1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-025 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 ...

深圳市 强 瑞 精 密 技 术 股 份 有 限 公 司 关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 天 职 业 字 [2024]32965 号 录 m 审计报告 -- -1 业绩承诺完成情况的说明 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fi.com.cn】" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fir.cn co.co.cn】 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 三、审核意见 我们认为,强瑞技术编制的《关于子公司 2023年度业绩承诺完成情况的专项说明》已按 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》的有关规定 编制，在所有重大方面公允反映强瑞技术购买的子公司在 2023 年度实际盈利数与业绩承诺数 的差异情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供强瑞技术 2023 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本审核报告作为强瑞技术 2023 年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 露。 关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30307-1 号 录 III 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 — -1 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- -3 强瑞技术管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》及相关公告格式规定编制《深圳市强瑞精密技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于子公司 2022-2023年两年业绩承诺完 成 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天职业字[2024]32968 号 li 录 审计报告 -- l 业绩承诺完成情况的说明— 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查测 关于子公司 2022-2023 年两年业绩承诺完成情况的专项审核报告 天职业字[2024]32968 号 深圳市强瑞精密技术股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称" 强瑞技术 "）管理层编 制的《关于昆山市福瑞铭精密机械有限公司 2022-2023 年两年业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供强瑞技术向有关部门说明昆山市福瑞铭精密机械有限公司 2022-2023 年两 年业绩承诺完成情况使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 强瑞技术管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照深圳证券交 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"强瑞技术"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就强瑞 技术使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的主要内容 （一）管理目的 在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司短期闲置自有资金的使 用效率，合理利用闲置资金，公司使用闲置自有资金进行现金管理，以更好地实 现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低的投 资产品。 （三）额度及期限 公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限 自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过同类事项之 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-015 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于子公司业绩承诺完成情况及补偿情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（简称"公司"或"投资人"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议， 会议审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况及补偿情况的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、收购的基本情况 1、昆山福瑞铭 2023 年 1 月 20 日经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十 二次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买资产暨对外投资的议案》，公司 使用超募资金共计 4,050 万元人民币对昆山市福瑞铭精密机械有限公司（以下简 称"昆山福瑞铭"）进行投资，本次投资以增资同时受让老股的方式进行。本次 向昆山福瑞铭共计增资 1,900 万元人民币，其中 377.41 万元计入标的公司新增注 册资本，剩余部分计入标的公司资本公积，增资完成后公司持有昆山福瑞铭 23.93% 的股权；同时公司拟以 2 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-019 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关 于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用最高 不超过人民币 20,000 万元（￥200,000,000.00 元）的自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、 银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等，本事项的有效期 自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议通过同类事项之 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交股东 大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的主要内容 （一）管理目的 1、虽然公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 ...

内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部控制的有 效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机 制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：财政部《企业内部控制基本 规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素及《深圳 证券交易所上市公司内部控制指引》规定的关于公司治理结构和内部控制的总体要求。 二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制的目标 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告 深圳市强瑞精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制评价报告真实性的声明 本 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-024 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策本次会计政策变 更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2、变更后 采用的会计政策本次会计政策变更后，公司将按照财 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-017 如在上述有效期内，公司有新增子公司（含孙公司），则新增子公司也可在 上述授信总额度范围内使用授信额度。 本次申请授信事宜尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，自本次申请 授信事宜通过后，公司将在实际签署合同时予以披露相关进展信息。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及子公司综合授信额度 预计及授权的议案》，现将申请综合授信额度事宜公告如下： 一、综合授信额度概述 为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2024 年度公司及子公司拟向银 行等金融机构申请授信额度总计为人民币 100,000 万元整（最终以银行实际审批 的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。 本授信额度项下的贷款主要用于提供公司及子公司日常经营流动资金所需， 包括但不限于流 ...