证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-061 奕东电子科技股份有限公司 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）申请综合授信额度并接受担保基本情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奕东电子"）拟向中信银 行股份有限公司东莞分行申请本金总额不超过人民币200,000,000元的授信额度， 授信期限为2年。公司股东邓玉泉先生提供连带责任保证担保，公司以其持有的 票据、保证金账户及账户内资金、存单、结构型存款等资产为履行债务提供最高 额质押担保。 上述担保免于支付担保费用，公司亦无需对该担保事项提供反担保。董事会 授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公 司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、 担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 在前述授信总额限度内，具体授信额度、期限以公司与银行最终签署的协议为准； 具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的相关担 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定， 对奕东电子申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、基本情况概述 （一）申请综合授信额度并接受担保基本情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奕东电子"）拟向中信银 行股份有限公司东莞分行申请本金总额不超过人民币200,000,000元的授信额度， 授信期限为2年。公司股东邓玉泉先生提供连带责任保证担保，公司以其持有的 票据、保证金账户及账户内资金、存单、结构型存款等资产为履行债务提供最高 额质押担保。 上述担保免于支付担保费用，公司亦无需对该担保事项提供反担保。董事会 授权公司法定 ...

奕东电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二三年十二月 第一章 总则 第二章 人员组成 第1条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第2条 董事会提名委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第3条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第4条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的 情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第5条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第6条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员 ...

奕东电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 $$\Xi{\mathrm{O}}\!\equiv\!\Xi\!\#\!+\!\Xi\!\#\!\Xi$$ 第一章 总则 第二章 对外担保的审查和批准 1 第1条 为进一步规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范 性文件以及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第2条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（含控股子公司）的债务向债权人 提供保证、抵押或质押等形式的担保。公司及控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。 第3条 公司对外担保应当遵循应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第4条 非经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保，任何人无 ...

