证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-060 江苏益客食品集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开 的第三届董事会第九次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万 元（均含本数），回购价格不超过 12.80 元/股（含本数），具体回购资金总额以实际 使用的资金总额为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-016）等文件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及《江苏益客食品集团股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及相关利益者的利益，特制订《江 苏益客食品集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》（以下简称"本议事 规则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 之外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指由全体独立董事参加的，专门审议本议事规 则和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及公司章程所规定的有关事项的会 议。 第二章 独 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-057 一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 13 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 10 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 三、备查文件 1、第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 江苏益客食品集团股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 13 日 （一）审议通过《关于修改公司<监事会 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时和公平，维护公司的独立性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信 息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件以及《江苏益客食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定《江苏益客食品集团股 份有限公司内幕信息知情人管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事 会秘书负责组织实施公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司证券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，根据董事会秘书的指令履行信息披露管理职能 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 江苏益客食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、 合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制订《江苏益客食品集团股份有限公司股 东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股 ...

第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司之间的资金管理。纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入 合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 江苏益客食品集团股份有限公司 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律法规和《上市规则》所界定 的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等经 营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支付资 金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方资金，为控股股 东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提 供情况下给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金。 第五条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司其他股东负有诚 信义务，不得通过资金占用等方式 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （包括审计委员会年报工作规程） 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会的议事程序，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，充分保护公司和公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会主要负责审核公司的财务信息，监督及评估公司的内部 控制，对公司内部审计工作结果进行审查和监督，对外部审计工作进行监督及评 估，提议聘请或者更换外部审计机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名公司董事组成，其中独立董事二名，且委员中至少 一名独 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规章及 规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资 决策已经或可能产生较大影响的信息，包括但不限于： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事 项； 3、公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书、发行可转债公告书、公司债 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 目 录 | 第一章 总则 ···························· 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ······················· 2 | | 第三章 股份 ···························· 2 | | 第四章 股东和股东会 ························ 7 | | 第五章 董事会 ·························· 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 ················· 34 | | 第七章 监事会 ·························· 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ··············· 38 | | 第九章 通知和公告 ························ 43 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ············ 44 | | 第十一章 修改章程 ························ 49 | | 第十二章 附则 · ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-056 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2024 年 6 月 13 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 6 月 10 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董 事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等制度的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商备案的议案》 ...