国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 正强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的规定，对正强股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号），公司由主承销商国金证券 采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股， 发行价为每股人民币 17.88 元，共计募集资金 35,760 万元，坐扣承销和保荐费用 4,928 万元后的募集资金为 30,832 万元，已由主承销商国金证券 ...

杭州正强传动股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、备查文件 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-012 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司正常生产经营的需要，根据公司生产经营及项目投资所需资金情 况，考虑适当宽松的备用额度，2024 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信 额度累计不超过人民币 15 亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信 申请。在授信期内，该授信额度可以循环使用。以上信用额度不等于实际发生的 融资金额，实际借款金额将视公司运营资金的实际需求确认，在授信额度内以银 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 杭州正强传动股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州正强传动股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略落地。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-008 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席会 议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性 文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-016 杭州正强传动股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董 事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-010 杭州正强传动股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变 化，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例，实际分派结果以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司核算结果为准。 二、2023 年度利润分配预案的合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、 股东回报规划，本利润分配预案合法、合规、合理。 三、本次利润分配预案的相关审批程序 1、董事会意见 公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发 展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《公司章程》 中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形， 具备合法性、合规性及合理性。因此，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大 会审议。 杭州正强传 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议 案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的最新修订情况，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，结合公司 实际情况，公司对部分治理制度进行制定、修订。本次制定、修订的主要制度如 下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 2 | 独立董事专门会议工作制度 | 制定 | | 3 | 董事会专门委员会议事规则 | 修订 | 上述制度已经公司第二届董事会第十三次会议逐项审议通过，制定及修订的 相关制度全文已于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-014 杭州正强 ...

杭州正强传动股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《杭州正强传动股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第八条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召开会议，并 于会议召开前三日通知 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：正强股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人： 王飞 | 联系电话： | 021-68826021 | | 保荐代表人： 杨利国 | 联系电话： | 021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务 所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为其资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 | 7 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | ...