证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-061 2、公司于 2023 年 7 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次 会议，并于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集 资金用途的议案》，同意公司调整"13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期） 之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目"中"5 万吨/年过硫酸盐及配套项目"募集 资金投入金额，"5 万吨/年过硫酸盐及配套项目"尚未使用的募集资金为 19,000 万元，将 用于该项目的部分募集资金 14,500 万元投资于"年产 5 万吨三氯氢硅建设项目"，剩余资 金 4,500 万元暂时留存用于其他项目或补充流动资金，具体待后续根据募集资金投资项目 及公司经营需要，再履行相关审批程序后使用。 湖南恒光科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于2023年 12月13日召开公司第四届董事 ...

致：湖南恒光科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南恒光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下 简称"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决 结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知公告； 湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十二月 （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-058 保荐代表人贺斯、江伟简历 贺斯：西部证券股份有限公司投资银行业务华南总部执行董事，保荐代表 人。从事投资银行业务多年，主持或经办的项目有：盐津铺子、华凯创意、九 典制药、科创信息、圣湘生物、恒光股份、华曙高科等 IPO 项目和星城石墨、 天心种业新三板挂牌、长城信息 2014 年非公开发行股票、九典制药 2021 年和 2023 年向不特定对象发行可转债等项目。 该项目原保荐代表人史哲元先生和童家骏先生因工作变动原因，不再负责对 恒光股份的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，西部证券股份 有限公司决定由保荐代表人贺斯、江伟接替持续督导工作，履行保荐职责。本次 变更后，恒光股份首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为贺斯和江伟。 公司董事会对史哲元先生和童家骏先生在公司首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 附：保荐代表人贺斯、江伟简历 湖南恒光科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 湖南恒光科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-057 湖南恒光科技股份有限公司 关于控股子公司设立完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司设立情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于发展战略及业务发展 需要，经内部决策程序通过，决定与优博控股股份有限公司（以下简称"优博控 股"）双方共同出资人民币 200 万元成立怀化恒博特种材料有限公司（以下简称 "怀化恒博"），其中公司出资人民币 130 万元，持有怀化恒博 65%的股权；优 博控股出资人民币 70 万元，持有怀化恒博 35%的股权。怀化恒博成立后，将纳 入公司合并报表范围。 本次投资事项无需提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 近日，经怀化市洪江区市场监督管理局核准，怀化恒博完成了注册登记手续 并取得了《营业执照》，具体登记信息如下： 公司名称：怀化恒博特种新材料有限公司 统一社会信用代码：91431200MAD5E5Q94 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-055 湖南恒光科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2022 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议及于 2022 年 12 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司 将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司独立 董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒光 科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修 订）》等相关规定履行持续督导职责，对恒光股份使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元/ 股，募集资金总额为人民币 605,409,000. ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-050 湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 27 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中通过通讯表决方 式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员 列席会议。本次董事会会议的召集、召开合表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常 生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含 ...

（2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《湖南恒 光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 湖南恒光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举产生。 第六条 审计委员会的召集人为会计专业人士，负责召集和主持审计委员会 会议。 第七条 审计委员会任期与董事会一致 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-053 湖南恒光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第 四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据独立董事相关事项的最新要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行 修订。具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零六条 董事会由 9 名董事组 | | 第一百零六条 董事会由 9 名董事组 | | 成，其中，非独立董事 6 人、独立董事 | | 成，其中，非独立董事 6 人、独立董事 | | 3 人。公司设董事长一名，董事长由董 | 3 | 人。公司设董事长一名，董事长由董 | | 事会以全体董事的过半数选举产生。 | | 事会以全体董事的过半数选举产生。 | | 公司建立独立董事制度，独立董 | | 公司 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-056 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 23 日召 开公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟对外投资暨签署<项目合 作意向书>的议案》，同意公司与亚钾国际投资（广州）股份有限公司签订《项 目合作意向书》,在老挝投资建设年产 6 万吨离子膜氯碱（一期）老挝建设项目 （以下简称"老挝项目"），预计投资总额不超过人民币 1.5 亿元。具体内容 详见公司于 2022 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设老挝氯碱项 目的公告》（公告编号：2022-046）。 经公司全资子公司香港恒光新能源化学材料有限公司（以下简称"香港恒 光"）相关决策程序通过，香港恒光以自有资金出资 150 万美元在老挝设立全 资子公司老挝恒光钠镁技术独资有限公司（以下简称"老挝恒光"）。具体内 容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于老挝全资子公司设 立完成的公告》（公告编号：2022-053）。 根据《项目合作意向书》计划的安排及老挝恒光、香港恒光内部决策程序 通过，2023 年 10 月老 ...