奕东电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 二○二三年十二月 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第二章 人员组成 1 第1条 为进一步建立健全奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第2条 薪酬与考核委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第3条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司《章 程》认定的其他高级管理人员。 第4条 薪酬与考核委员会成员由 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-060 奕东电子科技股份有限公司 关于全资孙公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司全资孙公司东莞市可俐星电子有限公司（以下简称 "东莞可俐星"）因业务发展需要，对其经营范围进行了变更。近日，东莞可俐星收 到东莞市市场监督管理局通知，其经营范围变更登记备案手续已办结，东莞可俐星已 取得换发后的《营业执照》。具体情况如下： 一、变更后营业执照基本信息 1.企业名称：东莞市可俐星电子有限公司 2.统一社会信用代码：91441900MA4UYD627B 3.住所：广东省东莞市东城街道雪花南路1号1栋102室 4.法定代表人：邓可 5.注册资本：人民币伍仟万元 6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 7.成立日期：2016年11月14日 8.经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电 子专用设备销售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与 机电组件设备销售；橡胶制品制 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥381,654,762.72, representing a 7.75% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 95.17% to ¥909,150.73, while the year-to-date net profit dropped by 87.62% to ¥11,162,761.95[5]. - The basic earnings per share fell by 95.16% to ¥0.0039, with diluted earnings per share showing the same decline[5]. - Total operating revenue for the period was CNY 1,086,732,096.99, a decrease of 4.96% compared to CNY 1,143,404,026.50 in the previous period[22]. - The company's net profit attributable to shareholders decreased to CNY 333,561,137.11 from CNY 439,198,375.16, a decline of 24.1%[21]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 11,582,353.20, a significant decrease from CNY 90,282,174.20 in the same period last year, representing a decline of approximately 87.2%[23]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 14,265,347.71, compared to CNY 95,944,479.04 in Q3 2022, indicating a decrease of about 85.2%[24]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0478, down from CNY 0.3971 in the previous year, reflecting a decline of approximately 87.9%[24]. - The company reported a total operating profit of CNY 514,676.37 for Q3 2023, a sharp decline from CNY 93,289,759.85 in the previous year, indicating a decrease of about 99.5%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,672,448,160.16, a decrease of 0.93% from the previous year[5]. - The total assets of the company decreased slightly to CNY 3,672,448,160.16 from CNY 3,706,893,260.90, a decline of 0.93%[21]. - Total liabilities increased to CNY 671,902,085.72 from CNY 622,640,388.22, an increase of 7.9%[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,079,449,279.21 from CNY 1,410,872,160.44, representing a decline of 23.4%[19]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 1,069,294,895.65, down from CNY 1,309,179,490.23 at the end of Q3 2022, a decrease of about 17.4%[26]. - Inventory levels decreased to CNY 206,080,255.84 from CNY 242,390,738.71, a reduction of 15%[20]. Cash Flow - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, down 60.55% to ¥57,165,690.25[10]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 57,165,690.25 in Q3 2023, a decrease of 60.6% compared to CNY 144,918,056.37 in Q3 2022[25]. - The cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 242,309,653.99 in Q3 2023, an improvement from a net outflow of CNY 621,772,142.45 in the same period last year[26]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 130,449,281.26 in Q3 2023, compared to a significant inflow of CNY 1,720,610,752.31 in Q3 2022[26]. - The company’s cash flow from financing activities saw a drastic decline of 107.58% compared to the same period last year[10]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25.595 million[12]. - The largest shareholder, Deng Yuquan, holds 39.13% of shares, totaling 91,411,152 shares[12]. - Dongguan Yidong Holdings Co., Ltd. is the second-largest shareholder with a 21.42% stake, amounting to 50,040,045 shares[12]. - The company has a total of 177,319,523 restricted shares at the beginning of the period, with 22,311,136 shares released during the period[16]. - The number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes Shenzhen Kunshi Chuangfu Investment with 2,824,579 shares and Hubei Xiaomi Yangtze River Industrial Investment Fund with 2,659,700 shares[13]. - The company has a total of 91,411,152 shares held by Deng Yuquan, which are subject to a lock-up period until July 25, 2025[15]. Strategic Initiatives - The company plans to maintain its market expansion strategy, focusing on new product development and technological advancements[16]. - The company has identified strategic partnerships for potential mergers and acquisitions to enhance market presence[16]. - The company is committed to improving shareholder value through effective management of restricted shares and shareholder engagement[16]. - Future guidance indicates a focus on increasing market share and enhancing operational efficiency in the upcoming quarters[16]. Expenses - Sales expenses rose by 47.54% due to increased business promotion costs[10]. - Research and development expenses were CNY 83,854,564.56, down from CNY 86,479,223.00, a decrease of 3.8%[22]. - The company reported a financial cost reduction, with net financial expenses decreasing from CNY -28,264,408.69 to CNY -24,638,222.48[22]. Investment Activities - The company experienced a 57.74% decrease in trading financial assets due to increased redemptions and reduced purchases during the reporting period[9]. - The company’s long-term equity investments increased by 117.35%, attributed to new investments in a partnership[9]. - Long-term equity investments increased significantly to CNY 46,689,822.64 from CNY 21,481,338.86, marking a growth of 117.5%[19]. - The total assets impairment loss for Q3 2023 was CNY 3,272,565.12, compared to CNY 10,247,975.38 in Q3 2022, showing a reduction of approximately 68.0%[23].

奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-058 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三 季度报告》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。 一、监事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议的 通知于2023年10月17日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2023年10月27日在公司会议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议 ...

奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-057 董事会经审议，同意对外报出上述《2023年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议的 通知于2023年10月17日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2023年10月27日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-002 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 奕东电子科技股份有限公司 1 | | 3、请问公司领导，公司在 AI 服务器业务上有何进展？ | | | --- | --- | --- | | | 答：尊敬的投资者，您好，在光通讯领域，基于 AI 人工智能高 | | | | 速发展的趋势，为应对未来市场对服务器、数据中心、通信基站等大 | | | | 型数据存储与交换设备的需求，公司配合行业头部客户的布局，持续 | | | | 投入加大光通讯组件新型号产品的开发，继续开发和拓展 QSFP-DD | | | | 等系列新产品，该类新产品的开发数量增长较 112G/OSFP-DD/OSFP | | | | 大。谢谢。 | | | | 4、目前储能市场比较火，公司有没有向储能客户提供集成了电池管理 | | | | 功能的 呢？如果没有，有计划提供吗？ FPC | | | | 答:尊敬的投资者，您好，公司的新能源电池管理系统 FPC/CCS 已 | | | | 经从动力电池领域拓展到储能领域的应用，谢谢。 | | | | 5、电池 用 于电池管理系统紧密相连，公司有计划做电池 ...