上海市广发律师事务所 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江雅艺金属科技股份有限公司 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 2 月 13 日在浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区公司办 公楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派朱萱律师、陈蕾律师 出席会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资 格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第四次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面方式发出。会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。本次会 议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女士 列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-002 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 (一)审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为：根据公司当前经营情况和财务状况，公司具备实施 利润分配的条件，本次利润分配不仅是对广大股东长期支持的回馈， 也是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现。因此，同意通过《关 于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。 本议案尚需提 ...

币2.00元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次拟分配 金额为1,400.00万元。 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-003 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年1月16日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 为积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市公司监 管指引第10号——市值管理》的相关精神和要求，公司综合考虑业务 发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，拟定2024年前三季 度利润分配预案，具体情况如下： 公司2024 年前三季度实现归属于 上市公司股东的 净利润 5,593,131.26元（未经审计）。根据利润分配应以 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-004 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 13 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会。为了进一步保护投 资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现 场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相 关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议， 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 5．会议的召开方式：本次股东 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-001 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面方式发出。会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯先生采取通讯方式出席本 次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 董事会认为，本次利润分配有利于提升股东回报水平，不会对公 司日常运营和未来战略布局产生不利影响，符合公司发展战略和股东 利益最大化的原则。因此，同意通过《关于 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：雅艺科技 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李圣莹 联系电话：021-38565732 | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：尹涵 联系电话：021-38565732 | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：李圣莹、宁天 | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 30 日-2024 年 12 31 | 月 | 日、2025 | 年 | 1 | 月 | 3 | 日 | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 | | 是 | | 否 | | | | 不适用 | | 现场检查手段：检查公司治理方面制度修订情况及决策文件，查阅公司章程及其 | | ...

为了进一步提高浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或 "公司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"或"我公司"）特对雅艺科技进行了相关培训。现将培训情况汇 报如下： 2024 年持续督导培训情况报告书 | 培训时间 | 年 日 2024 | 12 | 月 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 雅艺科技现场培训+腾讯会议线上培训 | | | | | 培训主题 | 创业板董监高股份变动关注要点、创业板募集资金现金管理要 | | | | | | 点、简易程序定增市场概况及业务解读 | | | | | 培训讲师 | 李圣莹 | | | | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人等 | | | | 一、 培训主要内容 兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 本次培训的主题为创业板董监高股份变动关注要点、创业板募集资金现金管 理要点、简易程序定增市场概况及业务解读，主要结合《公司法》《证券法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 舆情管理制度 （二）国内外第三方电商平台等中介媒体对公司及产品的负面评价； （三）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （五）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 （经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司舆情管理工作，应对各类舆情的能力，建立快速反应和 应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情，维护公司良好形象和股东权益，保障 信息披露的真实、准确、及时、完整，根据《公司法》《证券法》《上市公司信 息披露管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二章 舆情管理的组织架构及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第五条 公司成立舆情管理工作组，由公 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-055 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以书面或电话方式发出。 会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。董事程玲莎女士采取通讯方式出席本次会议。公司 全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议； 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-054 浙江雅艺金属科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份， 解除限售股东户数共计5户，本次解除限售股份数量为51,116,100股， 占公司总股本73.0230%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为2024年12月23日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2021]3559号），并经深圳证券交易所《关于浙江雅 艺金属科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2021〕1316号）同意，浙江雅艺金属科技股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,750.00 万股，并于2021年12月22日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股票前已发行股份为5,250.00万股，首次公开 发行股票后，公司总股本由 ...