准及计提方 法 1、存货跌价准 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-017 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更 注册地址并修订<公司章程>的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将相关情况公告如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：浙江省武义县茭道镇 | 公司住所：浙江省武义县 | | | （二期）工业功能区。 | 茭道镇蒋马洞村内白 1 号 | 三、其他事项说明 本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会 审议，同时提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表向市场监督 管理部门办理章程备案手续，授权的有效期限自股东大会审议通过之日 起至本次章程备案办理完毕之日止，本次 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 18.40亿元 | | | 2024年上市公 | 客户家数 707家 | | | | 审计收费总额 7.20亿元 | | | 司（含A、B 股）审计情况 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 涉及主要行业 | | | | 务业，批发和零售业，水利、环境和公 | | | | 共设施管理业，电力、热力、燃气及水 | | | | 生产和供应业，科 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-021 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 04 月 22 日（星 期二）召开 2024 年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权 益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络 投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：20 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第五次会议通知于 2025 年 03 月 17 日以书面方式发出。会议于 2025 年 03 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。本次 会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女 士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-009 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行 政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-008 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2024 年年度报告全文及摘 要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第六次会议通知于 2025 年 03 月 17 日以书面方式发出。会议于 2025 年 03 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名。董事长叶跃庭先生、董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯 先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席 了本次会议 ...