北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于佳缘科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240260-0002 号 致：佳缘科技股份有限公司 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 4 日召开。北京德恒（深圳）律师事 务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派林培伟律师、杨丹律师（以下简称 "德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《佳缘科技股份有限 公司章程》（以下简称" ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 18 日上午 11：00 在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一号楼 4 层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 6 月 12 日通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。 会议由监事会主席刘贝贝女士主持。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-024 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （ ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对佳缘科技使用部分超募资金永久补 充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除发行费用（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-025 佳缘科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年6月18日召开的第 三届董事会第二十次会议，董事会决定召集召开2024年第一次临时股东大会，具 体通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (四)会议召开时间： (五)会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场表决：包括股东本人出席现场会议及通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-023 佳缘科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月18日召开第三届 董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币 12,000.00万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 现将具体情况公告如下： 二、超募资金使用情况 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元，扣除募 集资金投资项目资金需求后，超募资金为 40,478.07 万元。 （一）公司于 2022 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事 会第二次会议，以及 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意 公司使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款， ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-022 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 18 日上午 10：30 在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一号楼 4 层以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2024 年 6 月 12 日以书面和电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名（其中：董事陈智鹏先生以通讯方式出席会议）。 会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进 行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈 利能力，根据《上市公司监管指引第 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-021 佳缘科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开的 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超 过（含）人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营 业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》。 在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 佳缘科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马峥 | 联系电话：010-60833052 | | 保荐代表人姓名：鞠宏程 | 联系电话：021-20262343 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据佳缘科技内控自我评价报告，发行人 | | | 有效执行了相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-019 佳缘科技股份有限公司 （三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平台举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 二、公司参与人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理王进女士、独立董事杨 倩娥女士、财务总监柳絮女士、副总经理兼董事会秘书张顺先生、保荐代表人马 峥先生。 三、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深交所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页面，或扫 描下方二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度报告及其摘要已于 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司2023年持续督导工作现场检查结果 及提请公司注意事项 佳缘科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、关于营业收入下降、业绩由盈转亏 公司网络信息安全产品下游客户主要为特种单位，2023 年部分项目招标、 合同签订、验收等工作进展较为缓慢，因此营业收入下降，业绩由盈转亏。 保荐人提请公司继续加强经营管理，密切关注市场变化，积极改善经营成果 以切实回报全体股东，切实提升盈利水平，真实、准确、完整、及时地披露公司 未来业绩变化情况及相关信息。 2、关于募投项目建设未达到计划进度 由于原项目实施地点的办公场所无法满足公司发展规划及业务承接的严格 要求，公司募投项目建设未达到计划进度。公司已于 2023 年 9 月 12 日召开第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二 ...