本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议及于 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司 将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司独立 董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 052）。 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一 ...

（4）查阅募集资金专户的银行对账单、明细表； （5）与内审部门负责人、财务部人员、董事会秘书就募集资金使用情况进行沟 通。 西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒光股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺斯 联系电话：0731-84727299 | | | | 保荐代表人姓名：江伟 联系电话：0731-84727299 | | | | 现场检查人员姓名：江伟 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月-11 月 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 12 日-2023 年 12 月 13 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段：（包括但不限于本指引第 条所列）： 33 | | | | （1）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | （2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | | （3）查阅历次董事会、监事 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 （一）培训时间：2023 年 12 月 13 日 （二）培训地点：湖南省衡阳市石鼓区松木工业园湖南恒光化工有限公司 2 楼会议室 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 （四）培训主题：关于上市公司信息披露规范、股东合规减持、上市募集资 金使用管理以及独立董事相关法律法规的学习 2023 年度持续督导培训情况的报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》的要求，对恒光股份董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 进行了 2023 年度持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 二、培训主要内容 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市 公司信息 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-063 一、子公司设立情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于发展战略及业务发展 需要，经内部决策程序通过，决定由全资子公司湖南恒光化工有限公司（以下简 称"恒光化工"）与合肥安与合新材料科技有限公司（以下简称"合肥安与合"） 双方共同出资人民币 200 万元成立合肥辉恒新材料科技有限公司（以下简称"辉 恒新材"），其中恒光化工出资人民币 120 万元，持有辉恒新材 60%的股权；合 肥安与合出资人民币 80 万元，持有辉恒新材 40%的股权。辉恒新材成立后，将 纳入公司合并报表范围。 本次投资事项无需提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 近日，经合肥市市场监督管理局核准，辉恒新材完成了注册登记手续并取得 了《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：91340100MAD6K4WXX7 类型：其他有限责任公司 法定代表人：曹立祥 湖南恒光科技股份有限公司 关于控股子公司设立完成的公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-062 （2）网络投票时间：2023年12月13日 湖南恒光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月13日（星期三）14:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长曹立祥先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司部分募投项目 延期的核查意见 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定， 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等相关规定履行持续督导职责，对恒光股份部分募投项目延期的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 由于恒光股份首次公开发行股票实际募集资金净额少于《首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额。根据募集资金实 际到位情况，恒光股份本次募投项目的投资金额调整为 54,080.83 万元。 单位：万元 注：1、公司于 2021 年 12 月 2 日召开第四届董事第五次会议和第四届监事会第五次会议，审 议通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2023 年 12 月 13 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中通过通讯表 决方式出席 3 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员 列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-059 湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项 ...

经审核，我们认为：公司本次拟对部分募投项目进行延期的事项，是公司 根据项目实际情况而做出的谨慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主 体的变更，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集 资金投向和损害公司及股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司对部分募投项目进行延 期。 湖南恒光科技股份有限公司 独立董事：尹笃林、陈谦、文颖 2023 年 12 月 13 日 湖南恒光科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》及《独立董事制度》等相关规定，我们作为湖南恒光科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对 公司及全体股东，特别是中小股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独 立判 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-060 湖南恒光科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司监事会 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金 的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司目前的 生产经营造成实质性影响。本次部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的 实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体 股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司对部分募投项目进行延期。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-061）。 三、备查文件 1、第四届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-061 2、公司于 2023 年 7 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次 会议，并于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集 资金用途的议案》，同意公司调整"13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期） 之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目"中"5 万吨/年过硫酸盐及配套项目"募集 资金投入金额，"5 万吨/年过硫酸盐及配套项目"尚未使用的募集资金为 19,000 万元，将 用于该项目的部分募集资金 14,500 万元投资于"年产 5 万吨三氯氢硅建设项目"，剩余资 金 4,500 万元暂时留存用于其他项目或补充流动资金，具体待后续根据募集资金投资项目 及公司经营需要，再履行相关审批程序后使用。 湖南恒光科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于2023年 12月13日召开公司第四届董事 ...