| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 "天源转债"2024年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《武汉天源环保股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的 规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、网络或其他表决方式 参加会议）会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人（或债券 持有人代理人）同意方为有效。 8、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《持有人会议规则》 的规定。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、 ...

二零二四年九月 1 证券代码：301127 证券简称：天源环保 债券代码：123213 债券简称：天源转债 中天国富证券有限公司 关于 武汉天源环保股份有限公司 可转换公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"天源环保"） 向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案及相关事项已经由公司第五届董 事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，并经公司 2022 年第 七次临时股东大会审议通过。 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《武汉天源环保股份有限公司与中 天国富证券有限公司关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》 （以下简称"《债券受托管理协议》"）、《武汉天源环保股份有限公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）及其 他相关信息披露文件等，由本次债券受托管理人中天国富证券有限公司（以下简 称"中天国富证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所 作的承诺或声明。在任 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 2、本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准， 是否获得批准及批准时间具有不确定性。由于本次公开征集转让需经审批通过 后方可公开征集受让方，因此能否进入公开征集转让程序及何时进入公开征集 转让程序存在不确定性。在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受 让方存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日收到康 佳集团发来的《康佳集团股份有限公司拟公开征集转让武汉天源环保股份有限 公司部分股份的函》，主要内容如下： 康佳集团目前持有公司86,183,957股，均为无限售条件股份，占剔除公司回 购专用账户中的股份数量（5,146,970股）后总股本591,541,276股（截至2024年9 月12日公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本）的 14.57%。经康佳集团董事局审议，康佳集团拟通过公开征集转让的方式协议转 让其持有 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对天源 环保可转换公司债券回售相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、回售条款概述 （一）回售条款生效的原因 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，于 2024 年 9 月 11 日召开了 2024 年第四次临时股东会，并于 2024 年 9 月 18 日召开了"天源转债"2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金用途，使用"孟州市污泥与固体废物资源化利用项目"及 "获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目"尚未使用的募集资金 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年9月13日以电话、微信通知等方式送 达公司全体董事，会议于2024年9月18日14:00以现场结合通讯方式召开，其中 董事庞学玺先生、独立董事袁天荣女士、姚颐女士以通讯方式参加。本次会议 应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于拟开立募集资金专项账户的议案》 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 "天源转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于武汉天源环保股份有限公司 "天源转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：武汉天源环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天源环保股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开"天源转债"2024 年第一次债券持 有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《武汉天源 环保股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会 议规则》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 8、风险提示：投资者选择回售等同于以100.078元/张（含息、税）卖出持有的 "天源转债"。截至目前，"天源转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选 择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开了第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于2024年9月11日召开了2024 年第四次临时股东会，并于2024年9月18日召开了"天源转债"2024年第一次债券持 有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《武汉天源 环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 1、回售价格：100.078元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024年9月23日至2024年9月27日 3、发行人资金到账日：2024年10月9日 4、回售款划拨日：2024年10月10日 5、投资者回售款到账日：2024年10月11日 6、回售 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东会的召集 法律意见书 致：武汉天源环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天源环保股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉 天源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证 ...

武汉天源环保股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：天源环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钱亮 | 联系电话：0755-33522821 | | 保荐代表人姓名：陈定 | 联系电话：0755-33522821 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 2 次，保荐机构每季度查询了公司募集资 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 金专户情况 | | （2）公 ...