| | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于 2024 年 6 月 23 日以电话、邮件、微信等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 月 28 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监 事会主席於德豹先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监 事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目的议 案》 经审议，监事会认为：公司本次终止部分募投项目，是根据当前实际情况 做出的合理决策，符合公司实际经营需要，不影响公司正常生产经营，不存在 损害股东利益的情形。监事会同意公司本次终止部分募投项目的相关事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公 司根据实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 1 条款 修订前 修订后 第十条 本章程自生效之日起，即成为规 范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关 系的具有法律约束力的文件，对 公司、股东、董事、监事、高级 管理人员具有法律约束力的文 件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、 监事、总裁和其他高级管理人 员，股东可以起诉公司，公司可 以起诉股东、董事、监事、总裁 和其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是 本章程自生效之日起，即成为规范 公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整依据 根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），在"天源转债"发行之后， 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换 公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公 式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 二、转股价格历次调整的情况 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益分派实施期间，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券（债券简称：天源转债，债券代码：123213）已暂停转股，截至本 公告披露日，公司总股本为420,233,048股。 2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为5,146,970股，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。因此 公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本420,233,048股扣除已回购股份 5,146,970股后的415,086,078股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.699997元 （含税，保留小数点后六位，最后一位直 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于实施权益分派期间"天源转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123213 3、转股起止时间：2024年2月5日至2029年7月27日 4、暂停转股时间：2024年6月26日至2023年度权益分派股权登记日 5、恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会并审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公 司将于近日根据相关规定实施 2023 年度权益分派（以下简称"本次权益分派"） 事宜。根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"条款的规定（详见附件） 及《深圳证券交易所创业板上市公 ...

武汉天源环保股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. | 真 诚 服 务 | | --- | | 尽 责 | | 专 业 | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕4243 号 联合资信评估股份有限公司通过对武汉天源环保股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持武汉 天源环保股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"天源转债" 的信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受武汉天源环保股份有 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 武汉天源环保股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《武汉天源环保股份有限公司与中 天国富证券有限公司关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）、《武汉天源环保股份有限公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《武 汉天源环保股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人中天国富证券有限公司（以 下简称"中天国富证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得用作其他任何用 途。 如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。 ...

图 6 2018-2023 天源环保业务拆分 4. 研发与高端装备双轮驱动 根据 2023 年报显示，公司致力于生产行业领先的高端环保装备产品，装备制造业务实 现收入同比 2022 年增长 2100.51%。同时，2023 年全年投入了 5,645.53 万元，对装备制造 生产线的技术改造与升级，实现了制造智能化、自动化生产，保障装备制造业务年产能达 到 10 亿元的生产能力。 请务必仔细阅读报告结尾处的风险提示及免责声明 中山证券 6/10 5. 公司 ESG 评级具有竞争力 公司 ESG 评级中上。根据 wind 显示，公司 ESG 评级自 2022 年上调至 BBB 级并维持至 今。在商业服务与用品综合得分排名 83/183 位，属于行业中上游水平。根据公司年报显 示，公司对 ESG 积极投入，除了主业对环保的贡献以外，公司在员工薪资方面，深入推进 职级薪酬体系改革，拓宽员工职业晋升通道，不断提高员工收入水平；在员工福利方面， 持续加大员工投入，升级办公环境，改造员工宿舍、餐厅，为员工"衣食住行"提供良好 保障；在供应商、客户权益保护方面，公司在经营管理过程中不断加强与各方的沟通与合 作，充分尊重并保护 ...

一、培训的基本情况 中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目以及向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，委派保荐代表人 陈定对天源环保董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员、控股股东和实 际控制人等人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次培训的效果 （一）培训时间：2024 年 5 月 29 日 （二）授课人员：陈定 （三）培训地点/形式：现场及远程授课与自学相结合的方式 （四）培训对象：董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员、控股股 东和实际控制人等 （五）培训内容：根据现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 债券代码：123213 债券简称：天源转债 中天国富证券有限公司 关于 武汉天源环保股份有限公司 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 之 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二零二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《武汉天源环保股份有限公司与中 天国富证券有限公司关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）、《武汉天源环保股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 及其他相关信息披露文件等，由本次债券受托管理人中天国富证券有限公司（以 下简称"中天国富证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所 作的承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得用作其他 任何用途。 2 一、核准文件和核准规模 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"天源环保"） 向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案及相关事项已经由公司 ...