本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第一次会议于 2024 年 08 月 19 日（星期一）在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体董事一 致同意豁免会议通知期限的要求，于 2024 年 08 月 19 日以电话方式 发出会议通知。本次会议由全体董事推举董事叶跃庭先生主持，应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。陈凯先生、程玲莎女士采取通讯方 式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-044 二、董事会会议审议情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： 第四届董事会第一次会议决议公告 (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-042 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业(御道智算) 暨关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据该基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和 备案编码：SAMY82 基金名称：平湖御道智算创业投资合伙企业（有限合伙） 管理人名称：上海誉道创业投资管理有限公司 备案日期：2024 年 08 月 06 日 三、投资进展情况 截至本公告披露日,全体合伙人已按照《平湖御道智算创业投资 合伙企业协议》的约定缴纳其认缴的出资额，首期实缴出资总额为 3,673 万元（剩余待缴纳金额将在后续经营期间缴纳）。各合伙人出 资情况如下： | 合伙人名称/ | 类型 | 出资方式 | 认缴出资 | 认缴比例 | 实缴出资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | 额（万元） | | 额（万元） | | 上海誉道创业 投资管理有限 | 普通合伙人 | 现金出资 | 1.00 | 0.02 ...

声明人程玲莎作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会提名 为浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

提名人浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会现就提名陈凯为浙江雅艺金 属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务 印鉴专用章（包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、合同专用 章、董事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 印章的适用范围 （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门 的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以 及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 印章使用管理制度 （经公司于 2024 年 8 月 1 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）印 章的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙 江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制定本制度。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、 作为 ...

兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公 司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司本次部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号），本公司由主承销 商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普 通股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金 ...

提名人浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会现就提名程玲莎为浙江雅艺 金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

声明人陈凯作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会提名为 浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、本人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-035 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十五次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面或电话方式发 出。会议于 2024 年 8 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎女士采取通 讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： (一)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会全体董事即将任期届满，为顺利完成新一 届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-040 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年8月1 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意将"新增年产 86 万套火盆系列、气炉 系列等户外金属家具生产线项目"项目结项，并将该项目节余募集资 金人民币 3,247.79 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专 户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项在董事会审批权 限范围内，无须提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意 ...