证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-071 瑞纳智能设备股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 部分激励对象离职，且 2023 年公司层面业绩考核未达标，公司 2022 年限制性股 票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权 激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公 司将首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及该等离职激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该议案需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关 事项的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 邮编：200010 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、瑞纳智能 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京炜衡（上海）律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本法律意见书的签字律师 | | 本次激励计划 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《瑞纳智能设备股份有限公司 年限制性股 2024 | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的 | | | | 转让等部分权利受到限制的本公司股票 | | 本次回购注销 | 指 | 根据《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 1 名激励对象因个人原因离 ...

承诺人：钱森 2024 年 8 月 12 日 根据瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称 "瑞纳智能")第三 届董事会第六次会议决议，本人被提名为瑞纳智能第三届董事会独立 董事候选人。 截至公司 2024 年第三次临时股东大会通知发出之日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 瑞纳智能设备股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_钱森_作为__瑞纳智能设备股份有限公司 第 三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_ 瑞纳智能设备股份有限公司董事会_提名为__瑞纳智能设 备股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过__瑞纳智能设备_股份有限公司第三 _届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-075 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 12 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第五次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相 关资料于 2024 年 8 月 8 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应出席会议监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： 公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《上市公司股权激励管理办 法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程 序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 （一）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 鉴于部分激励对象离职，且 2023 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票的情况 7 | | | 一、回购注销限制性股票的原因及数量 7 | | 二、回购价格 | 7 | | | 三、回购资金来源 7 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 8 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | | | 所必需满足的条件 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国 ...

瑞纳智能设备股份有限公司监事会 关于第三届监事会第五次会议相关议案的书面意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公 司章程等相关规定，监事会全体监事在认真检查和审核了相关文件资料的基础上， 就公司第三届监事会第五次会议相关事项发表如下监事会意见： 1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，根据《公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限 制性股票进行回购注销。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，监事会对本次拟回购注销的 2024 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的数量及涉及激励对象名单、以及回购注销条件的成就进行了核实， 认为： （1）激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销条件成就。 （2）根据《公司 2024 年限制性股票 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 提名人瑞纳智能设备股份有限公司董事会 现就提名 钱森 为 瑞纳智能设备股份有限公司第 三 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为瑞 纳智能设备 股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 瑞纳智能设备 股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-069 瑞纳智能设备股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的审批程序 公司于2024年7月16日召开第三届董事会第五次会议，并于2024年8月1日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规 定，公司拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事 项。 二、新取得营业执照的基本信息 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换 发的营业执照。新营业执照基本信息如下： 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2008年04月09日 注册资本：壹亿叁仟陆佰伍拾万贰仟圆整 住所：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号 经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设 备制造；智能仪器仪表制造；智能基础制造装备制造；工业控制计算机及系统 企业名称：瑞纳智能 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-068 瑞纳智能设备股份有限公司 1、本次股东大会共计 1 个议案，无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、股东大会召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00； 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次股东大会出席情况 1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计105人，代表股份数为 100,676,060股，占公司有表决权股份总数的73.7543%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100,258,000股， 占公司有表决 ...