证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-009 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第五次会议通知于 2025 年 03 月 17 日以书面方式发出。会议于 会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行 政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 03 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com. ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-021 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 04 月 22 日（星 期二）召开 2024 年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权 益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络 投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 04 月 22 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 04 月 22 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 04 月 22 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 ...

每 10 股派发现金红利 5 元（含税）,共计派发 35,000,000 元，剩余 未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股；同时以资本公积每 一、审议程序 四届监事会第五次会议审议，全票通过了《关于 2024 年度利润分配 及资本公积转增股本预案的议案》。 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-015 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 49,000,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东 | | | | | 的净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 15,123,106.16 | 11,345,822.14 | 8,778,853.50 | | 营业收入（元） | ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，对上市公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号）同意注册及深圳证券 交易所《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上 ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1252 号 浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称雅艺科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雅艺 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，雅艺 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1251 号 浙江雅艺金属科 ...

兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公 司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对上市公司终止"研发中心建设 项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号）同意注册及深圳证券 交易所《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上〔2021〕1316 号）同意，上市公司由主承销商兴业证券采 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 1 | | | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 35 | | 第一节 通知 35 | | 第二节 公告 36 | | 第 ...

作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定和要求，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。在 2024 年度 任职期间，本人通过出席董事会会议及专门委员会会议，审慎审议各 项议案，针对公司重大经营决策发表专业意见，有效发挥监督制衡作 用，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 程玲莎，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生， 1997.9-2001.7 西安交通大学，经济信息管理专业，经济学学士； 2001.9-2004.7 西 安 交 通 大 学 ， 会 计 学 专 业 ， 管 理 学 硕 士 ； 2010.9-2015.1 中国人民大学，财务管理专业，管理学博士； 2019.3-2019.9 澳大利亚弗林德斯大学，访问学者，2004.9-至今宁 波大学商学院，助教、讲师、副教授。200 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 --陈凯 各位股东及股东代表： 作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定和要求，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。在 2024 年度 任职期间，本人通过出席董事会会议及专门委员会会议，审慎审议各 项议案，针对公司重大经营决策发表专业意见，有效发挥监督制衡作 用，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 陈凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生， 本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 5 月任职江苏协荣纺织有限公司， 负责工厂生产管理。2007 年 6 月至 2019 年 9 月，任职于杭州地海实 业投资有限公司，负责公司外贸业务、对外投资等业务。2019 年 10 月至 2022 年 9 月，任上海 ...