兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公 司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对上市公司终止"研发中心建设 项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号）同意注册及深圳证券 交易所《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上〔2021〕1316 号）同意，上市公司由主承销商兴业证券采 ...

作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定和要求，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。在 2024 年度 任职期间，本人通过出席董事会会议及专门委员会会议，审慎审议各 项议案，针对公司重大经营决策发表专业意见，有效发挥监督制衡作 用，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 程玲莎，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生， 1997.9-2001.7 西安交通大学，经济信息管理专业，经济学学士； 2001.9-2004.7 西 安 交 通 大 学 ， 会 计 学 专 业 ， 管 理 学 硕 士 ； 2010.9-2015.1 中国人民大学，财务管理专业，管理学博士； 2019.3-2019.9 澳大利亚弗林德斯大学，访问学者，2004.9-至今宁 波大学商学院，助教、讲师、副教授。200 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 --陈凯 各位股东及股东代表： 作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定和要求，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。在 2024 年度 任职期间，本人通过出席董事会会议及专门委员会会议，审慎审议各 项议案，针对公司重大经营决策发表专业意见，有效发挥监督制衡作 用，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 陈凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生， 本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 5 月任职江苏协荣纺织有限公司， 负责工厂生产管理。2007 年 6 月至 2019 年 9 月，任职于杭州地海实 业投资有限公司，负责公司外贸业务、对外投资等业务。2019 年 10 月至 2022 年 9 月，任上海 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 1 | | | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 35 | | 第一节 通知 35 | | 第二节 公告 36 | | 第 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-014 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 2.投资者保护能力 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1254 号 我们接受委托，审计了浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称雅艺科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的雅艺科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供雅艺科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为雅艺科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解雅艺科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-017 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更 注册地址并修订<公司章程>的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将相关情况公告如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：浙江省武义县茭道镇 | 公司住所：浙江省武义县 | | | （二期）工业功能区。 | 茭道镇蒋马洞村内白 1 号 | 三、其他事项说明 本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会 审议，同时提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表向市场监督 管理部门办理章程备案手续，授权的有效期限自股东大会审议通过之日 起至本次章程备案办理完毕之日止，本次 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-017 浙江雅艺金属科技股份有限公司 届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职 工代表监事的议案》，同意提名程佳欣女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司 2024 年年度股东大 会审议，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之 日止。 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会 2025 年 03 月 31 日 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到吴世锋先生提交的书面辞职报告，吴世锋先生因个人原因申 请辞去公司第四届监事会非职工代表监事的职务，辞去职务后，不在 公司担任其他职务。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，吴世锋先生原定任期至 2027 年 08 月 18 日，其辞职将导致公司监事会人数低于 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 18.40亿元 | | | 2024年上市公 | 客户家数 707家 | | | | 审计收费总额 7.20亿元 | | | 司（含A、B 股）审计情况 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 涉及主要行业 | | | | 务业，批发和零售业，水利、环境和公 | | | | 共设施管理业，电力、热力、燃气及水 | | | | 生产和供应业，科 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会由5名董事组成， 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定， 积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全 体董事勤勉尽责，推动公司各项业务有序开展，保障公司规范运作和 稳健发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇总如下： 一、2024年度公司经营情况 报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公 司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，全年累计共 召开 1 次会议，针对市场环境变化、竞争态势以及公司长期发展目标 展开深入研讨，确保战略方向与实际情况保持一致。 2024年，公司实现营业收入295,778,402.56元，较上年同期增长 87.22%；实现归属于上市公司股东的净利润11,169,734.96元 ...