采纳科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《采纳科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称"《董 事会审计委员会工作规则》"）的规定和要求，采纳科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 就董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91330000087374063A 执行事务合伙人：余强 成立日期：2013-12-19 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 经营范围：审查企业 ...

2023 年度定期现场检查报告 海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：采纳股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟祝可 联系电话：021-23180000 | | | | | | 保荐代表人姓名：钟祝可 联系电话：021-23180000 | | | | | | 现场检查人员姓名：钟祝可、刘子成 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2024.4.7-4.8、2024.4.16-4.17 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | | | （2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | | | | （3）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、录 | | | | | | 音、录 ...

采纳科技股份有限公司 审 计 报 告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 审 计 报 告 中汇会审[2024]3884号 采纳科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了采纳科技股份有限公司(以下简称采纳股份公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了采纳股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议通知 于2024年4月3日以邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2023年4月17日以 现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一 楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监事3人， 实际出席监事3人(其中以通讯表决方式出席会议的监事1人：吴雅清女士)，公 司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

采纳科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行《公 司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，全体 董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规 范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现 就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，公司全面落实股东大会、董事会决议，积极贯彻实施董事会战略 部署，推进各项工作。公司全年实现营业收入 41,047.06 万元；实现归属于上市 公司股东的净利润 11,256.41 万元。公司主要业务板块具体情况如下： 医疗器械：报告期内，实现营业收入 25,997.15 万元，同比下降 1.1%，该板 块收入占公司营业收入的比例为 63.33%。 动物器械：报告期内，实现营业收入 12,529.72 万元，同比下降 20.80%，该 板块收入占公司营业收入的比例为 30.53%。 1 / 6 | | 五次会议 | | | | | 会工作报告》；4、《公司 2022 年度总经理工作 | | - ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-030 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-022 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》有关规定，采纳科技股份有限公司 (以下简称 "公司")编制了 2023 年度(以下简称"报告期"或"本报告期")募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承 销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象配售和网上资金 申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 2,350.88万股，发行价为每股人民币为50.31元，共计募集资金总额为人民币 118,272.77万元，扣除券商承销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销商海通证 券股份有限公司于2022年1月21日汇入本公司募集资金监管账户人民币 111,020.20万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发 行手续费等 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-015 采纳科技股份有限公司 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 ☑ 其他 □（请注明） 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数 (万股) 占总股本比例 (%) 股数 (万股) 占总股本比例 (%) 合计持有股份 957.8948 7.8358 714.6348 5.8459 其中：无限售条件股份 957.8948 7.8358 714.6348 5.8459 有限售条件股份 4．承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行已作出 的承诺、意向、计划 是□ 否☑ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 本次变动是否存在违反《证 券法》《上市公司收购管理 办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本 所业务规则等规定的情况 是□ 否☑ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 5．被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第六十三条 的规定，是否存在不得行使 表决权的股份 是□ 否☑ 如是，请说明对应 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-014 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 ...

"2024 年 4 月 3 日：FDA 宣布对江苏采纳医疗科技有限公司发出进口警示， 称其不符合器械质量体系要求，以防止塑料注射器产品进入美国"。该进口警示 将导致采纳医疗部分的医疗器械产品可以被美国海关执行不经检查即扣留，致使 部分医用注射器产品暂时无法进入美国市场。根据 FDA 的监管程序手册,移出进 口警示名录应向 FDA 相关机构提交证据材料，来充分证明已经解决了导致违规行 为出现的事项，以使 FDA 相关机构认定符合美国的《联邦食品、药品和化妆品法 案》。 上述信息虽然属于 FDA 官网公开信息，但该信息对公司经营将会产生重大影 响，公司认为有必要向投资者提示上述信息，以充分保护投资者知情权。公司目 前正通过律师与 FDA 方面保持积极沟通解决上述问题，但目前尚无法精准预计能 否移出警示名录以及移出的具体时间，在采纳医疗未被移出上述名录之前，采纳 医疗部分医用注射器产品将暂时无法进入美国市场，预计对公司后续的主营业务 收入和利润产生重大影响。 有 关 公 司 的 信 息 请 以 公 司 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒 ...