奕东电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需 提交公司2023年第四次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平， 完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体 修订内容详见下表： 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-065 | 第115条 | 第115条 | | --- | --- | | …… | …… | | | （一）公司与关联人发生的交易（提供担保、 | | （一）公司与关联人发生的交易（提供担保、 | 提供财务资助除外 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-067 奕东电子科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四 次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第二届董事会第十次会议审 议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日(星期五)15:00。 7、出席对象： （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29日(星期 五)9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月29日(星期 五)9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择 现场 ...

奕东电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十二月 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范使用募集资金， 保证募集资金安全，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《奕东电子科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第一章 总则 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 擅自或变相改变募集资金用途。 1 第1条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中 华人民共和国证券法》规定的从事证券服务业务资质的会计师事务所 出具验资报告。 第2条 公司应当建立并 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-062 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议的 通知于2023年12月9日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2023年12月13日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请本金总额不超过人民币 200,000,000元的授信额度，授信期限为2年，接受公司股东邓玉泉先生无偿提供的连 带责任保证担保，公司以其持有的票据 ...

奕东电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二三年十二月 第一章 总 则 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 第二章 关联人和关联交易的范围 第6条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 1 第1条 为保证奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、 法规和规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第2条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移资源 或义务的事项。 第3条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第4条 关联方如在股东大会上享有表决权，均应对关联交易事项回避表决。 与关联方有任 ...

奕东电子科技股份有限公司 内部审计制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第二章 内部审计机构和人员 第3条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作规则并予以披 露。审计委员会成员应当全部由不在本公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应占多数并担任召集人，且至少应有一名独立董 事为会计专业人士。 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息 的真实性和完整性等情况进行检查监督。 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 审计委员会负责监督及评估审计部工作。审计部对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第4条 审计部人员应当具备下列基本的专业能力： （一）掌握内部审计准则及内部审计程序； 1 第1条 为建立健全奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制 度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部 审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议的 通知于2023年12月9日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2023年12月13日在公司会议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-063 奕东电子科技股份有限公司 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 经审议，监事会认为：公司股东邓玉泉先生为公司提供担保，解决了公司申请银 行融资需要担保的问题，是为了保障公司经营业务正常运转，将对公司经 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-066 上述申请银行授信事宜不涉及公司为子公司提供担保或关联交易，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，无需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司及 其子公司视生产经营需要向中国工商银行股份有限公司申请授信额度。具体情况 如下： | 奕东电子科技股份有限公司 | 25,200 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 12个月 | 综合授信 | | 东莞华珂电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 江西奕东电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 柳州欣韧精密电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 奕东电子（常熟）有限公司 | 7,000 | | | | 合计 | 62,200 | | | 公司及子公司拟以自有财产为自身授信额度提供担保，最终授信额度、担保 方式等信息以公司及子公司与银行签订的正式协议内容为准 ...

奕东电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 第一章 总则 第二章 出席股东大会的股东资格认定与登记 第5条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席会议并参与表决， 两者具有同等法律效力。 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会， 并依照有关法律、法规及本规则行使表决权。本公司和召集人不得以 任何理由拒绝。 股东应当以书面形式委托代理人。委托人为法人的，应当由其法定代 1 第1条 为完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司 行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会的工作效率和科学 决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规 则。 第2条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），按照《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》 的有关规定，制定本规则。 第3条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东大会规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权 ...

奕东电子科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 人员组成 董事会战略委员会工作细则 二○二三年十二月 第9条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三章 职责权限 第8条 战略委员会的主要职责权限： 第1条 为适应奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第2条 董事会战略委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第3条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第4条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的 情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第5条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第6条 ...