证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-033 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15 至 2025 年 7 月 11 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江 雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室 （2）现 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东会于 2025 年 7 月 11 日在浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金 属科技股份有限公司办公楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委 派陈蕾律师、王佳琪律师出席会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及 出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 上海市广发律师事务所 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：浙江雅艺金属科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 关联交易决策制度 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称 "本公司"或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维 护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保 证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原 则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《浙江雅艺金属 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； 2 （二）公司董事及高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事 及高级管理人员； （四）本条第一项 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 对外担保管理制度 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及《浙江雅艺金属 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它 单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。公司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司 董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的 1 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限， 保证独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 内幕信息保密制度 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章以及中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司证券部是董事会的常设综合办事机构。经董事会授 权，公司证券部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。董事 会秘书为公司内部信息保密工作负责人。证券事务代表协助董事会秘 书做好内幕信息保密工作。 第四条 公司证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询（询问）、服务工作。 第五条 公司证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批 准，董事会 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了完善浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江雅艺金属科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司 董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬 制度执行情况进行监督。 本细则所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事；本细则 所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独 立董事应当占半数以上并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （于 2025 年 6 月 2 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关的 信息申报与披露程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律法规、部分规章、规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股 份有限公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司董事、高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份，但公司的董事、高级管理人 员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公 司" ）的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指信息披露 工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其它个人原因，造 成年报披露信息出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理 人员、财务负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司有关人员应当 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 内部审计制度 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对公司的内部监督，防范和控制风险，增强信息 披露的可靠性，合理保证公司与财务报告和信息披露事务相关的业务 符合国家有关法律法规要求，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国审计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等国家有关法律法规和《企业内部控制 基本规范》，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、合并报表的子公司就 与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员依据国 家有关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 程： 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施 负责，重要的内部控 ...