证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-015 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、预案：以公司现有总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 5 元（含税）,共计派发 35,000,000 元，剩余 未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股；同时以资本公积每 10 股转增 3 股,合计转增 21,000,000 股。 2、本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、公司 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议及第 四届监事会第五次会议审议，全票通过了《关于 2024 年度利润分配 及资本公积转增股本预案的议案》。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实 现归 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年年度报告 2024-010 2025 年 3 月 31 日 1 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人叶跃庭、主管会计工作负责人程丽英及会计机构负责人(会计 主管人员)程丽英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等方面内容，不构成公司对投资者的实质承诺， 存在一定的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并 充分理解未来计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 备查文件目录 4 公司目前没有需要特别提醒投资者予以关注的重大风险，公司在本年度 报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见"第三节管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请投资者予以关注。 ...

根据经营发展情况，浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已搬迁至新办公地点。现将相关事项公告如下： 1、变更前地址："浙江省武义县茭道镇（二期）工业功能区"； 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-007 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体如下： 联系电话：0579-87603887 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2、变更后地址："浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号"。 董事会 公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地 址。除上述变更内容外，公司联系电话、传真、网址、电子邮箱等其他 联系方式均保持不变。 传真号码：0579-87603891 电子邮箱：info@china-yayi.com 邮政编码：321200 2025 年 03 月 24 日 ...

| 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 杨诚 深圳国诚投资咨询有限公司 | | 人员姓名 | 祁海波 深圳国诚投资咨询有限公司 | | 时间 | 2025 年 02 月 25 日 | | 地点 | 雅艺办公楼 3 楼 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 潘红星 | | 员姓名 | 1.公司主要市场在北美，是否有考虑开拓国内市场？ | | | 答：我们也是在持续关注国内市场，像之前掀起的"围炉煮茶" | | | 的热点，我们也有类似的产品，随着国内经济的发展，人们的 | | 投资者关系活动 | 消费习惯的改变，产品的应用场景增多，我们也会积极规划布 | | 主要内容介绍 | 局国内市场。 | | | 2.对于像是你们的新产品工具房、凉亭你们是怎么定价的？ | | | 答：产品的定价是根据产品的原材料、产品工艺和结构的复杂 | | | 程度来定价。 | | 3.公司目前开展海外的线上业务， ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-006 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年前三季度权益分派方案已获 2025 年 2 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年前三季度权益分派方案已获 2025 年 2 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东 大会审议通过，具体方案为：公司拟以截止第四届董事会第五次会议决议日公司 总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次拟分配金额为 14,000,000.00 元。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025 年 2 月 21 日。 本次权益分派除权除息 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江雅艺金属科技股份有限公司 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 2 月 13 日在浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区公司办 公楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派朱萱律师、陈蕾律师 出席会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资 格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第四次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面方式发出。会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。本次会 议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女士 列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-002 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 (一)审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为：根据公司当前经营情况和财务状况，公司具备实施 利润分配的条件，本次利润分配不仅是对广大股东长期支持的回馈， 也是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现。因此，同意通过《关 于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。 本议案尚需提 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-004 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 13 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会。为了进一步保护投 资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现 场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相 关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议， 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 5．会议的召开方式：本次股东 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-001 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面方式发出。会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯先生采取通讯方式出席本 次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 董事会认为，本次利润分配有利于提升股东回报水平，不会对公 司日常运营和未来战略布局产生不利影响，符合公司发展战略和股东 利益最大化的原则。因此，同意通过《关于 ...