证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-016 特此公告。 湖南恒光科技股份有限公司监事会 湖南恒光科技股份有限公司 关于职工监事变更的公告 2024 年 2 月 29 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工监事辞职情况 2024 年 2 月 25 日，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会收到公司第四届监事会职工监事肖元春先生递交的辞职报告，具体情况详见公 司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工 监事辞职的公告》（公告编号：2024-015）。 二、职工监事补选情况 经公司工会委员会提名，公司于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次职工 代表大会，补选欧雅清女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工监事，任 期自 2024 年 2 月 28 日起至公司第四届监事会届满之日止。 附件： 欧雅清女士个人简历 截至本公告披露日，欧雅清女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管 ...

湖南恒光科技股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第 四届监事会职工监事肖元春先生递交的辞职报告，肖元春先生因个人原因申请辞 去公司第四届监事会职工监事职务，原定任期为 2023 年 4 月 18 日至第四届监事 会届满之日。辞职后，肖元春先生仍在公司任职拓展部总监一职。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-015 湖南恒光科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 27 日 截至本公告披露日，肖元春先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。肖元春先生在原定任期内和任期届满后六个月将继续遵守《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规对任期届满前离任监 事股份转让的有关规定。 公司及监事会对肖元春先生在任职职工监事期间为公司发展所做的贡献表 示衷 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-013 湖南恒光科技股份有限公司 关于投资建设年产 27 万吨绿电化学材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本项目建设尚需取得有关部门的各项前置行政审批手续（包括项目备案、 安评、环评、能评等），如未能通过或及时取得上述行政审批手续，将会导致项 目无法落地。 2、本合同约定如无法纳入贵州省"源网荷储"整体规划，无法接入增量配 电网的辖区内"绿色电力"，将导致合同及项目终止。 3、本项目建设所需的建设用地需做到"五通一平"，公司还需履行招拍挂程 序。 4、本次对外投资项目实施尚处于筹划阶段，实施主体的经营管理、内部控 制等各项管理制度都需要一定时间进行建设和完善。 一、对外投资概述 基于公司发展战略及业务发展需要，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开公司第四届董事会第二十四次会议以 8 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于投资建设年产 27 万吨绿电 化学材料项目的议案》，同意公司在贵州省 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-008 湖南恒光科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 1、交易目的：为有效降低原材料和产品价格波动对湖南恒光科技股份有限 公司（以下简称"公司"）经营造成的潜在风险，降低原材料和产品价格大幅波 动带来的不利影响，确保主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司 拟根据生产经营计划择机开展不以投机为目的商品期货套期保值业务。 2、交易品种：仅限于与公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期 货品种。 3、交易工具：期货。 4、交易场所：只限于境内合法运营的期货交易所。 5、交易金额：保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万 元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元。该额度在审批期限 内可循环滚动使用。 6、已履行的审议程序：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于开展 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-007 湖南恒光科技股份有限公司 关于公司及全资子公司预计 银行综合授信额度及担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于2024 年1月23日召开公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及全 资子公司预计银行综合授信额度及担保额度的议案》，同意公司及全资子公司 向银行等金融机构申请总额不超过人民币18亿元的授信额度，授信使用额度不 超过人民币15亿元，并由公司为全资子公司向银行等金融机构申请的授信提供 不超过人民币4亿元的担保，综合授信额度的申请期限和担保额度的授权期限均 为自公司股东大会审议通过之日起的十二个月内，在有效期限内，综合授信及 担保额度可循环使用。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、授信及担保情况概述 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，公司及全资子公司拟向银行等金 融机构申请总额不超过人民币 18 亿元的综合授信额度（或等值外币，包含已生 效未到期的额度），授信使用 ...

第一条 为规范湖南恒光股份股份有限公司（以下简称"公司"）及其子 公司的套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、期货交易所有关期货套期 保值交易规则等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 湖南恒光科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 金融衍生品套期保值业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与境内外具 有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项 业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期 权、货币互换、货币掉期及其组合等衍生产品业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从 事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的 价格风险的交易活动，所采用的工具包括但不限于期货合约、远期/互换合约 或者标准化期权合约。 第三条 本制度同时适用 ...

湖南恒光科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的背景和目的 近年来，尿素、铝锭、甲醇、烧碱等湖南恒光科技股份有限公司（以下简 称"公司"）相关原材料及产品价格波动明显，为了降低前述价格波动对公司 运营造成的潜在风险，减少原材料和产品价格波动产生的不良影响，确保主营 业务的持续健康增长，增强经营业绩的稳定性。公司拟根据生产经营计划利用 自有资金进行不以投机为目的的商品期货套期保值业务，以适时应对市场变化。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额 根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展商品套期保值业务的保证金及 权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元，且任一交易日持有 的最高合约价值不超过人民币 1 亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式 公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期 货交易所，交易工具为期货，交易品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系 的原材料和产品的期货品种。 3、授权期限 自董事会审议通过之日起一年 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-010 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定 于2024年2月22日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间：2024年2月22日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至 9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15 至15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-009 湖南恒光科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于目前湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 国际业务不断增多，为有效规避或防范外币汇率、利率波动风险，合理降低财务 费用，实现稳健经营，公司基于实际业务需要为基础，拟开展外汇套期保值业务， 不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生 产经营所使用的主要结算外币相同的币种。公司将只与经营稳健、资信良好且具 有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 3、交易场所：经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资 格的银行等金融机构。 4、交易金额：公司所需的保证金及权利金（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币 1,400 万元或等值外币，且任一 ...

西部证券股份有限公司 套期保值业务的核查意见 关于湖南恒光科技股份有限公司开展外汇 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督 导职责，对恒光股份开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查情况及 核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 鉴于目前公司国际业务不断增多，有效规避或防范外币汇率、利率波动风险， 合理降低财务费用，实现稳健经营，公司基于实际业务需要为基础，拟开展外汇 套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 （二）交易金额 根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权 利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 ...