证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-080 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票时间：2023年10月10日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月10日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将 同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯的方式召开。因时间紧迫，全体董事一 致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-069 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司董事 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-072 1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司"或"达嘉维康")第 三届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会同意提名唐娟女士、邓玉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简 历详见附件)，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提 交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决选举。上述监事候选人经公司股东 大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第四届监事会。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅有关文件 资料后, 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 一、关于收购山西思迈乐药业连锁有限公司 51%股权的独立意见 经认真审议，我们认为本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易定价以经 具有相关从业资质和独立性的评估机构出具的评估结果为基础，通过公司与交 易对手方磋商谈判确定，交易价格公允、公平、合理。本次交易完成后，公司 将山西思迈乐药业连锁有限公司纳入公司的合并报表范围内，有利于提高公司 在行业内的竞争实力和品牌规模影响力。本次交易不存在损害公司及全体股东 利益特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意关于收购山西思迈乐药 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-070 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 10 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司监事会进行换届选举。 ...

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司"或"达嘉维康") 第三届监事会已于 2023 年 9 月 10 日任期届满，为确保公司监事会的正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第四届监事会 由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。职工代表监 事由职工代表大会选举产生。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-073 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 公司于 2023 年 9 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同 意选举彭佳女士(简历详见附件)为公司第四届监事会职工代表监事。彭佳女士将 与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期自股东大会审议通过之日起三年。 附件：第四届监事会职工代表监事候选人 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司 第四届董事会董事候选人的审查意见 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期于2023年9月10日届满。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《提 名委员会工作细则》等有关规定，第三届董事会提名委员会在认真审阅了相关个 人资料并广泛征求意见后，就公司董事会换届选举发表如下意见： 一、经审阅王毅清先生、胡胜利女士、钟雪松先生、陈珊瑚女士的个人履历等相 关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担 任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所 公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监 会的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司 法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中关于董事任职的有关规定。 二、经审阅刘曙萍女士、唐治先生、陈昊先生的个人履历等相关资料，未发现 其有《 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-065 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 9 月 4 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件 的议案》 同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十三次会议决议； 1 2、独立董事关于第三届董事会第二十三 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-066 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》（公告号： 2023-067）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 1 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 9 月 4 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于申请撤回 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议 分别审议通过了《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文 件的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号： 2023-067 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票 申请文件的公告 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2023年4月20日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；2023年 4月28日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议分 别审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2023年度 以简易程序向特定对象发行 ...