| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张司飞作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人武汉天源环保股份有限公司董事会提名为武 汉天源环保股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...

武汉天源环保股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现本规则第三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会湖北监管局和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时； （六）过半数独立董事提议召开时； （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第一条 为维护武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大 ...

经审阅，公司第六届董事会非独立董事候选人黄开明先生、黄昭玮先生、邓 玲玲女士、李娟女士、陈少华先生、庞学玺先生的个人履历等相关资料，我们认 为上述人员具备行使上市公司非独立董事职权相应的任职条件，符合相关法律法 规及公司章程规定的非独立董事任职资格要求，不存在法律法规、中国证监会和 深圳证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意提名黄开明 先生、黄昭玮先生、邓玲玲女士、李娟女士、陈少华先生、庞学玺先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三十四 次会议审议。 经审阅，公司第六届董事会独立董事候选人张司飞先生、袁天荣女士、姚颐 女士的个人履历等相关资料，我们认为上述人员具备行使上市公司独立董事职权 相应的任职条件、专业能力和职业素养，符合相关法律法规及公司章程规定的独 立董事任职资格要求和独立性要求，不存在法律法规、中国证监会和深圳证券交 易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形。我们一致同意提名张司飞先生、 袁天荣女士、姚颐女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提 交公司第五届董事会第三十四次会议审议。 提名委员会成员：黄昭玮、袁天荣、李先旺 二 ...

武汉天源环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法 规、规章、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交 ...

武汉天源环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-040 公司于2024年5月11日召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 经公司监事会对候选人资格审查，同意提名於德豹先生为公司第六届监事会非 职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议， 并在选举产生后与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公 司第六届监事会。公司第六届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三 年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事 会监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 武汉天源环保股份有限公司 监事会 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉天源环保股份有限公司董事会现就提名张司飞先生为武汉天 源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 一、本人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 武汉天源环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁天荣作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人武汉天源环保股份有限公司董事会提名为武 汉天源环保股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月11日召开了 第五届董事会第三十四次会议，决定于2024年5月28日（星期二）14:00召开 2024年第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股 东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据 有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 ...

| | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会 提名委员会进行资格审核，董事会同意单独或者合计持有公司3%以上股份的股 东提名黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士、邓玲玲女士、陈少华先生、庞学 玺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非 独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人 ...