西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司开展商品期货 套期保值业务的核查意见 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等相关规定履行 持续督导职责，对恒光股份开展商品期货套期保值业务的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 尿素、铝锭、甲醇等是公司各项业务的重要原材料，而烧碱是公司的重要产 品之一，近年来，相关材料和产品价格波动明显，为有效降低原材料和产品价格 波动对公司经营造成的潜在风险，降低原材料和产品价格大幅波动带来的不利影 响，确保主营业务健康持续发展，增强 ...

湖南恒光科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景和目的 鉴于目前湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务不断 增多，为有效规避或防范外币汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，实现 稳健经营，公司基于实际业务需要为基础，拟开展外汇套期保值业务，不进行 单纯以投机为目的的外汇交易。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 1、交易金额 根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及 权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,400 万元或等值外币，且任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.4 亿元或等值外币。该额度在审批期 限内可循环滚动使用。 2、交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算 外币相同的币种。公司将只与经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易 业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构 之外的其他组织或个人进行交易。 3、授权期限 自董事会审议通过之日起一年。 4、资金来源 资金来源为 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-006 湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2024 年 1 月 23 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免 会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中通过通讯表决方式出席 6 人。会议 由公司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于公司 及全资子公司预计银行综合授信额度及担保额度的议案》 经审议，董事会同意公司及全资子公司向银行 ...

湖南恒光科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司向 银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意全资子公司湖南恒光化 工有限公司向湖南银行股份有限公司雁峰支行申请不超过人民币 8,000 万元的 综合授信，具体授信金额以授信协议约定为准，授信额度期限不超过 5 年，起始 日期以董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授 信额度可循环使用。公司为上述授信提供人民币 8,400 万元（包含预计利息）的 连带责任担保。公司董事会授权恒光化工负责人签署本次授信一切事宜的有关文 件。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于全资子公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编 号：2024 ...

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月26日在巨潮 资讯网披露了《董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2023- 027）。直接持有公司股份213,750股（占公司总股本比例0.2004%）的董事兼董 事会秘书朱友良先生计划在上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中 竞价交易方式减持公司股份不超过53,438股（占公司总股本比例0.0501%）；直 接持有公司股份262,500股（占公司总股本比例0.2461%）的财务总监谭艳春女士 计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司 股份不超过65,625股（占公司总股本比例0.0615%）；直接持有公司股份150,000 股（占公司总股本比例0.1406%）的副总经理胡建新先生计划在本公告披露之日 起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过37,500股 （占公司总股本比例0.0352%）。 公司于近日收到朱友良先生、谭艳春女士、胡建新先生出具的《股份减持计 划实施结果的告知函》。截至本公告披露日，朱友良先生、谭艳春女士、胡建新 先生预披露的减持计划实施期限已经届满，现将 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-002 湖南恒光科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信 并由公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第四届董事会第二十二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决情况审 议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》， 同意全资子公司湖南恒光化工有限公司（以下简称"恒光化工"）向湖南银行股 份有限公司雁峰支行（以下简称"湖南银行"）申请不超过人民币 8,000 万元的 综合授信，由公司为其提供人民币 8,400 万元（包含预计利息）的连带责任担保。 现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司恒光化工因生产经营的需要，拟向湖南银行申请不超过人民 币 8,000 万元的综合授信，具体授信金额以授信协议约定为准，授信额度期限不 超过 5 年，起始日期以董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信 有效期限内，授信额度可循环使 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-001 湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2024 年 1 月 10 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 4 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中通过通讯表 决方式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员 列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于全资 子公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》 经审议，董事会同意全资子公司湖南恒光化工有限公司向湖南银行股份有 限公司雁峰支 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议及于 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司 将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司独立 董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 052）。 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一 ...

（4）查阅募集资金专户的银行对账单、明细表； （5）与内审部门负责人、财务部人员、董事会秘书就募集资金使用情况进行沟 通。 西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒光股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺斯 联系电话：0731-84727299 | | | | 保荐代表人姓名：江伟 联系电话：0731-84727299 | | | | 现场检查人员姓名：江伟 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月-11 月 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 12 日-2023 年 12 月 13 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段：（包括但不限于本指引第 条所列）： 33 | | | | （1）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | （2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | | （3）查阅历次董事会、监事 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 （一）培训时间：2023 年 12 月 13 日 （二）培训地点：湖南省衡阳市石鼓区松木工业园湖南恒光化工有限公司 2 楼会议室 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 （四）培训主题：关于上市公司信息披露规范、股东合规减持、上市募集资 金使用管理以及独立董事相关法律法规的学习 2023 年度持续督导培训情况的报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》的要求，对恒光股份董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 进行了 2023 年度持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 二、培训主要内容 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市 公司信息 ...