湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湖南达嘉维康医药 产业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人（股东）238 人，注册 会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人。 天健会计师事务所 2023 年度业务收入为 34.83 亿元， ...

国金证券股份有限公司 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规的要求，国金证券股份有限公司作为湖南达嘉维康医药产业股份有限 公司（以下简称"达嘉维康"或"公司"）持续督导之保荐机构，于 2024 年 4 月 18 日对达嘉维康有关情况进行了定期现场检查，报告如下： | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：达嘉维康 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳泰川 | 联系电话：021-68826801 | | | | | | 保荐代表人姓名：朱国民 | 联系电话：021-68826801 | | | | | | 现场检查人员姓名：朱国民 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 | 年度 | | | | | | 现场检查时间：2024 | 年 | 月 | 日 | 4 | 18 | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | 现场 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆银娣） 本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 9 日担任公司独立董事期间，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席 了专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥本人的经验和专长，在 完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的 意见，切实维护了公司全体股东的利益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陆银娣，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国 INSEAD 商学院 EMBA。曾就职于美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监；苏州 礼来贸易有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下 简称"准则解释第 16 号"）变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公 司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影 响。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容，本次会计政策变更为执行上述政策规定。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-047 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的主要内容 企业会计准则变化引起的会计政策变更如下：财政部颁布的准则解释第 16 号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"的规定。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次 执 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南 达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"达嘉维康"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对达嘉维康 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号） 等有 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的 精神，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情况、财务情况、 公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。 现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况及决议内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | | 2023 年 4 月 20 日 | 审议通过： | | | | 1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案； | | | | 2、关于《2022 年度财务决算报告》的议案； | | 第三届监事会 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-041 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人（股东）238 人，注册 会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人。 天健会计师事务所 2023 年度业务收入为 34.8 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 章程》及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘曙萍 女士、唐治先生、陈昊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘曙萍女士、唐治先生、陈昊先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2024 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘曙萍） 本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专门委 员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥本人的经验和专长，在完善公司治理和 重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了公司 全体股东的利益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘曙萍，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士。 2023 年 11 月至今上会会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责人；2013 年 10 月 至 2023 年 11 月，任大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-046 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15—15:0 ...