证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-052 备案编码：SAMC73 基金名称：平湖御道智维创业投资合伙企业（有限合伙） 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业(御道智维) 暨关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）与上海誉 道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、平湖经开创业 投资有限公司（以下简称"平湖经开"）共同投资设立平湖御道智维 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：御道智维)。其中，公 司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 424 万元，上海誉道作为普通 合伙人认缴出资 1 万元，平湖经开作为有限合伙人认缴出资 1,696 万 元。相关合伙协议已签署，合伙企业已完成工商注册登记手续并取得 营业执照，具体内容详见公司 2024 年 06 月 24 日、2024 年 07 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业机构共 同投资设立有限合伙企业（御道智维）暨 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-048 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 度报告》（公告编号：2024-050）及《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-051）。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1．第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要编制符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 详细内容请见公司 2024 年 08 月 28 日于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-049 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号），本公司由主承销 商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普 通股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金 545,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 30,210,750.00 元（承销及保荐费共 计 31,210,750.00 元，募集资金到位前已预付 1,000,000.00 元）后的募集资金 为 515,439,250.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税） 1,000,000.00 元和审计验资费、律师费、信息 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-047 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二次会议通知于 2024 年 08 月 17 日以书面或电话方式发出。 会议于 2024 年 08 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎女士采取通讯 方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要编制符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-050 2024 年 8 月 28 日 1 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人叶跃庭、主管会计工作负责人程丽英及会计机构负责人(会计 主管人员)程丽英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等方面内容，不构成公司对投资者的实质承诺， 存在一定的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并 充分理解未来计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前没有需要特别提醒投资者予以关注的重大风险，公司在本年度 报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见"第三节管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予以关 注。 公司计划不派发现金红 ...

编制单位：浙江雅艺金属科技股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度1-6月 | | | | | | 2024年度1-6月 | 2024年度1-6月 | 2024年度1-6 | 2024年度6月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 往来累计发生 | 往来资金的利 | 月偿还累计发 | 期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 往来资金余 额 | 金额 （不含利息） | 息 （如有） | 生金额 | 往来资金余额 | 因 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | 用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小 计 | - ...

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 08 月 19 日（星期一）下午 14:30 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-043 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及 股东授权委托代表 9 人，代表有表决权的股份为 51,556,700 股，占 公司有表决权股份总数的 73.6524%。 （3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 18 人，代表有表决权的股份为 46,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0670%。 （2）网络投票时间：2024 年 08 月 19 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 08 月 19 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00— ...

上海市广发律师事务所 致：浙江雅艺金属科技股份有限公司 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 8 月 19 日在浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区公司综 合楼一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派陈蕾律师、王佳 琪律师出席会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法 规、其他规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-046 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了 3 名非独 立董事、2 名独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监 事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会和高级管理人员、证券事 务代表的换届聘任等事项。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：叶跃庭先生、叶金攀先生、潘红星先生，并选举叶 跃庭先生为公司第四届董事会董事长。 独立董事：陈凯先生、程玲莎女士，以上独立董事候选人均已取 得独立董事资格证书，其中程玲莎女士为会计专业 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-045 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第一次会议于 2024 年 08 月 19 日（星期一）在公司会议室以现 场方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体监事一致同意豁 免会议通知期限的要求，于 2024 年 08 月 19 日以电话方式发出会议 通知。经全体监事共同推举，本次会议由监事王明春先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红 星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举王明春先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任职 期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情 ...